三江购物俱乐部股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
华东医药股份有限公司
八届临时董事会决议公告
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-040
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议的通知于2016年12月7日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2016年12月13日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
审议通过《关于运用闲置资金购买银行理财产品的关联交易的议案》。
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，公司拟以闲置自有资金向宁波东海银行股份有限公司购买保证收益型银行理财产品。本交易对方宁波东海银行股份有限公司系本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本交易属于关联交易。
具体详见公司发布的《关于公司运用闲置资金购买银行理财产品的关联交易事项的公告》（公告编号：2016-041）。
议案表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。关联董事李邦良先生、吕梁先生、牛战旗先生、亢伟女士回避表决。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2016年12月13日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-041
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于公司运用闲置资金购买银行理财产品的关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司于2015年12月25日召开七届临时董事会，审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》（详见公司发布的2015-060号公告），并于2016年1月6日召开2016年第一次临时股东大会，授权公司使用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资（详见公司发布的2016-007号公告）。本次公司在2016年第一次临时股东大会授权范围内，拟向宁波东海银行股份有限公司购买保证收益型短期银行理财产品。因宁波东海银行股份有限公司为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的关联企业，本交易构成关联交易。
一、关联交易概述
1、为了提高公司资金运用效益，增加收益，公司拟以闲置自有资金向宁波东海银行股份有限公司（以下简称：东海银行）购买保证收益型银行理财产品，购买金额为人民币壹亿伍仟万元整，产品期限为90天。
2、本交易对手方东海银行系本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的关联企业，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本交易属于关联交易。
3、本公司第八届董事会于 2016 年 12 月 13日召开临时会议，在审议本关联交易时关联董事李邦良先生、吕梁先生、牛战旗先生、亢伟女士回避表决，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。本关联交易在事前已经公司独立董事事前认可，审议本关联交易时独立董事亦发表独立意见表示同意。
4、鉴于公司本次拟购买银行理财产品的关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的规定，本交易不需提交股东大会审议。
5、本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、宁波东海银行股份有限公司原名为象山县绿叶城市信用合作社，经中国人民银行宁波市分行以“（88）宁银金管字第153号”《关于同意设置象山县绿叶城市信用合作社的批复》批准设立，于 1988 年 5 月20日，取得《中国人民共和国金融许可证》。2012 年经中国银行业监督管理委员会宁波监管局以“甬银监复【2012】107”号批复同意变更为宁波东海银行股份有限公司，并于2012年3月27日完成工商登记变更。
东海银行注册地和主要办公地点：宁波市江东区和济街 181 号 1 幢 4、5、6、7 层，企业性质：股份有限公司（非上市），法定代表人：张伟，注册资本：101,800 万元，主营业务：吸收公众存款、发放贷款、办理国内结算、办理票据承兑与贴现等。其主要股东远大物产集团有限公司、华东医药股份有限公司、武汉武药制药有限公司合计持有东海银行的股权比例为 28.971%，均系本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的关联企业。
2、宁波东海银行股份有限公司坚持安全效益为中心，以防范风险为重点，创新发展方式，规范内部管理，有效促进了各项业务持续发展。近三年来，各项业务有所增加，在传统的存贷款业务稳步发展的同时，同业业务、中间业务等也得到提高。东海银行一年又一期的主要财务数据如下：
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三、拟购买宁波东海银行股份有限公司理财产品的基本情况
在保证资金安全、依法合规的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，具体如下：
1、产品名称：福瀛理财2016年第 9 期保证收益型对公定向理财
2、购买金额：人民币壹亿伍仟万元整
3、产品期限：90天
4、发行方：宁波东海银行股份有限公司
5、产品类型：保证收益型理财
6、预计年化收益率：4.31%
四、截至本公告发布日，公司无购买其他理财产品未到期或未收回的情形。
五、资金来源
本次购买银行理财产品使用公司自有闲置资金。
六、需履行审批程序的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本交易经公司董事会审议通过后即可实施。
七、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
八、风险控制措施
公司本次购买银行理财产品充分考虑了风险因素，仅限于购买银行保证收益型理财产品，风险可控。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，严格执行购买理财产品的决策、操作、监督流程，有效控制购买银行理财产品的风险。
九、独立董事事前认可和独立意见
本关联交易在事前已经公司独立董事认真了解和询问，并得到其事前认可。董事会审议本关联交易时，独立董事发表意见如下：
1、董事会成员对于本关联交易进行了充分沟通，关联董事回避表决，决策程序合法；
2、本关联交易有利于提高公司资金运用效益，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营未产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益和公司整体利益的情形。
十、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司医药商业和远大集团控股的医药企业存在日常经营性关联交易，2016年预计发生的日常性交易金额经公司八届二次董事会审议通过，详见公司发布的2016—016号公告。
除此之外，公司和远大集团相关下属企业未发生其他关联交易。
十一、备查文件
1、公司第八届临时董事会决议文件。
2、公司独立董事事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2016年12月13日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2016-068
三江购物俱乐部股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月21日 14点30分
召开地点：公司总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月21日
至2016年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年12月5日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2016年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》同时登载的相关公告。
公司还将在2016年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2016年第二次临时股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、陈念慈
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方法：
1、 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；
2、 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；
3、 异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码：0574-83886700；邮箱：investors@sanjiang.com)。
(二) 登记地点：
浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号四楼董事会办公室
(三) 登记时间：
2016年12月20日（星期二）9:00—11:00 13:00—16:00
六、 其他事项
(一)会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。(二)联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号四楼董事会办公室；联系人：边青青、俞贵国联系电话：0574-83886893 传真：0574-83886806邮政编码：315010
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2016年12月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三江购物俱乐部股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月21日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
