湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2016－077
湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2016年12月13日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2016年12月7日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》。
2、关于确定2016年度审计费用的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
经公司第五届董事会第二十九次会议及公司2015年年度股东大会审议通过，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构及2016年度的内部控制审计机构，聘期为一年。同意2016年度审计费用为100万元，其中财务审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司因业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人，下同)申请综合授信如下：
因公司原向广发银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请人民币12,000万元综合授信敞口额度，其中：本公司获授10,000万元，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司担保；子公司常德力元新材料有限责任公司获授2,000万元，由本公司担保，本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务等，授信期限为一年。
授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
4、关于为子公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2016年12月13日
股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2016－078
湖南科力远新能源股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2016年12月13日以现场方式召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
1、关于确定2016年度审计费用的议案；
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第九次会议及公司2015年年度股东大会审议通过，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构及2016年度的内部控制审计机构，聘期为一年。
同意2016年度审计费用为100万元，其中财务审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2016年12月13日
股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2016－079
湖南科力远新能源股份有限公司
关于调整第五届董事会专门委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事刘曙萍女士已辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬激励与考核委员会委员职务，原董事黄尔佳先生已辞去公司第五届董事会董事、董事会战略与投资决策委员会委员职务，公司2016年第二次临时股东大会增补刘彩云先生为公司第五届董事会董事，公司2016年第三次临时股东大会增补蔡艳红女士为公司第五届董事会独立董事。
因公司董事会成员发生变动，经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，同意对第五届董事会各专门委员会成员进行调整。
原第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略与投资决策委员会：主任委员钟发平先生，成员何红渠先生、黄尔佳先生；
审计委员会：主任委员刘曙萍女士，成员何红渠先生、刘滨先生；
提名委员会：主任委员何红渠先生，成员邓超先生、张聚东先生；
薪酬激励与考核委员会：主任委员邓超先生，成员刘曙萍女士、罗天翼先生。
现调整为：战略与投资决策委员会：主任委员钟发平先生，成员何红渠先生、张聚东先生；
审计委员会：主任委员何红渠先生，成员蔡艳红女士、刘滨先生；
提名委员会：主任委员邓超先生，成员钟发平先生、蔡艳红女士；
薪酬激励与考核委员会：主任委员蔡艳红女士，成员邓超先生、刘彩云先生。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2016年12月13日
附：刘彩云先生简历
刘彩云，男，汉族，1968年6月出生，在职研究生毕业，高级会计师、经济师。曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理，中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼株洲化工集团诚信有限公司董事，湖南永利化工股份有限公司董事，衡阳中盐天友化工有限公司董事长，株洲南方石英科技有限公司董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理兼财务总监，湖南省稀土产业集团董事，科力远(上海)汽车动力电池系统有限公司董事，湘南Corun Energy株式会社董事，科力远混合动力技术有限公司董事，科力美汽车动力电池有限公司监事，湖南科云达智能科技有限责任公司董事，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事，兰州金川科力远电池有限公司董事，香港科力远能源科技有限公司执行董事。
截止目前，刘彩云先生持有公司股份315,017股，占公司股份总数0.02％。刘彩云先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，刘彩云先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2016－080
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：常德力元新材料有限责任公司
●本次担保金额：2,000万元人民币
●公司担保情况：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”)累计担保关联总额33,679万元人民币，全部为对控股子公司担保。
一、担保情况概述
公司于2016年12月13日召开第五届董事会第四十次会议,会议一致通过了《关于为子公司提供担保》的议案，同意公司为子公司常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”)在广发银行申请的2,000万元人民币授信提供担保，担保期限为一年。由于常德力元的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：常德力元新材料有限责任公司
住 所：常德市德山经济科技开发区
法定代表人：刘一
注册资本：人民币10,080万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品等销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。
总资产：66,636.75万元
负债：53,574.36万元
净资产：13,062.39万元
资产负债率：80.40%
（以上数据为截止到2016年9月30 日未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：2,000万元。
担保期限：壹年
四、董事会意见
董事会认为：常德力元本公司子公司，为扶持该公司的发展，同意为常德力元上述银行授信提供连带责任担保。
独立董事认为：本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，且担保主体为公司全资子公司，风险可控。本项议案的表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东益的情形，符合公司整体利益，同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
被担保方常德力元新材料有限责任公司为本公司子公司，本次担保金额为2,000万元人民币，系授信到期续保。截止本公告出具之日，本公司实际发生累计担保余额为33,679万元（含本次担保金额2,000万元）,全部为对子公司担保余额，占经审计的2015年年末合并会计报表净资产的15.80%。本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2016年12月13日
