广东东阳光科技控股股份有限公司
关于董事长辞职暨增补董事的公告
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：2016-54号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于董事长辞职暨增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长郭京平提交的书面辞职报告。郭京平先生因身体原因，辞去公司第九届董事会董事、董事长、提名委员会委员、战略委员会主任委员的职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长郭京平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常运作。郭京平先生的辞职报告自送达公司董事会时即生效。此后，郭京平先生不再担任公司任何职位。
公司于2016年12月14日召开第九届第二十四次董事会会议，全体董事一致同意推选董事兼总经理张红伟先生在公司召开股东大会和董事会选举产生新任董事及董事长之前代为履行董事长的职责。同时，会议审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》，同意推选张寓帅先生为公司第九届董事会董事候选人并提交股东大会审议。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事及董事长的选举工作。
公司董事会对郭京平先生在任职期间为公司的发展所作出重大奉献表示衷心感谢！
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2016年12月16日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：2016-55号
广东东阳光科技控股股份有限公司
第九届第二十四次
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月15日，公司以通讯表决方式召开了第九届二十四次董事会会议，全体董事以通讯方式对董事会会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）；
同意推选张寓帅先生为第九届董事会董事候选人。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于推选董事张红伟代为履行董事长职务的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
同意推选张红伟先生在公司召开股东大会和董事会选举产生新任董事及董事长之前代为履行董事长的职责。
三、审议通过了《关于下属子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供保证担保的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于下属子公司开展售后回租融资租赁业务并对其提供保证担保的公告》（临2016-56号）
四、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》 （8 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（临2016-57号）
五、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司
董 事 会
2016年12月16日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2016-56号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于下属子公司开展售后
回租融资租赁业务并对
其提供保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●交易概况：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司宜都东阳光化成箔有限公司以自己拥有的部分生产设备以售后回租方式向深圳贵金融资租赁股份有限公司开展金额为0.5亿元的融资租赁业务合作。
●被担保人名称：宜都东阳光化成箔有限公司（以下简称“宜都化成箔”）
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为宜都化成箔提供担保金额为0.5亿元；截至目前，本公司实际为宜都化成箔提供的担保余额为1亿元。
●本次担保是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保；
●履行决策程序：该议案已经公司第九届二十四次董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
为满足日常生产经营需要，公司下属子公司宜都化成箔拟将自有的部分生产设备以售后回租方式向深圳贵金融资租赁股份有限公司开展金额为0.5亿元的融资租赁业务合作，期限4年，按季付息还本。上述融资合作同时由公司提供连带保证担保，担保期限为4年。
本次担保在2015年年度股东大会议案《关于2016年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》批准的担保额度范围内，无需提交公司股东大会审议。本次合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
交易对方：深圳贵金融资租赁股份有限公司
1、所在地：深圳市南山区海德三道天利中央广场C座1801室
2、法定代表人： 陈兆松
3、关联关系：深圳贵金融资租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、名称：宜都东阳光化成箔有限公司部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：宜都东阳光化成箔有限公司
4、所在地：湖北省宜都市
5、资产价值：宜都化成箔公司租赁物评估净值合计不超过人民币0.6亿元，以实际转让设备价值为准。
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：宜都东阳光化成箔有限公司部分生产设备
2、承租人：宜都东阳光化成箔有限公司
3、租赁方式：售后回租，承租人以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向深圳贵金融资租赁股份有限公司转让租赁设备。租赁期届满，深圳贵金融资租赁股份有限公司在确认承租人已付清租金等全部款项后，租赁合同项下的租赁物由承租人按人民币100元的名义货价留购。
4、融资金额：最高不超过0.5亿元人民币
5、租赁期限: 自起租之日起48个月
6、租金及支付方式：
经测算，租赁期内，宜都化成箔将支付租金总额约为5733.2万元，具体以租赁合同为准。
7、年租息率：按市场利率
8、担保方式：由广东东阳光科技控股股份有限公司对租赁合同项下的全部债务提供连带责任担保。
9、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归深圳贵金融资租赁股份有限公司。
五、被担保方基本情况
1、宜都东阳光化成箔有限公司
住所：湖北省宜都市滨江路34号；
法定代表人：张光芒；
注册资本：28,800万元人民币；
成立时间：2001年04月25日；
营业期限：长期；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：生产、科研、销售系列化成箔产品。
宜都东阳光化成箔有限公司为本公司控股子公司。
截至2016年9月30日主要财务数据：总资产：158,211.80万元，总负债75,502.69万元，净资产82,709.11万元，截至2016年9月实现营业收入114,681.40万元，利润总额6,872.95万元，净利润5,154.71万元。
截至2015年12月31日主要财务数据：总资产：184,870.87万元，总负债107,316.47万元，净资产58,165.80万元，截至2015年12月31日实现营业收入145,516.91万元，利润总额411.69万元，净利润214.68万元。
六、董事会意见
全体董事一致认为：本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、拓宽融资渠道，优化筹资结构，有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。被担保子公司具备良好的偿债能力，担保风险小，公司将通过担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行，强化担保管理来确保对公司及子公司的生产经营不会产生不利影响。
七、累计担保数额
截至目前，公司对控股子公司提供的担保总额为28.38亿元，占本公司2015年度净资产的67.89%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第九届二十四次董事会决议；
2、被担保人营业执照；
3、被担保人最近一期的财务报表。
广东东阳光科技控股股份有限公司
董 事 会
2016年12月16日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：2016-57号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称“深圳化成箔”）；乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）；乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司（原名称“乳源东阳光精箔有限公司”，以下简称“乳源精箔”）
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为深圳化成箔提供担保额度为人民币20,000万元；本次为乳源化成箔提供担保额度为人民币20,000万元；为乳源精箔提供担保额度为人民币30,000万元。截至当前，本公司已实际为深圳化成箔提供担保金额为50,000万元；为乳源化成箔提供担保金额为92,449.06万元；为乳源精箔提供担保金额为38,000万元。
●本次担保是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保；
●履行决策程序：该议案已经公司第九届第二十四次董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，并由公司为上述授信额度提供信用担保。公司及其下属子公司乳源化成箔和乳源精箔向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币70,000万元的综合授信额度，其中公司申请人民币20,000万元的综合授信额度、乳源化成箔申请人民币20,000万元的综合授信额度、乳源精箔申请人民币30,000万元的综合授信额度，由公司以所持有的乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司51%股权、持有宜都东阳光高纯铝有限公司51%股权、持有乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司51%股权为上述人民币70,000万元的综合授信额度提供质押担保。
二、被担保方基本情况
1、深圳市东阳光化成箔股份有限公司
住所：深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋二层；
法定代表人：卢建权；
注册资本：人民币五亿元；
成立时间：1998年10月09日；
营业期限：长期；
公司类型：非上市股份有限公司；
经营范围：投资、兴办、管理各类实业公司。
深圳市东阳光化成箔股份有限公司为本公司控股子公司，公司持股比例99.92%，公司全资子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司持股比例0.08%。
截至2016年9月30日主要财务数据：总资产：516,656.83万元，总负债280,933.49万元，净资产235,723.34万元，截至2016年9月实现营业收入157,795.39万元，利润总额14,401.81万元，净利润11,503.98万元。
截至2015年12月31日主要财务数据：总资产：486,603.80万元，总负债267,384.44万元，净资产194,907.72万元，截至2015年12月31日实现营业收入203,954.39万元，利润总额17,226.05万元，净利润15,305.78万元。
2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司
住所：乳源县开发区；
法定代表人：卢建权；
注册资本：人民币壹亿伍仟万元；
成立时间：2004年12月02日；
营业期限：长期；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；货物及技术进出口。
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司为本公司全资子公司。
截至2016年9月30日主要财务数据：总资产：214,442.33万元，总负债145,003.22万元，净资产69,439.11万元，截至2016年9月实现营业收入53,019.45万元，利润总额11,823.60万元，净利润10,724.17万元。
截至2015年12月31日主要财务数据：总资产：166,519.53万元，总负债112,804.59万元，净资产53,714.94万元，截至2015年12月31日实现营业收入71,144.69万元，利润总额18,022.09万元，净利润16,577.66万元。
3、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司
住所：韶关市乳源县龙船湾；
法定代表人：李刚；
注册资本：柒亿肆仟陆佰伍拾万元人民币；
成立时间：2002年06月18日；
营业期限：2002年06月18日至2052年06月17日；
公司类型：有限责任公司（中外合资）；
经营范围：铝及铝产品的生产。产品内外销售。
乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司为本公司控股子公司，公司持股比例51%，株式会社UACJ持股比例49%。
截至2016年9月30日主要财务数据：总资产：181,046.90万元，总负债64,167.69万元，净资产116,879.21万元，截至2016年9月实现营业收入147,180.19万元，利润总额4,067.15万元，净利润3,730.42万元。
截至2015年12月31日主要财务数据：总资产：178,761.67万元，总负债63,245.01万元，净资产115,516.66万元，截至2015年12月31日实现营业收入195,829.19万元，利润总额6,052.55万元，净利润3,064.30万元。
三、担保协议的内容
1、为满足日常生产经营需要，公司下属子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称“深圳化成箔”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，并由公司为上述授信额度提供信用担保，担保期限以具体担保协议为准。
2、为满足日常生产经营需要，公司及其下属子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）和乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司（原名称“乳源东阳光精箔有限公司”，以下简称“乳源精箔”）向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币70,000万元的综合授信额度，其中公司申请人民币20,000万元的综合授信额度、乳源化成箔申请人民币20,000万元的综合授信额度、乳源精箔申请人民币30,000万元的综合授信额度。同时，公司以所持有的乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司51%股权、持有宜都东阳光高纯铝有限公司51%股权、持有乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司51%股权为上述人民币70,000万元的综合授信额度提供质押担保。担保期限以具体担保协议为准。
授权公司总经理张红伟或其授权代表签署有关文件。
四、董事会意见
全体董事一致认为：本次担保事项是为了满足下属子公司日常生产经营的资金需求，确保其持续稳定发展，符合公司整体利益；被担保子公司具备良好的偿债能力，担保风险小，公司将通过担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行，强化担保管理来确保对公司及子公司的生产经营不会产生不利影响。同时，授权公司总经理张红伟或其授权代表签署有关文件。对此，全体董事一致同意公司为深圳化成箔人民币2亿元综合授信额度提供信用担保，以公司所持有的51%乳源精箔股权、51%高纯铝股权、51%宜都化成箔股权为公司、乳源化成箔和乳源精箔合计人民币7亿元综合授信额度提供股权质押担保，并认可各方已经签署的上述授信额度协议、最高额质押合同合法有效，各方按照相关协议约定享有权利并履行相应义务。同意提交股东大会审议。
五、累计担保数额
截至目前，公司对控股子公司提供的担保总额为28.38亿元，占本公司2015年度净资产的67.89%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第九届第二十四次董事会决议
2、被担保人营业执照
3、被担保人最近一期的财务报表
广东东阳光科技控股股份有限公司
董 事 会
2016年12月16日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 公告编号：2016-58号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年1月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月6日 上午10点00分
召开地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月6日
至2017年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2016年12月15日召开的第九届二十四次董事会审议通过。相关内容详见公司于2016年12月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点
广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室；
（三）登记时间
2017年1月6日上午9:00-10:00。
（四）联系方式
联系人：陈铁生先生、王文钧先生；
联系电话：0769-85370225；
联系传真：0769-85370230。
六、其他事项
与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2016年12月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东东阳光科技控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
