吉林电力股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016- 141

吉林电力股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2016年12月7日以书面送达方式发出。

2、2016年12月14日以通讯方式召开。

3、公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。

4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）因工作变动原因，吴润华先生提出辞去吉林电力股份有限公司第七届董事会董事、总经理职务。辞职后，不再担任公司任何职务。与会董事对吴润华先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

（二）关于聘任夏刚先生为公司副总经理的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任夏刚先生为公司副总经理的议案》，聘任夏刚先生为公司副总经理（代行总经理职责）。

（三）吉林电力股份有限公司提名委员会关于提名夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人的提案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

独立董事认为：

股东代表董事候选人夏刚先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及公司《章程》中有关出任公司董事的相关条件，同意提请公司董事会、股东大会审议。

第七届董事会提名委员会认为：

提名夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事，具备以下条件：

（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

（2）符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。

（四）关于设立募集资金专项账户的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于设立

募集资金专项账户的议案》，公司及公司全资子公司拟在中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行营业部、长春南大街支行；中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行、青海省西宁市西宁昆仑路支行；中国农业银行股份有限公司长春汇融支行、安徽省滁州市滁州南谯支行、河南省辉县支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行A股股票的募集资金。公司将于募集资金到位后两周内与保荐人、存放募集资金的商业银行及项目单位签订监管协议。

（五）关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2017年1月9日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2017年第一次临时股东大会。股权登记日为2017年1月3日。（详细内容见公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告。）

本次董事会提交股东大会审议的议案有：

选举夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年第一次临时大会的通知公告》（2016-142）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

附：夏刚先生简历

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年十二月十四日

夏刚先生简历

夏刚，男，1969年3月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级工程师。

夏刚先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司存在关联关系；不持有上市公司股票；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其工作简历如下：

1990.07-1993.03 贵州遵义发电厂运行值班员、热化检修工

1993.03-1994.03 贵州遵义发电厂热化分场技术专责

1994.03-1996.03 贵州遵义发电厂热化分场副主任

1996.03-1998.03 贵州遵义发电厂热化分场主任

1998.03-1999.01 贵州遵义发电厂生产技术科科长

1999.01-2001.01 贵州遵义发电总厂总工程师、党委委员

2001.01-2002.11 贵州遵义发电总厂副厂长、党委委员

2002.11-2003.06 贵州遵义发电总厂厂长、党委委员

2003.06-2003.09 贵州黔西电厂筹备处主任

2003.09-2004.06 贵州黔西中水发电有限公司总经理

2004.06-2005.12 贵州黔西中水发电有限公司总经理、党委副书记

2005.12-2008.04 贵州黔西中水发电有限公司总经理、党委书记

2008.04-2010.05 贵州纳雍发电总厂厂长、党委委员

2010.05-2010.06 中电投贵州金元集团股份有限公司人力资源部主任

2010.06-2011.06 中国电力投资集团公司政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业管理处处长

2011.06-2012.05 中国电力投资集团公司政策与法律部（体制改革办公室）企业管理处处长

2012.05-2013.08 中国电力投资集团公司政策与法律部（体制改革办公室）副主任

2013.08-2015.07 中国电力投资集团公司人力资源部副主任

2015.07-2016.02 国家电力投资集团公司人力资源部副主任

2016.02-今 国家电力投资集团公司人力资源部副总经理

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-142

关于召开吉林电力股份有限公司

2017年第一次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：2016年12月14日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第六次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议日期与时间：2017年1月9日（星期一）下午14：00开始。

2、网络投票日期与时间：2017年1月8日至2017年1月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年1月9日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年1月8日下午15：00至2017年1月9日下午15：00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（六）出席对象：

1、在本次股东大会的股权登记日—2017年1月3日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室

二、会议审议事项

选举夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。

3、登记时间：2017年1月5日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月9日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月8日下午15：00，结束时间为2017年1月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会务常设联系人

联 系 人：石岚 高雪

联系电话：0431—81150933 81916817

传 真：0431—81150997

电子邮箱：jdgf875@cpijl.com

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年十二月十四日

吉林电力股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2017年1月9日（星期一）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2017年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

■

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:

股东账户卡号： 持股数：

（公司盖章）

年 月 日