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表3-4 公司近三年及一期合并资产负债表
单位：万元
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注： 2015年末数据为按照同一控制下企业合并的公司合并资产负债表数据；2013-2014年末数据为公司备考合并资产负债表数据，未对归属于母公司所有者权益部分进行细项分解。
表3-5 公司近三年及一期合并利润表
单位：万元
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注： 2015年数据为按照同一控制下企业合并的公司合并利润表数据；2013-2014年数据为公司备考合并利润表数据。
表3-6 公司近三年及一期合并现金流量表
单位：万元
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注： 2015年数据为按照同一控制下企业合并的公司合并现金流量表数据；2013-2014年数据为公司备考合并现金流量表数据。
表3-7 公司近三年及一期母公司资产负债表
单位：万元
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注： 2015年末数据为按照同一控制下企业合并的公司母公司资产负债表数据；2013-2014年末数据为合并前公司母公司资产负债表数据。
表3-8 公司近三年及一期母公司利润表
单位：万元
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注： 2015年数据为按照同一控制下企业合并的公司母公司利润表数据；2013-2014年数据为合并前公司母公司利润表数据。
表3-9 公司近三年及一期母公司现金流量表
单位：万元
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注： 2015年数据为按照同一控制下企业合并的公司母公司现金流量表数据；2013-2014年数据为合并前公司母公司现金流量表数据。
（三）、公司财务情况分析
1、资产结构分析
表3-10 公司近三年及一期资产结构表
单位：万元
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从合并财务报表数据看，2013年末、2014年末、2015年末和2016年9月末公司的资产总额分别为2,444,045.78万元、3,388,523.28万元、3,144,872.09万元和3,371,049.83万元。
从公司资产结构分析，公司资产均以流动资产为主，且近两年流动资产的占比在不断攀升。
（1）流动资产分析
表3-11 公司近三年及一期流动资产结构表
单位：万元
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公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、预付账款和存货构成。其中，货币资金、应收账款、预付账款、存货四项合计占公司流动资产的比重每期均在80%以上。
（2）非流动资产分析
表3-12 公司近三年及一期非流动资产结构表
单位：万元
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公司的非流动资产主要由可供出售金融资产构成，占非流动资产的比例在80%以上。
2、负债结构分析
表3-13 公司近三年及一期负债结构表
单位：万元
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公司的业务发展主要依赖银行融资，结构上主要以流动负债为主。从财务报表负债结构来看2013年末、2014年末、2015年末、2016年9月末公司的流动负债占负债合计的比例分别为82.95%、87.63%、86.49%、86.56%。 公司需要增加长期负债的比重。
（1）流动负债分析
表3-14 公司近三年及一期流动负债结构表
单位：万元
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公司流动负债主要为短期借款、预收账款和应付账款。2013年末、2014年末、2015年末、2016年9月末， 短期借款、预收账款和应付账款占流动负债比重达到70%以上。
（2）非流动负债分析
表3-15 公司近三年及一期非流动负债结构表
单位：万元
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公司非流动负债主要为长期借款、应付债券与递延所得税负债。2013年末、2014年末、2015年末、2016年9月末，长期借款、应付债券与递延所得税负债占非流动负债比重达到90%以上。
3、偿债能力分析
表3-16 公司近三年及一期短期偿债能力指标表
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总体来看，公司与各银行的合作关系良好，共获得银行授信额度为300.23亿元，授信使用额度合计为126.93亿元，剩余授信额度为173.3亿元，额度较为充足。作为上市公司，公司直接和间接融资渠道均较为畅通。
4、公司盈利能力分析
表3-17 公司近三年及一期公司盈利指标表
单位：万元
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公司利润实现情况较好，净资产收益率较高，投资活动带来较高的利润和现金流；2016年，公司主动调整业务结构，虽然外部经济下行带来营业收入有所下滑，但毛利率有所上升。
5、公司运营效率指标分析
表3-18 营运效率情况表
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公司的营运能力较强，公司主营业务为进出口和内贸，商品流通速度较快，且上、下游购销渠道较稳定，采用银行承兑汇票、国内信用证等方式结算较为普遍，资金周转速度较快，整体经营状况良好。近三年公司总资产周转率保持相对稳定。
6、现金流指标分析
表3-19 公司近三年及一期现金流分析
单位：万元
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总体来看，公司主营业务保持平稳发展，经营性现金获取能力有所改善，得益于优质的股权资产、良好的投资运作以及畅通的融资渠道，公司资金流动性较为充足，对主营业务的开展起到了一定支持作用。公司获得的银行借款现金流比较稳定，在各大银行的综合授信额度较高，筹资能力较强。
四、本次债券发行的募集资金用途
（一）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还借款与补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况确定。
（二）本次公司债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响
本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：
1、对短期偿债能力的影响
随着公司近年来业务规模的不断扩大，公司对营运资金的需求也日益增加。本次债券募集资金的运用，将使公司营运资金得到充实，短期偿债能力得到提升。
本次债券发行完成后，公司合并口径流动比率将有所提升，公司流动资产对流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力进一步得到改善。
2、有利于优化公司债务结构
截至2016年9月30日，公司的负债结构中以流动负债为主，合并报表口径下流动负债占公司负债总额的比率为82.95%。为降低流动性风险，公司需要对债务结构进行调整，有必要适当增加中长期债务融资，降低短期债务融资比例。本次债券发行完成后，公司的债务结构将更加趋于稳定、合理。
3、对公司运营稳定性的影响
目前公司业务资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，因此公司有必要拓展新的稳定的融资渠道。本次公司发行固定利率的公司债券，有利于公司锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率波动带来的财务风险。同时，公司本次发行获得长期稳定的经营资金，可减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。
本次债券发行是公司通过资金市场直接融资募集资金，可以使公司资产负债结构得以优化，拓展了公司融资的渠道，为公司未来持续的发展奠定了良好的基础。
五、其他重要事项
（一）对外担保事项
截至2016年9月30日，公司及其子公司担保余额为336,483.80万元，占公司2016年9月30日未经审计净资产的36.61%，不存在担保逾期的情形。
（二）未决诉讼事项
截至本公告日，公司存在的未决诉讼如下：
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特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2016年12月15日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-111
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于拟对控股三级子公司清算注销的公告
本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对控股三级子公司清算注销的议案》，拟清算注销控股三级子公司江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司（以下简称“嘉隆毯业”）。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，清算注销嘉隆毯业不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。
一、 拟清算公司基本情况
嘉隆毯业成立于2004年，注册资本120万元，公司类型为有限责任公司；法定代表人：李传柱；经营范围：地毯设计、销售，箱包、五金工具、塑料编织袋销售，房地产经纪，房屋租赁。
股权结构：公司持有江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司46%的股权，江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司持有嘉隆毯业40%的股权，因董事会成员中公司委派的董事人员占多数，对嘉隆毯业经营决策产生实质性影响，且其他部分股东的表决权委托给公司行使，公司对嘉隆毯业的表决权比例超过50%，嘉隆毯业纳入公司合并报表范围，为公司控股三级子公司。
截止2016年9月30日，嘉隆毯业总资产103万元，负债5万元，净资产98万元。2016年1-9月亏损20万元。
二、 清算注销嘉隆毯业的必要性
鉴于嘉隆毯业已经处于停业状态，已无实际的经营行为，为减少管理层级，提高资产运营效率，节约管理费用，进一步整合公司资源，公司拟清算注销嘉隆毯业。
三、 清算注销嘉隆毯业对公司的影响
注销嘉隆毯业有利于公司优化资源配置，提高管理及资金利用效率，符合公司对低效业务和企业进行清理退出的管理目标。嘉隆毯业注销完成后将不再纳入本公司合并报表范围，对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-112
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月10日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二次会议。会议于2016年12月14日上午9:30时在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于公司对外担保额度预计的议案》；
为加强公司对外担保管理，促进公司业务经营的健康发展，同意公司为全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司提供34.15亿元担保，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，期限自本次股东大会审议通过起至2017年年度股东大会止。内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额度预计的公告》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
为加强对公司日常关联交易的管理，保障投资者合法权益，保证交易价格的公允性和决策程序的合规性，同意对公司2017年度日常关联交易预计金额为6,039.4万元。内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事唐国海先生对该议案回避表决。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于确定公司2017年度金融证券投资额度的议案》；
为推进公司资本运营平台建设，合理资源配置，增进协同，在防范风险的前提下取得投资收益，公司确定2017年度金融证券投资额度存量规模不超过31.6亿元，其中2017年新增投资4.6亿元，存量投资退出后可以滚动投资。内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于确定公司2017年度金融证券投资额度的公告》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于确定2017年度子公司财务性股权投资额度的议案》；
为进一步提升公司资本运营效率，充分利用现有资本运营平台的资源，形成财务性股权投资业务协同，提高投资收益，助推产业转型升级，公司确定2017年度子公司财务性股权投资额度为20,000万元。内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于确定2017年度子公司财务性股权投资额度的公告》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于符合公开发行公司债券条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
本议案需提交股东大会审议批准。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
六、《关于公开发行公司债券的议案》；
6.01 发行规模
本次公开发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币30亿元(含30亿元)，具体发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6.02 票面金额和发行价格
本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6.03 发行对象及向公司股东配售安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场状况以及发行具体事宜确定。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6.04 品种及债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层在发行前根据相关规定及市场情况确定。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6.05 债券利率及付息方式
本次发行公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6.06 发行方式
本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场情况和公司资金需求情况确定。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6.07 担保事项
本次发行公司债券无担保。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6.08 募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6.09 上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6.10 公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
(1) 不向股东分配利润；
(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4) 主要责任人不得调离。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6.11 承销方式
本次公司债券的承销方式为余额包销。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6.12 决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6.13 授权事项
为了有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
(1) 依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
(2) 决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；
(3) 为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
(4) 制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
(5) 在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
(6) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
(7) 办理与本次公开发行有关的其他事项；
(8) 在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司经营层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜；
(9) 授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案各项内容需提交股东大会审议批准。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于拟对控股三级子公司清算注销的议案》；
为减少管理层级，提高资产运营效率，节约管理费用，进一步整合公司资源，公司拟清算注销控股三级子公司江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司。内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于拟对控股三级子公司清算注销的公告》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
八、《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。
公司将于2016年12月30日召开2016年第五次临时股东大会。《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-113
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司于2016年12月14日在公司二十六楼会议室召开第八届监事会第二次会议。会议应参加监事3名，实到3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：
一、《关于符合公开发行公司债券条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
本议案需提交股东大会审议批准。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于公开发行公司债券的议案》；
2.01 发行规模
本次公开发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币30亿元(含30亿元)，具体发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.02 票面金额和发行价格
本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.03 发行对象及向公司股东配售安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场状况以及发行具体事宜确定。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.04 品种及债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层在发行前根据相关规定及市场情况确定。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.05 债券利率及付息方式
本次发行公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.06 发行方式
本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场情况和公司资金需求情况确定。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.07 担保事项
本次发行公司债券无担保。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.08 募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.09 上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
(1) 不向股东分配利润；
(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4) 主要责任人不得调离。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.11 承销方式
本次公司债券的承销方式为余额包销。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.12 决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案各项内容需提交股东大会审议批准。
2.13 授权事项
为了有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
(1) 依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
(2) 决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；
(3) 为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
(4) 制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
(5) 在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
(6) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
(7) 办理与本次公开发行有关的其他事项；
(8) 在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司经营层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜；
(9) 授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-114
江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开
2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月30日 10点30分
召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月30日
至2016年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于第八届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2016年12月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡进行登记。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
登记地点：汇鸿集团办公室
通讯地址： 南京市白下路91号汇鸿大厦27楼
邮政编码：210001
传真： 025-84691339
（三）登记时间：2016年12月26日上午 8:30～11:30，下午 2：00～4:30
异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2016年12月26日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间
出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2016年12月30日上午10:30会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系电话：025-84691002
传真： 025-84691339
联系人： 陆飞
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
2016年12月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏汇鸿国际集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月30日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
