大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年第9次会议决议公告
股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:2016-40
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年第9次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会2016年11月25日发出书面开会通知,2016年12月9日以通讯表决方式召开本年度第9次会议。会议应到董事11人,董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明、刘冬来、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:
一、关于成立大唐华银湖南能源营销有限公司的议案。
同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年12月10日
证券代码:600744 证券简称:华银电力 编号:2016-41
关于成立大唐华银湖南能源营销有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据当前深化电力体制改革的形势,为了适应电力体制改革的需要,积极应对电改售电侧改革带来的挑战,公司拟成立大唐华银湖南能源营销有限公司(简称“能源营销公司”),统筹公司所属发电企业电力营销业务,并以此为平台与其他企业合作开展售电业务。
一、投资概述
为适应电力体制改革的需要,公司拟自筹资金出资设立能源营销公司。能源营销公司注册资本拟定为人民币20100万元,为公司全资子公司。
本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。
二、拟成立能源营销公司基本情况
新公司名称(预先核准,最终以工商登记核准为准):大唐华银湖南能源营销有限公司
注册资本:人民币20100万元,首期出资2000万元
注册地:长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区
企业性质:有限责任公司
经营范围:电力购销;热(冷)力购销;配电网运营;综合节能和用电咨询(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准,最终以工商行政管理机关依法登记为准)。
出资方式:货币出资。
出资比例:公司占新公司注册资本的100%。
资金来源:自有资金。
三、盈利模式
能源营销公司通过开展购售电业务以及增值服务取得盈利。一是能源营销公司主要为公司所属电厂开拓售电侧市场,做好电力营销工作。二是随着配电业务的逐步开放,向独立售电公司或电力用户提供配电服务取得收益。三是为用户提供优化用电策略、合同能源管理及其他增值服务。
四、风险防控
能源营销公司通过加强风险识别、度量、评估和控制,采取相应的规避措施,以最低的成本降低政策、合同履约、电费回收及报价等潜在风险。
五、设立能源营销公司对华银电力的影响
公司拟投资设立能源营销公司是为了适应电力体制改革的需要,符合华银电力的发展战略。根据国家有关进一步深化电力体制改革的意见,公司认为未来售电市场及相关业务前景广阔,公司利用自身成熟的电力管理经验,设立专业化的能源营销公司,有利于公司开拓新的用电市场,拓展用户群体,提升公司盈利水平。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年12月10日