长城信息产业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
决议公告

证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-118

长城信息产业股份有限公司

2016年第四次临时股东大会

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月14日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年12月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年12月13日下午15:00－2016年12月14日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市经济技术开发区东三路5号长城信息总部会议室

3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事戴湘桃先生

6、会议通知情况

公司董事会于2016年11月26日、2016年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（2016-114号）、《关于召开2016年第四次临时股东大会提示性公告》（2016-116号），公告了2016年第四次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共78人，所持有表决权的股份总数为188,635,096股，占公司有表决权总股份的23.1506%。

其中，参加现场投票的股东及股东代表4人，其所持有表决权的股份总数为186,441,322股，占公司有表决权总股份的22.8813%；参加网络投票的股东为74人，其所持有表决权的股份总数为2,193,774股，占公司有表决权总股份的0.2692%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第四十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案为普通决议事项，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于选举陈小军先生为公司第六届董事会董事的议案》

同意187,389,996股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3399%；反对1,241,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6579%；弃权4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,834,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.4132%；反对1,241,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.5289%；弃权4,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0579%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：湖南启元律师事务所黄靖珂、吴娟律师

2、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告；

2、关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告；

3、2016年第四次临时股东大会决议；

4、本次股东大会的法律意见书。

特此公告

长城信息产业股份有限公司

董事会

二O一六年十二月十五日

证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-119

长城信息产业股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司董事蒋爱国先生因退休原因提出辞职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司2016年11月25日召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于提名陈小军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见2016年11月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第四十次会议决议公告》（2016-111号）、《关于董事、副总经理辞职及提名董事候选人的公告》（2016-113号）。

2016年12月14日，公司召开2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举陈小军先生为公司第六届董事会董事的议案》，自即日起，陈小军先生正式担任公司第六届董事会董事，任期与公司第六届董事会一致。

特此公告

长城信息产业股份有限公司

董事会

二零一六年十二月十五日