珠海艾派克科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-131
珠海艾派克科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第九次会议于2016年12月12日以通讯方式召开，会议通知于2016年12月6日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
公司于2015年10月11日第四届董事会第二十三次会议和2015年11月18日2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并披露《非公开发行A股股票预案》。
结合公司实际情况，同意对本次非公开发行A股股票方案中的定价基准日、定价依据、发行价格、发行数量和发行决议有效期进行调整。
具体详见公司2016年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的公告》。
本议案尚需提交 2016 年第九次临时股东大会以特别决议审议通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
公司于2015年10月11日第四届董事会第二十三次会议和2015年11月18日2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并披露《非公开发行A股股票预案》。
结合公司实际情况，公司根据本次董事会审议的《关于调整非公开发行股票方案的议案》对《非公开发行A股股票预案》的内容进行了修订。
具体详见公司2016年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
本议案尚需提交 2016 年第九次临时股东大会以特别决议审议通过。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于二次修订非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司董事会同意公司二次修订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。
具体详见公司2016年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于二次修订非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的公告》
本议案尚需提交 2016 年第九次临时股东大会以特别决议审议通过。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
公司于2015年10月11日第四届董事会第二十三次会议和2015年11月18日2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》，并披露了《2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。
结合公司实际情况，同意对本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告进行更新。
更新后的《2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016 年第九次临时股东大会以特别决议审议通过。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司于2015年10月11日第四届董事会第二十三次会议和2015年11月18日2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》，并披露了《公司前次募集资金使用情况报告》和立信会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
结合公司实际情况，同意对公司前次募集资金使用情况报告进行更新。
更新后的《珠海艾派克科技股份有限公司截至2016年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》以及立信会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016 年第九次临时股东大会以特别决议审议通过。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》
公司于2016年1月27日第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并披露了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品。
为实施现金管理，在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。鉴于该项授权有效期即将届满，而该项现金管理尚未实施完毕，公司拟延长对董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件授权的有效期，延长期限为自2017年1月27日起 12个月内有效。授权范围不变。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
因公司限制性股票首次授予登记完成，公司注册资本和股份总数改变，公司相应修订了《公司章程》相关条款。
修订后的《公司章程》详见的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016 年第九次临时股东大会以特别决议审议通过。
八、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司2016年第九次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年12月28日（星期三）召开2016 年第九次临时股东大会，有关《关于召开2016年第九次临时股东大会的通知》的公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-132
珠海艾派克科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年12月12日以通讯方式召开，会议通知于2016年12月6日以电子邮件、短信、微信方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
公司于2015年10月11日第四届监事会第十九次会议和2015年11月18日2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并披露《非公开发行A股股票预案》。
结合公司实际情况，同意对本次非公开发行A股股票方案中的定价基准日、定价依据、发行价格、发行数量和发行决议有效期进行调整。
具体详见公司2016年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》。
本议案尚需提交 2016 年第九次临时股东大会以特别决议审议通过。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
公司于2015年10月11日第四届监事会第十九次会议和2015年11月18日2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并披露《非公开发行A股股票预案》。
结合公司实际情况，公司根据本次监事会审议的《关于调整非公开发行股票方案的议案》对《非公开发行A股股票预案》的内容进行了修订。
具体详见公司2016年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
本议案尚需提交 2016 年第九次临时股东大会以特别决议审议通过。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
公司于2015年10月11日第四届监事会第十九次会议和2015年11月18日2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》，并披露了《2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。
结合公司实际情况，同意对本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告进行更新。
更新后的《2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016 年第九次临时股东大会以特别决议审议通过。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司于2015年10月11日第四届监事会第十九次会议和2015年11月18日2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》，并披露了《公司前次募集资金使用情况报告》和立信会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
结合公司实际情况，同意对公司前次募集资金使用情况报告进行更新。
更新后的《珠海艾派克科技股份有限公司截至2016年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》以及立信会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016 年第九次临时股东大会以特别决议审议通过。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》
公司于2016年1月27日第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并披露了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品。
为实施现金管理，在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。鉴于该项授权有效期即将届满，而该项现金管理尚未实施完毕，公司拟延长对董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件授权的有效期，延长期限为自2017年1月27日起 12个月内有效。授权范围不变。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
因公司限制性股票首次授予登记完成，公司注册资本和股份总数改变，公司相应修订了《公司章程》相关条款。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016 年第九次临时股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年十二月十三日
（下转121版）
