苏州科达科技股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2016-004
苏州科达科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年12月2日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2016年12月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
决议公司的注册资本由20,000万元增加到25,000万元。
2、审议通过《关于变更经营范围的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
决议同意公司经营范围增加：电子显示设备的研发、生产、销售、安装。
变更后的公司经营范围为：“许可经营项目：无。一般经营项目：研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台、电子显示设备在内的网络通讯设备及软件、以及包含IC卡读写机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件；销售自产产品，提供自产产品的出租服务，并提供相应的工程安装和技术维护服务；建筑智能化系统、音视频系统、计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成、维护和咨询等技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（最终以工商核准为准）”
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。
4、审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《募集资金管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。
5、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
6、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
决议同意公司以3,959.55万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核，并出具了《专项审核报告》，公司保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
具体内容详见同日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
决议使用6,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，即从2016年12月14日起到2017年12月13日止。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
具体内容详见同日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
8、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
决议同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币20,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
具体内容详见同日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
决议公司使用合计即期余额不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
具体内容详见同日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
10、审议通过《关于苏州科达特种视讯有限公司增加注册资金的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
决议向全资子公司苏州科达特种视讯有限公司增资2,000万元，增资后苏州科达特种视讯有限公司的注册资本由1,000万元变更为3,000万元。
11、审议《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
决议于2016年12月30日（星期五）下午14:30召开2016年第三次临时股东大会。
会议通知具体内容详见同日披露的《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。《苏州科达科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）供投资者查询。
三、上网公告附件
1、《独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见》
2、《苏州科达科技股份有限公司章程（2016年12月修订）》
3、《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》
四、报备文件
第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2016-005
苏州科达科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2016年12月2日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2016年12月14日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：公司以自有资金预先投入募集资金投资项目有利于公司及时抓住市场机遇，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项业已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
决议同意公司以3,959.55万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金，是根据公司募集资金项目投资计划制定的，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常实施，有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项业已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
决议同意公司使用6,000万元的闲置募集资金置补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。
3、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用合计即期余额不超过人民币20,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
4、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项业已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
决议同意公司使用合计即期余额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
三、报备文件
第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2016-006
苏州科达科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年12月14日审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟修改《公司章程》部分条款，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：
■
本次《公司章程》的修改尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
注：上述经营范围变更以最终工商主管部门核定为准。董事会提请股东大会授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及公司实际业务需求，负责及时办理取得增加范围变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2016-007
苏州科达科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入自筹
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）以3,959.55万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2535号《关于核准苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年11月23日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行新股5,000万股，公司股东公开发售股份1,250万股，每股面值1元，发行价为每股8.03元。其中，公司公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币8.03元（以下合并简称为“本次发行”），应募集资金总额为人民币401,500,000.00元。2016年11月23日，公司IPO主承销商华林证券股份有限公司在扣除承担承销费用24,000,000.00元、保荐费10,000,000.00元后，将本次发行归属公司发行新股的募集资金人民币367,500,000.00元汇入公司在江苏银行股份有限公司苏州科技城支行的30530188000028305账户。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、发行手续费、材料制作费、印花税合计含税金额15,320,000.00元后，公司实际募集资金净额为人民币352,180,000.00 元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00223 号《新增注册资本实收情况的验资报告》验证。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及其他发行申请文件，公司承诺募集资金投资项目情况如下：
本次发行人民币普通股（A股）的募集资金全部用于公司主营业务，拟用于以下用途：
单位：万元
■
在完成本次公开发行股票并上市前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。截止2016年12月14日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币3,959.55万元，具体如下：
单位：万元
■
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2016）01455号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。
四、董事会审议情况
2016年12月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，以赞成票6票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,959.55万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，符合募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换距募集资金到账时间未超过6个月，该事项业已履行必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
五、 专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
经审核，公司会计师认为，公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
2、公司保荐机构核查意见
本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
3、公司独立董事意见
1）公司本次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金（以下简称“本次置换”），是为了提高募集资金使用效率，符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性。
2）本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律、法规的规定。
3）公司已按照相关规定履行了本次置换所必要的审批程序。
4）公司本次置换没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
综上所述，公司本次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金的内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件规定及《苏州科达科技股份有限公司章程》、《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》等内部控制制度的规定。因此，独立董事同意公司使用3,959.55万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、公司监事会意见
2016年12月14日，公司召开第二届监事会第五次会议，以赞成票3票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决议同意公司以3,959.55万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
经审议，监事会认为：公司以自有资金预先投入募集资金投资项目有利于公司及时抓住市场机遇，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项业已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
六、 上网公告文件
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。
七、报备文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事发表的《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见》。
4、公司保荐机构华林证券股份有限公司《关于苏州科达科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2016-008
苏州科达科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用6,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，即从2016年12月14日起到2017年12月13日止。募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2535号《关于核准苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年11月23日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行新股5,000万股，公司股东公开发售股份1,250万股，每股面值1元，发行价为每股8.03元。其中，公司公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币8.03元（以下合并简称为“本次发行”），应募集资金总额为人民币401,500,000.00元。2016年11月23日，公司IPO主承销商华林证券股份有限公司在扣除承担承销费用24,000,000.00元、保荐费10,000,000.00元后，将本次发行归属公司发行新股的募集资金人民币367,500,000.00元汇入公司在江苏银行股份有限公司苏州科技城支行的30530188000028305账户。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、发行手续费、材料制作费、印花税合计含税金额15,320,000.00元后，公司实际募集资金净额为人民币352,180,000.00 元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00223 号《新增注册资本实收情况的验资报告》验证。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止2016年12月14日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
■
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金6,000万元暂时补充公司流动资金，本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，即从2016年12月14日起到2017年12月13日止。
本次使用不超过闲置募集资金6,000万元用于补充流动资金，是根据募集资金投资项目具体进度的基础上确定的，闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、董事会审议情况
2016年12月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，以赞成票6票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金6,000万元用于补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该事项业已履行必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
五、 专项意见说明
1、公司保荐机构核查意见
本次以闲置募集资金暂时性补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构同意公司使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、公司独立董事意见
1）公司拟暂时使用部分闲置募集资金用于补充流动资金符合公司所处的行业特点和公司经营特点，有利于提高资金利用效率。
2）公司已按照相关规定履行了本次运用部分闲置募集资金补充流动资金必要的审批程序。
3)公司本次置换没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
综上，独立董事同意公司以总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
3、公司监事会意见
2016年12月14日，公司召开第二届监事会第五次会议，以赞成票3票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决议同意公司使用6,000万元的闲置募集资金置补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金，是根据公司募集资金项目投资计划制定的，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常实施，有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项业已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
六、报备文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事发表的《关于公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。
4、公司保荐机构华林证券股份有限公司《关于苏州科达科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2016-009
苏州科达科技股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年12月14日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用合计即期余额不超过人民币20,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
该事项须提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。相关情况具体如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的产品品种
在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
2、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、现金管理的额度
公司及子公司以自有资金进行现金管理额度为合计即期余额不超过人民币20,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
4、实施方式
拟提请公司股东大会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自本次公司股东大会审议通过该事项之日起一年。
二、对公司的影响
1、公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，独立董事同意公司及子公司使用即期余额不超过人民币2.00亿的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。本人同意将该事项提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
2、监事会意见
2016年12月14日，公司召开第二届监事会第五次会议，以赞成票3票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用合计即期余额不超过人民币20,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、保荐机构意见
本次苏州科达以不超过2亿元的自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司董事会通过，且公司独立董事已对该事项进行了必要的审核，发表了同意意见。保荐机构同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金进行现金管理。该事项尚需提交股东大会审议。
五、报备文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事发表的《关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见》。
4、公司保荐机构华林证券股份有限公司《关于苏州科达科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见》
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2016-010
苏州科达科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年12月14日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用合计即期余额不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
该事项须提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。相关情况具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2535号《关于核准苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年11月23日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行新股5,000万股，公司股东公开发售股份1,250万股，每股面值1元，发行价为每股8.03元。其中，公司公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币8.03元（以下合并简称为“本次发行”），应募集资金总额为人民币401,500,000.00元。2016年11月23日，公司IPO主承销商华林证券股份有限公司在扣除承担承销费用24,000,000.00元、保荐费10,000,000.00元后，将本次发行归属公司发行新股的募集资金人民币367,500,000.00元汇入公司在江苏银行股份有限公司苏州科技城支行的30530188000028305账户。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、发行手续费、材料制作费、印花税合计含税金额15,320,000.00元后，公司实际募集资金净额为人民币352,180,000.00 元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00223 号《新增注册资本实收情况的验资报告》验证。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止2016年12月14日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
■
三、使用募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的产品品种
在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关制度的规定。
2、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、现金管理的额度
公司以闲置募集资金进行现金管理额度为合计即期余额不超过人民币20,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
4、实施方式
拟提请公司股东大会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自本次公司股东大会审议通过该事项之日起一年。
四、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时进行现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、相关专业意见
1、独立董事意见
1）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高募集资金的现金管理收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的利益。
2）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
3）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。
因此，独立董事同意公司使用即期余额不超过人民币2.00亿元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。本人同意将该事项提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
2、监事会意见
2016年12月14日，公司召开第二届监事会第五次会议，以赞成票3票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用合计即期余额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项业已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
3、保荐机构意见
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会会议审议通过；监事会、独立董事均发表了明确同意的意见；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，该事项尚需公司股东大会审议通过。
七、报备文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事发表的《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。
4、公司保荐机构华林证券股份有限公司《关于苏州科达科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2016-011
苏州科达科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月30日 14 点 30分
召开地点：苏州市高新区金山路131号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月30日
至2016年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于2016年12月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：1、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年12月26日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记地点：苏州市高新区金山路131号
苏州科达科技股份有限公司 证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月26日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
六、 其他事项
1、 会议联系方式
会议联系人：余方标、龙瑞
联系电话：0512-68094995
传 真：0512-68094995
地 址：苏州市高新区金山路131号
邮 编：215011
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2016年12月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第二届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州科达科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月30日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2016-012
苏州科达科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年12月13日、12月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经本公司自查并书面问询控股股东暨实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
苏州科达科技股份有限公司股票于2016年12月13日、12月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查，并向公司控股股东暨实际控制人书面函件核实，截至本公告披露日，公司、控股股东暨实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司提醒广大投资者，有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
