厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议
公告
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-083
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2016年12月7日以书面形式发出，并于2016年12月13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长黄莼召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2017年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；
董事会同意2017年度公司及各子公司向金融机构申请授信额度，授权董事长与各金融机构签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各金融机构额度的适当调整。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过《关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的议案》；
董事会同意公司子公司2017年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为45亿元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的公告》（临2016-085）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》；
董事会同意2017年度与福建省汽车集团股份有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为2,681万元。详见本公司《金龙汽车关于预计2017年度日常关联交易事项的公告》（临2016-086）。
本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事黄莼、王志勇、吴宗明、林崇已回避表决。因审议本议案的非关联董事不足三人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权）
四、审议通过《关于公司2017年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
董事会同意公司及控股子公司2017年委托理财余额上限为32.85亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司2017年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2016-087）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
五、审议同过《关于公司2017年度远期外汇交易的议案》；
董事会同意公司2017年度远期外汇交易预计签约额度为6亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总融不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司2017年度远期外汇交易的公告》（临2016-088）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
六、审议通过《审计委员会关于会计师事务所2016年度公司审计工作费用的提案》；
董事会同意致同会计师事务所2016年度财务报表审计费用165万元、内控审计费用70万元。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
七、审议通过《关于增补王崇能先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名王崇能先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。
王崇能先生简历如下：王崇能，男，汉族，1970年10月出生，福建莆田人，中共党员，本科学历，法学硕士。现任福建工程学院法学院副教授，兼任福建建达律师事务所兼职律师。历任福建建筑高等专科学校教师、福建至理律师事务所兼职律师。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
八、审议通过《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2016年12月29日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第五次临时股东大会。详见本公司《金龙汽车关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（临2016-089）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-084
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2016年12月7日以书面形式发出，并于2016年12月13日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈国发召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的议案》；
公司子公司2017年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为45亿元。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
二、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》。
预计2017年度与福建省汽车集团股份有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为2,681万元。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2016年12月14日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-085
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司子公司2017年度为客户
提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，2017年度公司子公司将继续与合作银行签订框架合作协议，针对无法全款购车的客户提供以融资方式购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。
一、担保情况概述
公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、金龙汽车（西安）有限公司（以下简称“西安金龙”）拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。
本担保事项已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，本担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。
三、2016年度担保事项执行情况及2017年度额度预计
（一）2016年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保情况
单位：万元
■
截至2016年11月30日，公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保为352,045.16万元，占公司2015年度经审计净资产的 58.94%。
（二）2017年度为客户提供汽车融资担保额度预计
公司子公司2017年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下：
■
董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展，未损害公司利益或中小股东利益。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三十六次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会三十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-086
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易
事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙集团”）于2016年12月13日召开第八届董事会第三十六次会议，关联董事黄莼、王志勇、吴宗明、林崇回避表决，其他非关联董事管欣、罗妙成以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》。因审议本议案的非关联董事不足三人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
2、公司独立董事管欣、罗妙成事前认可关联交易事项并发表独立意见：我们已事先知晓金龙集团2017年度日常关联交易预计事项，本公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙集团董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙集团《公司章程》的规定。
（二）2016年度关联交易执行情况
公司及控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙车身有限公司（以下简称“金龙车身”）和厦门金龙礼宾车有限公司（以下简称“金龙礼宾车”）2016年发生关联交易事项如下：
单位：万元
■
注：苏州创元投资发展（集团）有限公司持有苏州金龙32%股权。
（三）2017年度日常关联交易预计
公司及控股子公司2017年度拟与控股股东福建省汽车工业集团有限公司控股子公司发生日常关联交易事项预计如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）东南（福建）汽车工业有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：朱建忠
注册资本：13,800万美元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔京群岛）、日本三菱自动车工业株式会社
成立日期：1992年5月21日
主营业务：生产、销售轻、微型客、轿车系列整车及其零部件，并提供对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务。
住所：闽侯县青口镇
2、关联关系说明：东南（福建）汽车工业有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。
（二）福建新龙马汽车股份有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人：李岩峰
注册资本：125,000万元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、福建省聚福贸易公司、漳州市财政局、龙岩地区国有资产管理局、平和县财政局。
成立日期：1997年4月30日
主营业务：汽车：载货汽车，自卸汽车，厢式运输车，农用运输车，轻型客车，微型客车，二类底盘；改装车：扫路车，清洗车，垃圾车；农业机械，工程机械，汽车零部件，发动机，机电产品的制造；对外贸易；从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。
住所：龙岩经济开发区工业西路5号
2、关联关系说明：福建新龙马汽车股份有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。
（三）福建奔驰汽车工业有限公司
1.关联方基本情况
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：徐和宜
注册资本：28700 万欧元
主要股东：北京汽车股份有限公司、福建省汽车工业集团有限公司、戴姆勒轻型汽车（香港）有限公司、
成立日期：2007 年 6 月 8 日
主营业务：梅赛德斯-奔驰品牌乘用车、商用车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务。
住所：福州市青口投资区奔驰大道 1 号
2、关联关系说明：公司董事长黄莼先生担任福建奔驰汽车工业有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
（四）福建省福汽汽车展览有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王华生
注册资本：1,000万元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司
成立日期：2014年9月18日
主营业务：展览展示服务；汽车销售服务；房产居间服务；制作、设计、代理、发布国内各类广告；商务信息咨询；企业品牌推广服务；企业形象策划；会议及展览服务；企业营销策划；文化艺术交流活动组织策划；室内外装饰工程设计、施工。
住所：福建省福州市鼓楼区华大街道五四路260号省工业技术展览交流中心一楼101、102展厅、二楼201、203展厅、以及现属101展厅的二间店面
2、关联关系说明：福建省福汽汽车展览有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。
（五）福建蓝海物流有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陈文豪
注册资本：5,000万元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司
成立日期：2010年10月20日
主营业务：普通货运（有效期详见许可证）；仓储（不含危险品）；货物运输代理；对外贸易；汽车零配件、建筑材料的批发、零售；企业管理咨询；货物装卸、包装、分拣、搬运、配送；普通机械、五金、汽车零配件制造销售；木容器、纸容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造。
住所：福州市闽侯县青口镇青口投资区
2、关联关系说明：福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。
（六）河南蓝海新能电动汽车有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王志勇
注册资本：3,000万元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司
成立日期：2013年10月9日
主营业务：新能源汽车整车以及零部件的设计与研发及技术服务；新能源汽车销售（福建省汽车工业集团旗下品牌新能源汽车）及售后服务、汽车租赁；新能源汽车充换电设备的设计与研发及技术服务；二类汽车维修经营业务（小型车辆维修）；汽车零部件采购和销售。
住所： 新乡市高新技术开发区德源路111号
2、关联关系说明：河南蓝海新能电动汽车有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。
上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。
三、定价政策
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
四、交易目的和对本公司的影响
本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第三十六次会议决议；
2.公司独立董事关于第八届董事会三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-087
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司2017年度使用闲置自有
资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：公司开户银行
●委托理财金额：公司及下属子公司用闲置资金进行委托理财，2017年委托理财余额上限不超过32.85亿元
●委托理财投资类型：固定收益式或低风险的理财产品
●本事项需提交股东大会审议
一、委托理财情况
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙汽车”）及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙车身有限公司（以下简称“金龙车身”）、金龙金龙特来电新能源有限公司（以下简称“金龙特来电”）、厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称“金龙新能源”）和金龙龙海投资有限公司（以下简称“金龙（龙海）投资）可使用公司自有闲置资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。
（二）预计2017年度委托理财金额
■
董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。
二、公司内部需履行的审批程序
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2017年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并将提交公司股东大会审议。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财对公司的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
五、风险控制分析
公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三十六次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会三十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-088
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司2017年度远期外汇交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波动风险。为了降低汇率波动对公司的影响，公司2017年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下：
一、远期外汇交易品种
公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结算外币，业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。
远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。
二、2016年度公司远期外汇交易预计额
■
董事会授权董事长在年度远期外汇交易总融不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。
三、远期外汇交易的风险分析
1.汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
2.内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4.回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，或者因为客户所在地区的政治环境变化，造成收款延迟甚至坏账，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1.公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理，并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，由远期外汇交易管理小组及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司。
2.各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。
3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险，避免出现应收账款逾期的现象。
4.公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、公司内部需履行的审批程序
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2017年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并将提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2016-089
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月29日 14点 30分
召开地点：厦门市厦禾路668号22层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2016年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
公司将于2016年12月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：福建省汽车工业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2016年12月27日和12月28日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市厦禾路668号23层本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和
邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2016年第五次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路668号23层公司证券部
邮政编码：361004
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm.com.cn
联系人：季晓健、王海滨
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年12月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
