牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-154
牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日以通讯表决方式召开公司第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于设立白水县子公司的议案》、《关于设立海兴县子公司的议案》、《关于设立新河县子公司的议案》、《关于设立垦利县子公司的议案》、《关于设立灌南县子公司的议案》，公司决定设立全资子公司——白水牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）、海兴牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）、新河牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）、垦利牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）、灌南牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）。具体内容详见2016年11月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前,以上公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：
一、东营市垦利牧原农牧有限公司
公司名称：东营市垦利牧原农牧有限公司
住 所：东营市垦利区黄河口镇绿洲二路与新林二路交叉口向东100米路北
统一社会信用代码：91370521MA3CMWC152
法定代表人：李翀
注册资本：伍佰万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：畜禽养殖、销售；农作物种植；林木种植及销售；粮食购销；饲料、畜产品、畜牧机械加工、销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016年11月29日
营业期限：2016年11月29日至2046年11月28日
二、江苏灌南牧原农牧有限公司
公司名称：江苏灌南牧原农牧有限公司
住 所：连云港市灌南县经济开发区
统一社会信用代码：91320724MA1N20RQ5L
法定代表人：王开放
注册资本：500万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售；饲料加工及销售；良种繁育；粮食购销；谷物种植；苗木种植销售；农牧机械加工；猪粪加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016年12月06日
营业期限：2016年12月06日至***
三、白水牧原农牧有限公司
公司名称：白水牧原农牧有限公司
住 所：陕西省渭南市白水县城关镇雷公路庙巷小区南楼五单元五楼西户
统一社会信用代码：91610527MA6Y2G7B8J
法定代表人：葛志辉
注册资本：伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食购销；饲料加工销售；农作物种植；林木培育、种植及销售；畜产品加工销售；畜牧机械加工销售；猪粪处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016年12月13日
营业期限：2016年12月13日至2046年12月07日
四、海兴牧原农牧有限公司
公司名称：海兴牧原农牧有限公司
住 所：河北省沧州市海兴县海安路北兴顺街东
统一社会信用代码：91130924MA08208A8M
法定代表人：贾飞
注册资本：伍佰万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，粮食购销，饲料加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016年12月14日
营业期限：2016年12月14日至2046年12月13日
五、新河牧原农牧有限公司
公司名称：新河牧原农牧有限公司
住 所：河北省邢台市新河县尧头村路北
统一社会信用代码：91130530MA0824XU1N
法定代表人：张威
注册资本：伍佰万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：畜禽养殖、良种繁育；粮食收购、饲料加工、销售；农作物种植；林木培育、种植、销售；畜产品加工、销售；畜牧机械销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016年12月14日
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2016年12月16日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-155
牧原食品股份有限公司
2016年第七次临时股东大会
决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》的公告。
本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：钱瑛
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年12月15日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年12月14日至12月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月15日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间 (2016年12月14日下午15:00)至投票结束时间(2016年12月15日下午15:00)期间的任意时间。
4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共20名，代表26名股东，代表有表决权股份数727,603,763股，占公司有表决权股份总数的70.3851% 。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共9名，代表15名股东，代表有表决权股份数682,757,428股，占公司有表决权股份总数的66.0469%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共11名，代表11名股东，代表有表决权股份数44,846,335股，占公司有表决权股份总数的4.3382%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共20人，代表有表决权股份数47,639,877股，占公司有表决权股份总数的4.6085%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
北京市康达律师事务所叶剑飞、李付民律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会审议的议案为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、《关于对外提供担保的议案》
该议案表决结果为：同意727,460,863股，占参与表决有表决权股份总数的99.9804%；反对142,900股，占参与表决有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意47,496,977股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7000％；反对142,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3000％；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。
2、《关于发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金的议案》
该议案表决结果为：同意727,602,163股，占参与表决有表决权股份总数的99.9998%；反对1,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意47,638,277股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9966％；反对1,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0034％；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、李付民律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》。康达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的公告。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2016年12月16日
