太原狮头水泥股份有限公司
关于2016年第四次临时股东大会更正补充公告

证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：2016-098

太原狮头水泥股份有限公司

关于2016年第四次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年12月28日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-094），并于2016年12月13日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于2016年第四次临时股东大会更正补充公告》（公告编号：2016-96），对审议事项进行了更正。因工作人员工作疏忽，股东大会通知在会议表决方式及计票方式等方面披露有误，本公司现予以更正。

（一）、更正事项的具体内容

原公告内容：

二、会议审议事项

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2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

附件1 授权委托书

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（二）、更正后的具体内容：

现更正为：《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》应逐项表决，具体如下：

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2、 特别决议议案： 议案1-12

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 。

附件1 授权委托书

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三、 除了上述更正补充事项及公司于2016年12月13日发布的《太原狮头水泥股份有限公司关于2016年第四次临时股东大会更正补充公告》（公告编号：2016-96）载明的更正补充事项外，公司于2016年12月10日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年12月28日 14点30分

召开地点：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月28日

至2016年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2016年12月14日