广汇能源股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-055
广汇能源股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年12月14日收到公司总经理陆伟先生提交的书面辞职报告。陆伟先生因工作调动原因,向公司董事会申请辞去公司董事、总经理职务，同时相应辞去公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、内部问责委员会委员职务，辞职后陆伟先生将不再担任上市公司任何职务。
根据《公司章程》及相关规定，陆伟先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次陆伟先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作的正常运行。
公司董事会对陆伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-056
广汇能源股份有限公司
董事会第六届第二十二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2016年12月14日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2016年12月15日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事刘常进通过视频方式出席会议；董事王建军、韩士发，独立董事吴晓蕾通过电话方式出席会议。董事康敬成因出差未能亲自出席会议委托董事杜中国代为出席会议；独立董事马凤云因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于更换公司总经理的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意陆伟先生辞去公司总经理职务，同时聘任林发现先生为公司总经理，任期至第六届董事会期满。公司及董事会对陆伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
林发现先生个人简历：
林发现 男，汉族，1963年4月15日生，毕业于郑州工学院化工系，教授级高级工程师，通过2016年度新疆维吾尔自治区高层次人才引进工程创新型人才的评选，获得政府拨付专项资金支持。
现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆富蕴广汇新能源有限公司董事长，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司董事长，辽宁广汇有机硫化工研究院院长。
曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁；新疆广汇新能源有限公司董事长；新疆广汇陆友硫化工有限公司董事长；河南开祥化工有限公司董事长、总经理,兼义马煤业集团股份有限公司化工事业部部长；河南省煤气集团义马气化厂厂长，河南省化工厅中大工程监理公司常务副总经理，安阳化肥厂技术员、工程师、副主任、厂长助理、跨地区承包经营双阳化肥厂厂长,安阳化肥厂副厂长,安阳化学工业集团董事、党委委员、副总经理。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
证券代码：600256 证券简称：600256 公告编号：2016-057
广汇能源股份有限公司
关于2016年第三次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：
2016年第三次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2016年12月26日
3、股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
2、提案程序说明
公司已于2016年12月10日公告了股东大会召开通知，合计持有43.92%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，于2016年12月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
因工作调动原因，陆伟先生申请辞去公司董事职务，经新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司研究决定，特提名林发现先生为公司第六届董事会董事候选人，并将《关于公司董事变动的议案》作为临时提案提交广汇能源股份有限公司2016年第三次临时股东大会进行审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2016年12月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月26日 16点 00分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月26日
至2016年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）以上议案1-2项议案已经公司董事会第六届第二十一次会议审议通过，详见公司于2016年12月10日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
（2）第3项议案为本次增加的临时议案，由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司于2016年12月14日提出。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2016年12月16日
●报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月26日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
