辽宁曙光汽车集团股份有限公司
重大事项停牌公告
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-091
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）拟筹划出售资产重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，本公司股票于2016年12月15日起连续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5 个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年12月14日
证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2016-092
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年第七次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月14日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由半数以上董事共同推举董事李全栋主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事长李进巅，董事梁文利、连江、朱宝权、蒋爱伟、安庆衡、伍凌、于敏因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席0人，监事于红、李海铭、秦峰因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书那涛因工作原因未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案为普通决议事项，全部议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周 宁、柳思佳
2、律师鉴证结论意见：
金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年12月14日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-093
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
八届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十七次董事会会议通知于2016年12月8日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2016年12月14日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
审议通过了关于对全资子公司大连黄海汽车有限公司增资的议案。
为了优化大连黄海汽车有限公司（以下简称“大连黄海”）财务结构，公司决定将拆借给大连黄海用于补充流动资金形成的应收债权 38,000万元转作对大连黄海增资38,000万元。增资后大连黄海的注册资本由 55,335万元增加至 93,335万元，公司仍持有其100%的股权。
本议案无需提交公司股东大会批准。具体内容详见《关于对全资子公司增资的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年12月14日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-094
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●增资标的名称：大连黄海汽车有限公司（以下称“大连黄海”），为公司全资子公司；
●增资金额：38,000万元人民币；
●增资方式：公司将拆借给大连黄海用于补充流动资金形成的应收债权 38,000万元转作投资。
一、对外投资概述
1、本次增资基本情况
公司全资子公司大连黄海由于近年来产品单一，市场竞争激烈，产品销量不高，导致经营出现了连续亏损，流动资金紧张。公司为支持大连黄海发展，截止11月30日累计拆借给大连黄海383,834,281.29元。为了优化大连黄海财务结构，公司拟将拆借给大连黄海用于补充流动资金形成的应收债权 38,000万元转作对大连黄海增资38,000万元。
2、董事会审议情况
公司八届二十七次董事会会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司大连黄海汽车有限公司增资的议案》。根据公司《章程》的规定，本次增资事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
公司名称：大连黄海汽车有限公司
法定代表人：张冯军
注册资本：55,335万元人民币
住所：辽宁省大连保税区填海区IIID-12
经营范围：汽车（除小轿车）、汽车底盘及其零部件等开发、设计、制造、销售、售后服务；汽车充电服务；货物进出口，技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可证后方可经营）
截止至 2016 年 9 月 30 日，大连黄海总资产 124,068.81 万元，净资产 26,187.07 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 971.46 万元，净利润-12,458.90 万元。（以上数据未经审计）
三、增资金额及方式
公司本次拟对大连黄海增资 38,000万元，即将拆借给大连黄海用于补充流动资金形成的应收债权 38,000万元转作投资。本次增资后，大连黄海的注册资本由 55,335万元增加至 93,335万元，公司仍持有其100%的股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次用债权38,000万元转作对大连黄海增资，将有利于其进一步优化财务结构、债务结构，减轻财务负担，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年12月14日
