沈阳商业城股份有限公司
高管辞职公告
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：2016-109号
沈阳商业城股份有限公司
高管辞职公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月8日接到公司财务总监呼晓新女士的书面辞职申请。呼晓新女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。上述辞职申请自 2016年12月8日送达公司董事会时生效。
公司董事会对呼晓新女士在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2016年12月9日
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2016-110号
沈阳商业城股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司六届十七次董事会会议通知于2016年11月30日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2016年12月9日上午以通讯方式召开，应到董事9人，出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
1、《关于聘任财务总监的议案》；
根据公司经营管理需要，聘请董晓霞女士出任沈阳商业城股份有限公司财务总监。任职期限至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
独立董事独立意见
（1）聘任以上高管人员的提名程序合法、符合相关规定。
（2）以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
（3）经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况符合所任职务职责的要求。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
董晓霞简历如下：
董晓霞，女，41岁，本科学历，高级会计师。曾任宋都基业投资股份有限公司财务部长，银基烯碳新材料股份有限公司财务副总监。其本人未持有商业城股份。
