通策医疗投资股份有限公司
关于第一期员工持股计划的
进展公告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-082
通策医疗投资股份有限公司
关于第一期员工持股计划的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2016年8月24日召开第七届董事会第二十一次会议、2016年9月14日召开2016年第一次临时股东大会，表决通过了《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，并于2016年10月15日、2016年11月15日披露了《通策医疗投资股份有限公司关于第一期员工持股计划的进展公告》,具体内容详见刊登于2016年8月26日、2016年10月15日、2016年11月15日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，本员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二零一六年十二月十五日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2016-083
通策医疗投资股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“通策医疗”或“公司”）董事会收到公司董事王仁飞先生递交的书面辞职报告，因工作需要王仁飞先生申请辞去公司董事职务。辞职后，王仁飞先生将继续担任公司下属口腔医院杭州口腔医院有限公司院长职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王仁飞先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。王仁飞先生目前个人未持有公司股票。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。
公司董事会对王仁飞先生在任职期间推动董事会的规范运作、加强董事会建设以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二O一六年十二月十五日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-084
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2016年12月14日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于增补公司第七届董事会董事候选人暨提名章锦才先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
公司第七届董事会成员王仁飞先生因工作需要辞去公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为充实和完善董事会队伍，本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提名章锦才先生为公司第七届董事会董事候选人。董事任期自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（章锦才先生简历详见附件）。
表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。
本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
附件：章锦才先生个人简历
章锦才，男，中国科学院大学存济医学院副院长，通策口腔医疗投资集团董事长，中华口腔医学会副会长，教授，博士生导师，主任医师。《中华口腔医学杂志》副主编。国际牙科研究会（IADR）会员，亚太牙周病学学会主席（2005－2007），国际牙科医师学院院士（FIDC）。主要从事牙周病病因与防治的研究。浙江医科大学学士（1978－1983），华西医科大学硕士（1983—1986）、博士（1986－1989），美国加州大学旧金山分校博士后（1989－1992）。历任华西医科大学口腔医学院副院长，广东省口腔医院·南方医科大学附属口腔医院院长。
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2016-085
通策医疗投资股份有限公司
关于召开2016年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月30日 14点 30分
召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月30日
至2016年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经公司2016年12月14日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过。公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2016-084号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件。2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记方式
1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。
因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。
参会人员需现场出示上述证件原件。
（二）现场登记时间
2016年12月30日，14点00分。
（三）现场登记地点
浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号，通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。
六、其他事项
会务联系人：赵敏女士、王炜琼女士,
联系电话：0571-88970616，
传真：0571-87283502，
邮箱：zhaomin@eetop.com,wangweiqiong@eetop.com,
与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2016年12月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通策医疗投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月30日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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