启迪古汉集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-074

启迪古汉集团股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2016年12月12日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

因经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁但铭先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任唐婷女士（简历附后）为公司副总裁。任期与本届董事会相同。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；

根据公司经营管理需要，同意将公司内部管理机构设置调整为九个部门，分别为：董事会秘书办公室、党群部、人力资源部、办公室、后勤部、技术中心、财务部、风险管理部、业务发展部。

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》；

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于核销部分应收账款的公告》。

四、审议通过《关于衡阳制药公司糖浆车间搬迁的议案》。

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司投资建设项目的公告》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2016年12月13日

附件：唐婷女士简历

唐婷 1978年2月出生，女，苗族，工商管理硕士（MBA)，会计师；1998年5月参加工作，历任衡阳市电子器材公司会计，衡阳市珠晖区审计局科员、副局长，衡阳市国资委预算科主任科员、审计科科长。

唐婷女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票。最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件。

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-075

启迪古汉集团股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议通知于2016年12月6日通过电子邮件的方式发出，会议于2016年12月12日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》。

审核意见如下：公司本次核销部分应收账款的程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司资产损失确认与核销管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对本议案所述应收账款进行核销。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2016年12月13日

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-076

启迪古汉集团股份有限公司

关于核销部分应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日召开的第七届董事会临时会议审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次应收账款核销的情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司资产损失确认与核销管理制度》等相关规定的要求，公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，公司拟对截止 2015年12月31日的部分应收账款进行核销，具体情况如下：

单位：元

■

二、对当期利润的影响

本次核销的应收账款9,658,899.58元，公司已根据相关的法律法规规定及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备，本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不影响公司当期利润，不涉及关联方。

三、公司董事会、监事会及独立董事关于本次核销部分应收账款的意见

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度要求核销部分应收账款，依据充分，能够更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

监事会认为：公司本次核销部分应收账款的程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司资产损失确认与核销管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对本议案所述应收账款进行核销。

公司独立董事发表独立意见如下：公司遵循财务会计要求的谨慎性原则核销部分应收账款，符合《企业会计准则》、《公司资产损失确认与核销管理制度》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件

1．第七届董事会临时会议决议；

2．第七届监事会临时会议决议；

3．独立董事关于第七届董事会临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2016年12月13日

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-077

启迪古汉集团股份有限公司

关于全资子公司投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

衡阳制药公司糖浆车间搬迁项目必须取得《药品 GMP证书》后方可生产销售药品。

一、投资项目概述

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会临时会议审议通过《关于衡阳制药公司糖浆车间搬迁的议案》。公司之全资子公司-紫光古汉集团衡阳制药有限公司（以下简称：“衡阳制药公司”）计划投资681万元用于糖浆车间搬迁。

本项投资不构成关联交易，投资额度属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。

二、投资标的的基本情况

1、衡阳制药公司糖浆车间搬迁项目主要内容

根据衡阳市城市规划，衡阳制药公司厂区已被列入城市改造拆迁范围。2014年10月，衡阳制药公司与衡阳市湘江流域治理来雁新城建设投资有限公司（以下简称“来雁公司”）签订了《资产征收协议》，根据协议约定制药公司大部分厂房已搬迁，糖浆车间目前尚未拆迁。为了支持来雁公司市政工程建设，公司决定将衡阳制药公司糖浆车间搬迁至衡阳市雁峰区罗金桥1号启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称：衡阳中药公司）厂区内，计划利用衡阳中药公司闲置厂房设施进行投资改造，购置新设备，改造完成后厂房及内部设备、设施均需符合新版GMP要求。衡阳制药公司糖浆车间搬迁项目必须取得《药品 GMP证书》后方可生产销售药品。

本项目已经过衡阳制药公司可行性研究论证。糖浆车间主要生产固体甘油磷酸钠、液状甘油磷酸钠原料药，是氨基酸注射液、甘油磷酸钠注射液、强力脑清素片、更年康片、浓维磷糖浆，老年型钙片等营养类制剂的主要原料。上述产品有较为稳固的销售渠道，价格稳定，利润较为确定。

2、项目投资金额及资金来源

本项目总投资681万元，建设资金全部由企业自筹解决。

三、项目投资主体

公司名称：紫光古汉集团衡阳制药有限公司

法定代表人:陈风华

注册资本：1000万元

股东：本公司持有其100%的股权

经营范围：在药品生产许可证范围内进行进料加工和“三来一补”业务；（以下限分支机构经营）大容量注射剂（多层共挤输液袋、聚丙烯输液瓶）的生产销售；大容量注射剂（含抗肿瘤化学药）、小容量注射剂、原料药、糖浆剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂的生产销售。

截止2015年12月31日，衡阳制药公司总资产8,944万元，总负债44,931万元，净资产为-35,987万元， 2015年实现营业收入1,086万元，净利润-3,435万元。

四、投资目的及对公司的影响

本投资项目所生产的产品均是经国家食品药品监督管理局批准的药品，生产历史悠久，拥有国内专利，工艺成熟、技术可行、质量稳定可靠。

本项目预计2017年10月完成建设并通过GMP检查验收投产。

本次项目投资规模较小，不会给公司带来较大的资金压力。本项目投资回报率较高，盈利性较好，能够缓解衡阳制药公司的经营压力，有益于公司产业布局和长远可持续发展。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2016年12月13日