鲁信创业投资集团股份有限公司
九届六次董事会决议公告

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-46

鲁信创业投资集团股份有限公司

九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2016年12月15日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年12月13日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、通过了《山东省高新技术创业投资有限公司2015年度利润分配方案》：

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司2015年度的利润分配方案为：向股东分配利润2亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于改聘公司财务总监的议案》：

同意聘任葛效宏先生为公司财务总监，王平先生因工作变动不再担任公司财务总监职务。（详见公司临2016-47号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

同意公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求，结合公司实际情况，对《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修订。

《鲁信创业投资集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016年12月16日

证券代码：600783股票简称：鲁信创投 编号：临2016-47

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日以通讯方式召开九届六次董事会，审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任葛效宏先生为公司财务总监。王平先生因工作变动不再担任公司财务总监职务，公司对王平先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

葛效宏先生简历详见附件。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016年12月16日

附件：葛效宏先生简历

葛效宏，男，1972年9月出生，大学学历，高级会计师，拥有注册会计师资格。历任山东省经济开发投资公司外资业务部科员、计划财务部科员、财务科科长、综合科科长，山东金阳企业管理有限公司（山东省经济开发投资公司全资子公司）副总经理，山东省国资委政策研究室专职研究人员，招商银行济南分行公司业务部员工，山东纳利保险经纪有限公司副总经理。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-48

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司减持“华东数控”股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年12月1日-12月14日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价的方式累计出售所持有的威海华东数控股份有限公司（简称“华东数控”）股份212.86万股，占华东数控总股本的0.69%，共回笼资金2,699.71万元。截至2016年12月14日,高新投还持有华东数控无限售条件流通股34,051,986股，占其总股本的11.07%。

通过上述交易，公司实现投资收益2,760.32万元（其中含因华东数控股份减持从资本公积转入投资收益金额为586.38万元），占公司2015年度经审计净利润的12.32%。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016年12月16日