上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2016-050

上海华东电脑股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年12月9日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、 审议通过《关于公司股票期权激励计划调整股票期权数量及第一个行权期符合行权条件的议案》

根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，公司未发生《股权激励计划》中规定不得发生的情形；公司股票期权激励计划第一个行权期公司业绩指标全部满足行权条件。公司129名激励对象绩效考核指标均满足行权条件，其中122名激励对象绩效考核结果为“良好”及以上，第一个行权期可行权比例为100%；7名激励对象绩效考核结果为“合格”，第一个行权期可行权比例为95%。本次股票期权行权价格为14.85元/股，行权人数为129人，第一个行权期可行权的股票期权数量为296.2340万份，行权有效期为2016年12月29日至2017年12月28日。

鉴于公司7名激励对象2015年度个人绩效考核结果为“合格”，根据《股权激励计划》、《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，公司将上述7名激励对象第一个行权期股票期权数量的5%共计0.6727万份予以注销，股票期权总数调整为899.0447万份。

本次股票期权激励计划第一个行权期将采用自主行权方式，并聘请安信证券股份有限公司作为自主行权代理券商，本次行权不会导致公司股权结构不符合上市条件。本次自主行权事项，需经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核通过后方可实施，公司将于2016年12月29日正式进入行权期之前另行刊登股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告。

公司股票期权激励计划以权益结算的股份支付的费用为3845万元，费用摊分结果为：2015年为1409万元；2016年为1366万元；2017年为745万元；2018年为325万元，具体以会计师审计数据为准。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

由于董事林建民为股票期权激励计划的受益人，对本议案回避表决。3名独立董事、5名非关联董事参加此议案表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十三日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2016-051

上海华东电脑股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司第八届监事会第七次会议于2016年12月9日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司股票期权激励计划调整股票期权数量及第一个行权期符合行权条件的议案》

根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）、《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，监事会经审核后认为：公司本次股票期权激励计划可行权人员名单与股东大会批准的激励对象名单相符，129名激励对象绩效考核指标均满足行权条件，其中122名激励对象绩效考核结果为“良好”及以上，第一个行权期可行权比例为100%；7名激励对象绩效考核结果为“合格”，第一个行权期可行权比例为95%。各激励对象个人绩效考核结果合规、真实、有效，不存在虚假、故意隐瞒等情况。公司本次调整股票期权数量及第一个行权期符合行权条件的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划》等文件的相关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十三日