上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第五次会议
决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-051号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年12月4日发出会议通知，会议于2016年12月14日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事10名，董事张宁杰因工作原因缺席，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司控股子公司向关联方租赁房产的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事张建伟、胡江溢、闵涛、周旭回避表决，关联董事张宁杰因工作原因缺席，由其他6名非关联董事进行表决。表决结果为6票同意，0 票反对，0 票弃权。
天津置信安瑞电气有限公司（以下简称 “置信安瑞”）为公司的控股子公司，拟租赁关联方南京南瑞集团公司(天津)非晶合金电力设备分公司物业，作为公司经营生产、办公用房。
天津置信安瑞租赁面积31,318.9平方米，租赁双方以第三方提供的周边地区租赁价格为基础，协商确定租赁价格为每平方米16元/月，每月的租金为501,102.4元，年租金为6,013,228.8元，租金总额为12,026,457.6元。租赁期从2016年1月1日起至2017年12月31日止，租金按年支付。
二、审议并通过了《关于武汉南瑞下属全资子公司股权划转的议案》表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上海证券交易所2016年12月15日公司公告。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司业务发展需要，经征询各有关方面的意见，董事会拟聘任赵仰东先生为公司副总经理、总工程师，李厚俊先生为公司副总经理，牛希红女士为公司董事会秘书兼财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
赵仰东先生的基本情况和简历：
赵仰东，男，1969年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院通信技术研究所（南京南瑞集团公司通信系统分公司）副所长（副总经理），南京南瑞集团公司营销分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党委书记、副总经理，北京国网普瑞特高压输电技术有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理、党总支书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总工程师。
李厚俊先生的基本情况和简历：
李厚俊，男，1975年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院水情水调及环境监测研究所（南京南瑞集团公司水情水调环境监测分公司）副总工程师，国网电力科学研究院办公室政策研究处处长，国网电力科学研究院市场部副主任，国网电力科学研究院办公室副主任兼新闻中心主任、办公室（新闻中心）副主任，武汉南瑞有限责任公司副总经理等职，现任武汉南瑞有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
牛希红女士的基本情况和简历：
牛希红，女，1972年出生，大学学历，学士学位。历任北方证券有限责任公司投资银行部项目主管、人力资源部总经理，英大证券有限责任公司北京管理总部综合部主任，天勤投资顾问有限公司营运总监，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主任，本公司第四届、第五届董事会秘书兼证券投资部主任等职。现任公司第六届董事会秘书兼证券投资部主任。
独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见：高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，高级管理人员符合相应的任职条件和资格。同意关于聘任公司高级管理人员的事项。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-052号
上海置信电气股份有限公司
关于武汉南瑞下属全资子公司
股权划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下称“武汉南瑞”）是上海置信电气股份有限公司（以下称“公司”或“置信电气”）的全资子公司，武汉南瑞电力工程技术装备有限公司（以下称“南瑞工程”）和襄阳国网合成绝缘子有限责任公司（以下称“襄阳绝缘子”）是武汉南瑞下属全资子公司。
为优化资产配置，缩减管理层级，提高运营管理效率，公司拟将南瑞工程和襄阳绝缘子100%的股权按照账面净值从武汉南瑞划转至置信电气。
股权划转前： 股权划转后：
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二、股权划转基本情况
1、武汉南瑞基本情况
公司名称：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
注册地点：洪山区珞瑜路143号
法定代表人：蔡炜
注册资本：11,600万元
经营范围：电力装备研发设计、制造销售及试验安装；节能技术服务、新能源、新材料；智能电网技术及设备；电力技术的开发、咨询、培训及服务；雷电监测防护与接地、电力专用车、电缆附件、电力（能）计量技术及设备、电磁兼容技术及设备、环保技术、计算机软件与网络工程技术及设备、电磁兼容技术及设备、环保技术、计算机软件与网络工程技术及设备、光纤通信技术；电力设备工程监理；电力工程施工及实验室建设总承包；进出口业务；对电力行业的投资；防雷工程专业设计、施工；房屋、设备租赁。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）
截至2016年9月30日，武汉南瑞资产总额338,785.49万元，净资产85,868.52万元，1-9月营业收入144,873.46万元，净利润11,949.54万元。
2、南瑞工程基本情况
公司名称：武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
注册地点：武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村、红岗村1号产业楼1-4层
法定代表人：蔡炜
注册资本：800万元
经营范围：节能技术推广服务、新能源发电工程设计服务、合成材料及制品研发、制造、销售，电缆附件、绝缘制品、电气设备研发、制造、销售、安装、建筑工程、钢结构工程施工、承装（承修、承试）电力设施工程施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2016年9月30日，南瑞工程资产总额21,360.35万元，净资产1,294.86万元，1-9月份营业收入11,253.72万元，净利润391.67万元。
2、襄阳绝缘子基本情况
公司名称：襄阳国网合成绝缘子有限责任公司
注册地点：襄阳市高新区邓曼路10号
法定代表人：王晓楠
注册资本：6000万元
经营范围：绝缘子、复合外套氧化锌避雷器、复合相间间隔棒、带电作业工具及其附件、绝缘制品、电力金具、有机硅涂料、电线电缆、电缆附件、电力器材的研发设计、制造销售、试验安装及技术服务；电力技术、光纤通信技术的开发、咨询服务；雷电防护与接地、只能电网技术及设备的开发、制造及技术服务；电力工程施工；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
截至2016年9月30日，襄阳绝缘子资产总额35,963.06万元，净资产17,611.93万元，营业收入20,005.54万元，净利润2,963.33万元。
以上财务数据未经审计。
三、划转的目的及影响
本次股权划转是在公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无影响，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司董事会
2016年12月14日
