常州快克锡焊股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

2016-12-09 来源：上海证券报

证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2016-008

常州快克锡焊股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年12月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2016年12月3日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长金春女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司章程>修订的议案》

具体详见同日披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<非日常经营交易事项决策制度>、<关联交易决策制度>及<监事会议事规则>的公告》(编号：2016-010)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于<股东大会议事规则>修订的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于<董事会议事规则>修订的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于<非日常经营交易事项决策制度>修订的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于<关联交易决策制度>修订的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金额度不超过人民币20,000.00万元进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

具体详见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号：2016-011)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该项目的独立意见，一致认为该项目有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；

公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,417,345.00元。具体详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(编号：2016-012)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该项目的独立意见，一致认为该项目不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

8、审议通过《关于公司拟使用自有资金在上海虹桥商务区购置物业的议案》；

公司拟在上海虹桥商务区购置办公用房面积为1,356.91平米（暂测），购买价款为人民币48,943,739.00元，不会影响到公司营运资金的周转。主要用于办公、宣传展示、联络洽谈。具体详见同日披露的《关于公司使用自有资金购买资产的公告》(编号：2016-013)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该项目的独立意见，一致认为该项目符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

9、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年1月6日在江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。

具体详见同日披露的《常州快克锡焊股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(编号：2016-014)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

《常州快克锡焊股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

常州快克锡焊股份有限公司董事会

2016年12月9日

●报备文件

（一）第二届董事会第八次会议决议

证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2016-009

常州快克锡焊股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年12月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2016年12月3日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<监事会议事规则>修订的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体详见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号：2016-011)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州快克锡焊股份有限公司监事会

2016年12月9日

●报备文件

（一）第二届监事会第六次会议决议

证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2016-010

常州快克锡焊股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《非日常经营交易事项决策制度》、《关联交易决策制度》

及《监事会议事规则》的公告

常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司发行上市的实际情况以及实际经营管理的需要，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《非日常经营交易事项决策制度》、《关联交易决策制度》及《监事会议事规则》的部分条款进行修订，相关的修订方案分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过方可生效。

具体修订内容如下：

一、《公司章程》的具体修订内容

■

二、《股东大会议事规则》的具体修订内容

■

三、《董事会议事规则》的具体修订内容

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四、《非日常经营交易事项决策制度》的具体修订内容

■

五、《关联交易决策制度》的具体修订内容

■

六、《监事会议事规则》的具体修订内容

■

特此公告。

常州快克锡焊股份有限公司董事会

2016年12月9日

证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2016-011

常州快克锡焊股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

重要内容提示：

常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金额度不超过人民币20,000.00万元进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万元，每股面值1元，实际发行价格每股16.50元，募集资金总额为人民币 379,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,440,000.00元后，实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。上述募集资金已于2016年11月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金按照有关规定进行现金管理，具体内容如下：

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产产品。

4、实施方式

公司董事会授权公司总经理自股东大会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

7、决议的有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司购买的理财产品不得质押。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。

3、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

五、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

中银国际证券有限责任公司对此进行了专项审核，并出具了《关于常州快克锡焊股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，认为：

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

2、独立董事意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金额度不超过人民币20,000.00万元进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产产品。该事项及其决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

3、监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

六、上网公告文件

（一）中银国际证券有限责任公司出具的《关于常州快克锡焊股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》。

（二）《常州快克锡焊股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

常州快克锡焊股份有限公司董事会

2016年12月9日

证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2016-012

常州快克锡焊股份有限公司

关于使用募集资金置换

预先投入自筹资金的公告

(下转66版)

65版信息披露