西藏银河科技发展股份有限公司
第七届第十四次(临时）董事会
决议公告

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-054

西藏银河科技发展股份有限公司

第七届第十四次(临时）董事会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十四次（临时）董事会会议于2016年12月15日以通讯方式召开。本次会议于2016年12月12日以专人送达、电话方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权的议案》（详见2016-055号公告）。

拉萨啤酒为本公司控股的子公司，其股东嘉士伯国际有限公司拟将其持有的拉萨啤酒50%股权以人民币42,000万元的价格转让给深圳市金脉青枫投资管理有限公司。公司放弃此次股权优先购买权，没有改变公司持有拉萨啤酒的股权比例，且继续拥有控制权，对公司未来主营业务和经营模式不会产生不利影响，不影响公司在拉萨啤酒的权益。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》（详见2016-056号公告）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2017年1月3日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。

《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-056）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届第十四次（临时）董事会会议决议；

2、独立董事专门意见。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2016年12月15日

董事长：（闫清江）

股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2016—055

西藏银河科技发展股份有限公司

关于放弃权利的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次放弃优先购买权，未对公司在西藏拉萨啤酒有限公司的持股比例造成影响，不会导致公司合并报表发生变更。

一、 交易概述

1、2016年12月15日，西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届第十四次（临时）董事会会议审议通过了《关于公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称“拉萨啤酒”）股权转让优先购买权的议案》。拉萨啤酒为本公司控股的子公司，其股东嘉士伯国际有限公司拟将其持有的拉萨啤酒50%股权以人民币42,000万元的价格转让给深圳市金脉青枫投资管理有限公司。

2、本次放弃权利事项不构成关联交易。根据《上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》和《公司章程》等相关规定，公司此次关于放弃股权转让优先购买权的议案须提交公司股东大会审议。

二、 放弃权利所涉控股子公司基本情况

公司名称 ：西藏拉萨啤酒有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91540000741911266X

住所：拉萨市色拉路36号

法定代表人：索朗次仁

注册资本：肆仟伍佰玖拾壹万零叁佰伍拾肆美元整

成立日期：2004年03月30日

经营范围：啤酒（熟啤酒）生产、销售（仅限厂区内销售）；纸箱生产、销售；进出口贸易（凭备案证经营）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。]

其股东各自持股比例：西藏银河科技发展股份有限公司出资22,955,177.00美元，占比50.00%；嘉士伯国际有限公司出资22,955,177.00美元，占比50.00%

拉萨啤酒最近一年又一期主要财务状况如下：（单位：万元）

■

注：西藏拉萨啤酒有限公司于2016年12月2日召开董事会，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及西藏拉萨啤酒有限公司章程，同意按各股东在合资公司的持股比例向股东分配合资公司可分配利润肆亿元人民币，其中向公司股东西藏银河科技发展股份有限公司分配人民币贰亿元，向嘉士伯国际有限公司分配人民币贰亿元。

三、放弃权利所涉受让方及受让方情况简介

受让方名称：深圳市金脉青枫投资管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：曾俊秋

注册资本：10,000万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016年01月06日

经营范围：受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；开展股权投资和企业上市咨询；投资咨询、企业管理咨询（以上不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）。

受让方与本公司不存在关联关系。

四、放弃权利对上市公司的影响

西藏发展放弃此次股权优先购买权，没有改变公司持有拉萨啤酒的股权比 例，且继续拥有控制权，对公司未来主营业务和经营模式不会产生不利影响，不影响公司在拉萨啤酒的权益，不对公司财务状况造成影响。

五、独立董事意见

公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。此次公司放弃拉萨啤酒50%股权优先购买权，不影响公司对拉萨啤酒的控股地位，对公司的正常生产经营不会造成影响，不会导致公司合并报表范围变更，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

同意将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届第十四次（临时）董事会会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

董事长：（闫清江）

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2016年12月15日

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-056

西藏银河科技发展股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十四次（临时）董事会会议于2016年12月15日召开，会议决议于2017年1月3日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2. 召集人：西藏银河科技发展股份有限公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏银河科技发展股份有限公司公司章程》等有关规定。

4.会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年1月3日（星期二）下午14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月2日 15:00 至 2017年1月3日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席会议对象

（1）本次股东大会股权登记日为2016年12月27日，凡于2016年12月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书及网络投票操作程序附后。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

7.现场会议召开地点：成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权》的议案。

2、披露情况

上述议案已经公司第七届第十四次（临时）董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2016年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场股东大会登记办法

1. 登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2. 登记时间：2016年12月28日、12月29日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

3. 登记地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C座511室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件2。

五、其他

1.会议联系方式：成都市武侯区星狮路511号大合仓Ｃ座511室

邮政编码：610041     联系电话：028-65317117

传真：028-65317117 联系人：陈美如。

2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届第十四次（临时）董事会会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1. 《授权委托书》

2. 股东大会网络投票操作程序

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2016年12月15日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司)出席西藏银河科技发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并行使表决权。

■

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托单位： 

授权人（法定代表人）：         受托人（签字）：

委托单位证号： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360752

2.投票简称：西发投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

注：本次股东大会不设置总议案。

（2）填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年1月3日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017年1月2日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年1月3日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。