四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-041
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2016年12月12日在昆明公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司董事长冷天辉先生主持会议。会议应参加董事7名，实际参加会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
修改的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2016-042号公告。
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司对外担保管理制度》的议案；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于修订〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于修订〈公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作规程〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于修订〈公司敏感信息排查管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于修订〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-042
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
四川禾嘉股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日召开了第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。根据中国证监会于2016年9月30日发布的《上市公司章程指引》（2016年修订），结合公司实际，公司对《公司章程》中住所、经营宗旨、经营范围等条款进行了修订，具体修改内容如下：
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除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变；修订后完整版的《公司章程》（修订稿）请详见公司同日于上交上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《四川禾嘉股份有限公司章程》（2016年12月修订）。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-043
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
四川禾嘉股份有限公司
关于拟变更公司注册地址及
经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日召开了第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据公司当前主营业务情况和自身实际，公司拟对注册地址和经营范围进行变更，具体如下：
一、公司原注册地址：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号，邮政编码：610041。
现注册地址拟变更为：成都市高新南区天府大道北段1700号6-1-1704，邮政编码：610041。
二、公司原经营范围：项目投资及管理。
现经营范围拟变更为：供应链管理，进出口业务，商品批发与零售，社会经济咨询。（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本议案尚须提请公司股东大会审议，具体变更以工商登记机关审核批复的内容为准。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-044
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
四川禾嘉股份有限公司
关于制订《对外担保管理制度》和《信息披露暂缓与豁免事务管理
制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高公司治理水平和风险防范能力，四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）全面梳理了公司各项管理制度，根据管理需要，制订了《四川禾嘉股份有限公司对外担保管理制度》和《四川禾嘉股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，并经公司于2016年12月12日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，其中《四川禾嘉股份有限公司对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
公司本次制订的上述2项管理制度的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-045
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
四川禾嘉股份有限公司
关于修改《信息披露管理办法》等
相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平和管理能力，公司对各项管理制度进行全面梳理，根据最新的法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际对公司的部分制度进行修订完善，并于2016年12月12日召开了第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
本次通过的制度中，《四川禾嘉股份有限公司股东大会议事规则》、《四川禾嘉股份有限公司董事会议事规则》、《四川禾嘉股份有限公司投资管理制度》、《四川禾嘉股份有限公司关联交易管理制度》、《四川禾嘉股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》尚需提交公司股东大会审议。
上述19项制度的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2016年12月14日
