物产中拓股份有限公司
第六届董事会2016第二次临时会议决议公告

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-50

物产中拓股份有限公司

第六届董事会2016第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第二次临时会议于2016年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2016年12月13日由公司投资证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整公司2017年度对外担保额度的议案

具体内容详见2016年12月16日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-51公告。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，同意将本议案提交公司股东大会审议。国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为公司2015年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见。

二、关于2017年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案

为提高工作效率，公司2017年度在单一银行授信额度不超过15亿元的情形下，授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务的相关银行文件。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于拟收购浙江省铁投物资股份有限公司50%股权的议案

具体内容详见2016年12月16日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-52公告。

鉴于公司与浙江省铁投物资股份有限公司的控股股东浙江发展实业有限公司受同一集团公司浙江省交通投资集团有限公司控制，该交易构成关联交易，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事袁仁军、张端清、丁建国、王辉回避表决。

本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，同意将本议案提交公司股东大会审议。公司2015年度非公开发行股票的持续督导保荐机构国泰君安对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见。

四、关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议案

具体内容详见2016年12月16日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-53公告。

该议案表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、关于拟修订《公司章程》的议案

具体内容详见2016年12月16日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-54公告。

该议案表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提案

董事会决定于 2017年1月6日（周五）召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见2016年12月16日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-55公告。

该议案表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上事项中，第一项、第四项、第五项议案需提交公司于2017年1月6日召开的股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-51

物产中拓股份有限公司

关于调整公司2017年度对外担保额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”、“本公司”或“公司”）第六届董事会2016年第二次临时会议于2016年12月15日以通讯方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2017年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司于2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议。

为了进一步拓展市场，完成公司布局东部沿海城市及海外市场的战略，经初步测算，2017年度公司拟对担保事项作出如下调整:

1、公司在2016年度对控股子公司提供担保总额405，000万元人民币的基础上，为新设立全资子公司上海中拓前程供应链管理有限公司的银行融资事项新增10，000万元人民币担保额度；为新设立全资子公司广东中拓物产供应链管理有限公司的银行融资事项新增10，000万元人民币担保额度，合计新增担保额度20，000万元人民币，担保有效期为自股东大会批准后起一年内有效（在该期限内，控股子公司与银行签订的所有担保合同项下的债务，公司均承担担保责任）；

取消公司原有为子公司湖南一汽贸易有限责任公司的银行融资事项提供的2，500万元人民币担保，新增为子公司岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司的银行融资事项提供2，000万元人民币担保，新增为子公司湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司的银行融资事项提供500万元人民币担保。

调整后，2017年公司对控股子公司提供的担保总额为425，000万元人民币,具体明细如下：

■

2、在公司2016年第一次临时股东大会审议通过的子公司为公司提供的40，000万元人民币担保额度（其中：全资子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司为公司提供25，000万元人民币担保额度、浙江中拓供应链管理有限公司为公司提供15，000万元人民币担保额度）的基础上，新增：湖北中拓博升钢铁贸易有限公司为公司提供25，000万元人民币担保额度，浙江中拓供应链管理有限公司为公司提供35，000万元人民币担保额度，重庆中拓钢铁有限公司为公司提供 40,000 万元人民币的担保额度，贵州中拓钢铁有限公司为公司提供 30,000 万元人民币的担保额度，广西中拓供应链管理有限公司为公司提供 30,000 万元人民币的担保额度。上述五家全资子公司为公司提供新增合计人民币160，000万元人民币的担保，担保有效期为自股东大会批准后起一年内有效（在该期限内，公司与银行签订的担保合同项下的债务，5家全资子公司在担保额度范围内承担担保责任）。

调整后，全资子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司为公司提供50，000万元人民币担保额度，浙江中拓供应链管理有限公司为公司提供50，000万元人民币担保额度，重庆中拓钢铁有限公司为公司提供 40,000 万元人民币的担保额度，贵州中拓钢铁有限公司为公司提供 30,000 万元人民币的担保额度，广西中拓供应链管理有限公司为公司提供 30,000 万元人民币的担保额度,具体明细如下：

2017年控股子公司为公司担保额度统计表（单位：万元）

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上述为公司控股子公司担保总额度合计为425,000 万元，在此额度内，可在上述控股子公司之间调剂使用，2017年公司对26家控股子公司担保总额度控制在425,000万元范围内；子公司为公司担保额度 200,000 万元，可在5家全资子公司之间调剂使用，2017年子公司对公司担保总额度控制在200,000万元范围内；公司对湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带责任的差额回购义务，金额不超过 30,000 万元人民币，维持不变。以上对外担保总额不超过655,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的411.27%。

二、新增被担保人基本情况

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上述被担保控股子公司的其他股东应按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保，公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

三、担保协议的签署情况

上述调整后的担保额度尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容将由公司、各控股子公司与银行协商确定。

四、董事会及独立董事意见

1、为进一步拓展在华东、华南区域市场的业务，确保2017年度各项业务的融资安排，公司相应调整对2017年度公司与控股子公司的担保额度，合理增加对华东、华南区域公司的担保额度，增加子公司对公司的担保额度，该担保额度调整符合公司业务发展的实际需要。

2、公司控股子公司主要从事大宗商品、汽车贸易业务、物流园建设与运营等业务，所需资金较大，所以担保额度大。根据公司、各控股子公司经营发展的状况，调整后的公司与控股子公司之间的担保额度有利于各方获得业务发展所需的资金支持，有利于各子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后，公司独立董事认为上述被担保公司的经营情况稳定，资信状况良好,担保风险可控，且被担保公司的其他股东按照出资比例提供了相应的担保或者向本公司提供股权质押等担保措施，有利于公司担保事项的公平性，不会损害公司和股东的利益。

3、为保证湖南中拓汽车销售服务有限公司业务的正常开展，促进公司汽车信贷业务的良性发展，公司维持湖南中拓汽车销售服务有限公司对客户的消费信贷业务承担连带责任的差额回购义务。公司独立董事认为该担保风险总体可控，不会损害公司和股东的利益。

综上所述，公司独立董事认为公司能严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务，会议表决程序合法、有效，没有损害股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年11月30日，公司对子公司担保余额约为139,425.71万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的87.54%；子公司对公司的担保余额约为28,003.28万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的17.58%；湖南中拓汽车销售服务有限公司对客户担保余额21,300万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的13.37%。

上述担保全部为公司与控股子公司之间的担保以及子公司正常业务开展的信贷担保。除上述担保事项外，公司未向其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

六、备查文件

1、公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议；

2、关于第六届董事会2016年第二次临时会议相关事项的独立董事意见书；

3、国泰君安证券股份有限公司关于物产中拓股份有限公司

2017年度为客户提供担保事项的核查意见。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-52

物产中拓股份有限公司

关于拟收购浙江省铁投物资股份有限公司50%股权

暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）因无偿受让浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“铁投集团”）100%股权，铁投集团下属浙江发展实业有限公司（简称“发展实业”）的三家子公司浙江省铁投国际贸易有限公司（简称“铁投国贸公司”）、浙江物产铁路物资有限公司（简称“物产铁路公司”）和浙江省铁投物资股份有限公司（简称“铁投物资”）与物产中拓存在同业竞争业务，浙江省交通集团高度重视，开展专项自查，公司分别于2016年8月11日、11月8日公告了《浙江省交通集团关于解决与物产中拓同业竞争问题工作计划的报告》，《关于控股股东解决与公司同业竞争问题方案的公告》，发展实业计划将铁投国贸公司业务逐步收口后解散，计划对外公开挂牌转让其所持物产铁路公司 50%股权、铁投物资 50%股权。

铁投物资成立于2015年9月，注册资本2000万元，是中国铁路物资华东集团有限公司（简称“铁物华东集团”）与发展实业共同出资成立的合资公司，股权比例各占50%。现为解决我司与控股股东关联企业间的同业竞争问题，发展实业拟通过公开挂牌方式转让其持有的铁投物资50%股权。因铁投物资所经营的铁路物资集成服务业务与我司既有业务具有较强的协同性，我司有意参与竞买。

发展实业持有铁投物资50％的股份，同时发展实业的控股股东为交投集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，发展实业为本公司的关联方，本次股权收购构成关联交易。2016年12月15日召开的第六届董事会2016年第二次临时会议对该事项审议时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。

此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交公司股东大会批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：浙江发展实业有限公司

注册地：浙江省杭州市

企业类型：其他股份有限公司

统一社会信用代码：913300007490019024

法定代表人：葛晋阳

注册资本：3000万元人民币

成立时间：2003年03月28日

经营范围：许可经营项目：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类的批发兼零售（凭许可证经营）。 一般经营项目：实业投资、旅游投资、企业资产管理、建筑工程施工、国内贸易、经营进出口业务、物业管理、仓储服务（不含危险品）、信息咨询服务（不含期货、证券咨询）。

关联关系：铁投物资注册资本2000万元人民币，其中铁物华东集团出资1000万元，持股50%；发展实业出资1000万元，持股50%。公司与铁投物资的控股股东发展实业受同一集团公司交投集团控制。

发展实业的财务状况：

发展实业2015年度实现营业收入644,496.90万元，净利润-187.28万元，截至2015年12月31日归属于母公司所有者权益为6,766.67万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本信息

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（二）经营及财务状况

铁投物资定位于铁路物资经营管理集成服务商，因成立时间较短及股东方各方面原因，目前业务暂未规模化开展。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所审计，铁投物资2015年度营业收入0元，净利润-66.53万元；2016年1-7月营业收入2610.76万元，净利润-47.40万元。截至2016年7月31日，铁投物资经审计的资产总额2474.83万元，负债总额588.76万元，净资产1886.07万元。

表1：铁投物资近一年又一期财务状况

单位：人民币元

■

表2：铁投物资近一年又一期经营状况

单位：人民币元

■

（三）标的挂牌情况

发展实业已于2016年12月1日对铁投物资50%股权在浙江产权交易所进行了挂牌公告，挂牌价格947万元，挂牌公告期20个工作日，至2016年12月28日止。要求竞买方缴纳200万元竞买保证金；竞买人在被确定为受让方后3个工作日内同转让方签订转让标的交易合同；转让价款于合同生效之日起5个工作日内一次性付款。另一股东铁物华东集团明确放弃优先受让权。

四、交易的定价政策及定价依据

以2016年7月31日为基准日，经浙江天平资产评估有限公司评估（天平评[2016]0419号），评估方法为资产基础法，铁投物资经评估的资产总额为2474.83万元，以应收账款等流动资产为主；负债总额588.76万元，以应付账款等流动负债为主；铁投物资全部股东权益价值为1893.28万元，较审计账面值增值7.21万元，增值率0.38%，主要是存货根据期后售价确认评估值，增值6.94万元。

表3：铁投物资资产评估结果汇总表

评估基准日：2016年7月31日 金额单位：人民币元

■

五、交易目的和对公司的影响

我司拟参与竞买铁投物资50%股权，主要基于两方面的目的：

其一，铁路物资供应链集成服务业务与我司现有主业具有很强的协同效应，还可充分发挥我司控股股东的资源和市场优势，本次收购完成将解决与我司控股股东关联企业间的同业竞争问题，同时可以打造我司另一盈利业务板块，增强自身实力。

其二，铁投物资的另一方股东铁物华东集团在铁路专业物资的供应链全集成服务领域拥有足够的资源、经验和专业能力，我司与铁物华东集团合作，双方可优势互补；相比其他大宗商品而言，铁路物资的供应链集成服务盈利空间更广，盈利能力更强。截至目前铁投物资亏损主要系股东方重组等因素，业务暂未规模化开展导致。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与发展实业未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司完成本次关联交易，已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：

1、拟收购事项符合公司业务结构优化调整的需求，与公司业务协同性较好，且有利于股东双方充分发挥优势，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益；

2、本次关联交易的定价以资产评估报告的评估价值为基准，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况；

3、董事会审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决，会议决策程序合法有效。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议通过，公司关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无须提交公司股东大会审议批准。截至目前，本次关联交易事项已履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。本次关联交易既能够解决交投集团和公司存在的同业竞争问题，又能充分发挥股东优势打造铁路物资供应链集成服务板块，有利于公司持续健康发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。保荐机构对上述关联交易无异议。

九、备查文件

1、公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会2016年第二次临时会议相关事项的事前认可函；

3、关于第六届董事会2016年第二次临时会议相关事项的独立董事意见书；

4、国泰君安证券股份有限公司关于物产中拓股份有限公司拟收购浙江省铁投物资股份有限公司50%股权暨关联交易的核查意见。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-53

物产中拓股份有限公司

关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（简称“公司”）于2016年12月15日召开第六届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议案》，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。具体公告内容如下：

一、拟变更公司名称、股票简称

拟将公司名称由“物产中拓股份有限公司”变更为“浙商中拓集团股份有限公司”，英文名称由“ZHEJIANG MATERIALS DEVELOPMENT CO.,LTD.”变更为“ZHESHANG Development Group Co.,LTD.”，股票简称由“物产中拓”变更为“浙商中拓”(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)，证券代码“000906”保持不变。

二、拟变更经营范围

根据公司的转型需要，结合公司行业属性和业务发展，公司拟对经营范围进行优化调整，修改后的公司经营范围为：

矿产品、金属材料、贵金属制品、建材和化工产品等国内贸易、国际贸易及电子商务；供应链管理；实业投资、投资管理；仓储物流服务（不含危险品）、货运代理；合同能源管理；汽车销售（含二手车）及售后服务；出租车营运（限分支机构经营）；金属材料剪切加工和配送；提供机械设备、自有房屋等租赁服务（不含金融租赁）、物业管理服务；信息技术服务，经济信息咨询服务（不含金融、证券、期货）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述公司名称、股票简称和经营范围变更事宜尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并经市场监督管理部门和深圳证券交易所核准。

三、变更原因说明

2016年1月27日，浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江交通集团”)正式成为我司控股股东，长期以来禁锢我司发展的同业竞争问题彻底解除，浙江交通集团与我司业务的协同性更强，对我司发展支持力度更大。立足新平台，把握新机遇，我司制定了“十三五”发展战略。我司将以服务基础设施建设和中国制造为使命，以产业电商和产业金融为抓手，打造互联网+生产资料供应链服务集成商，成为行业领先企业。

2016年6月25日，我司总部顺利搬迁至杭州，成为浙江交通集团旗下商贸物流板块主力军。在此背景下，我司现名称“物产中拓股份有限公司”已不能较好体现公司目前的定位和发展规划，也不能凸显我司大股东变更为浙江交通集团后所面临的新平台、新机遇。

“浙商中拓”能够较好的诠释公司未来的发展战略，因此，公司拟对名称及股票简称进行变更。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认为：公司此次变更公司名称、股票简称及经营范围完全符合上市公司未来发展战略规划的需要，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、其他事项说明

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称、股票简称及经营范围相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

2、公司证券代码保持不变。

3、本次变更公司名称、股票简称及经营范围事项尚需获得公司股东大会批准。公司将根据公司名称及股票简称的变更情况及时披露进展公告，提请投资者关注。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-54

物产中拓股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规和其他有关规定，以及公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

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上述《公司章程》修订事项尚需经提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-55

物产中拓股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过，决定召开公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（四）现场会议召开时间：2017年1月6日（星期五）下午14:30，网络投票时间：2017年1月5日-2017年1月6日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月6日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月5日下午15∶00至2017年1月6日日下午15∶00中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象

1、于股权登记日2016年12月30日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议《关于调整公司2017年度对外担保额度的议案》；

2、审议《关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议案》；

3、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》。

（二）披露情况

上述议案中，议案1、2、3已经公司2016年12月15日召开的第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过。

详见公司2016年12月16日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第六届董事会2016年第二次临时会议决议公告（公告编号：2016-50 ）。

三、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间

2017年1月3日、1月4日上午8:30—11:30，下午2:00—5:30。

（三）登记地点

杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：刘静、张强

通讯地址：杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

邮政编码：300014

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（二）会议费用：

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会2016年第二次临时会议决议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表对议案2，依此类推。

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年1月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授 权 委 托 书

致：物产中拓股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2017年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-56

物产中拓股份有限公司第六届监事会

2016年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2016年第一次临时会议于2016年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2016年12月13日以电子邮件方式发出，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于拟收购浙江省铁投物资股份有限公司50%股权的议案》

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联监事姚慧亮、沈安回避表决，表决通过。

二、审议《关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议案》

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上事项中，第二项、第三项议案需提交公司于2017年1月6日召开的股东大会审议。

物产中拓股份有限公司监事会

二O一六年十二月十六日