中国建材检验认证集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2016-008

中国建材检验认证集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2016年12月5日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2016年12月10日上午在北京市朝阳区管庄东里1号主楼四层会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长姚燕女士主持，公司监事和总经理列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等有关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司公告（公告编号：2016-010）《关于修订<公司章程>的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

结合公司实际情况以及《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

《股东大会议事规则》修订稿全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

结合公司实际情况以及《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》的规定，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

《董事会议事规则》修订稿全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

4、审议通过《关于修订<董事长工作制度>的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。

为明确公司董事长的职责权限，规范董事长的工作程序，根据《公司章程》所确定的原则及内容，同意对《董事长工作制度》进行修订。

5、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。

为明确公司总经理及经理层其他成员职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《公司章程》及其附件，同意对《总经理工作制度》进行修订。

6、审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。

截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额合计26,961.71万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证并出具了信会师报字[2016]第712080号的《募集资金置换专项审核报告》。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司以募集资金置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金26,961.71万元。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，认为公司本次置换是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关规定。

保荐机构安信证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

详见公司公告（公告编号：2016-011）《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

7、审议通过《关于制定<中国建材检验认证集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，同意公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定的相关要求，制定《中国建材检验认证集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

《中国建材检验认证集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

8、审议通过《关于制定<中国建材检验认证集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。

为充分体现公司中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，同意公司根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《上市公司章程指引（2016年修订）》及证券监管机构的有关要求，结合公司实际情况制定《中国建材检验认证集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。

《中国建材检验认证集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

9、审议通过《关于制定<中国建材检验认证集团股份有限公司投资者投诉处理制度>的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。

为进一步规范公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，同意公司依据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字〔2005〕52号）等相关法律、法规和工作指引，结合公司实际情况制定《中国建材检验认证集团股份有限公司投资者投诉处理制度》。

《中国建材检验认证集团股份有限公司投资者投诉处理制度》全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

10、审议通过《关于确认关联人名单的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。

同意公司审计委员会根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定所制定的公司关联人名单。

11、审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。

同意公司于2016年12月27日14:30在北京市朝阳区管庄东里1号主楼四层会议室召开中国建材检验认证集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

公司2016年第三次临时股东大会审议内容：

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2016年12月12日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2016-009

中国建材检验认证集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2016年12月5日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事， 于2016年12月10日上午在北京市朝阳区管庄东里1号主楼四层会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席朱全英女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

结合公司实际情况以及《公司章程》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的规定，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

《监事会议事规则》修订稿全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票。

截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额合计26,961.71万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证并出具了信会师报字[2016]第712080号的《募集资金置换专项审核报告》。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司以募集资金置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金26,961.71万元。

公司全体监事认为，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法合规、置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司使用人民币26,961.71万元的募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见。

保荐机构安信证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

详见公司公告（公告编号：2016-011）《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

3、审议通过《关于确认关联人名单的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票。

同意公司审计委员会根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定所制定的公司关联人名单。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2016年12月12日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2016-010

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，为切实维护投资者合法权益，同时结合公司实际情况，中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》的部分条款进行修订。以上修订方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过后方可生效，其中公司经营范围的变更以工商登记为准。

一、关于对《公司章程》的修订内容

公司经中国证券监督管理委员会核准，公开发行人民币普通股（A股）股票5,500万股，于2016年11月9日在上海证券交易所股票上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由16,500万股增加至22,000万股。

结合公司发行情况及公司经营发展需要，拟对《公司章程》（已于2016年11月8日公告）修订如下：

■

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；《公司章程》经股东大会审议授权公司法定代表人指定专人按要求办理工商变更及登记手续；其中公司经营范围的变更以工商登记为准。

二、上网公告附件

公司章程修订稿全文。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2016年12月12日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2016-011

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入的自筹资金

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为26,961.71万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

2016年12月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计26,961.71万元。具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500万股，发行价格为每股10.04元，募集资金总额为人民币552,200,000.00元，扣除发行费用人民币44,451,000.00元后，本次募集资金净额为人民币507,749,000.00元。上述资金于2016年11月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第712048号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司将根据实际经营发展需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募投项目情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第712080号），截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为26,961.71万元，公司拟以募集资金26,961.71万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

四、董事会审议情况

2016年12月10日，公司第二届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的26,961.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2016年11月30日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项鉴证，并于2016年12月10日出具了信会师报字[2016]第712080号《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，认为本公司编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2016年11月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（二）保荐机构意见

安信证券股份有限公司出具了《关于中国建材检验认证集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，认为：

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并且已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，本保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）独立董事意见

1、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，具有必要性和合理性。

2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。

本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及程序均符合《首次发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

因此，我们同意公司使用募集资金人民币26,961.71万元置换预先投入的自筹资金，并同意公司董事会就此议案进行审议。

（四）监事会意见

监事会认为使用募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法合规、置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司使用人民币26,961.71万元的募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第二届监事会第七次会议决议；

（三）中国建材检验认证集团股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见；

（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》

（五）安信证券股份有限公司《关于中国建材检验认证集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2016年12月12日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2016-012

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月27日 14点30分

召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号主楼四层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月27日

至2016年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年12月10日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。详见2016年12月12日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：第1项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2016年12月22日、23日（上午9:00-11:00,下午14:00-17:00）。

2.登记地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材检验认证集团股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-51167917；传真：010-51167918。

3.登记方式：

法人股东:法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

异地股东可用信函或传真方式（以2016年12月26日15时前收到为准）进行登记，并注明联系人及联系电话。

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司董事会

2016年12月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国建材检验认证集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月27日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。