东方金钰股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-98

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2016年12月16日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

经董事长兼总裁赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任曹霞女士为公司副总裁，试用期三个月，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满止。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十七日

附：所聘高管个人简历：

曹霞，女，出生于1971年12月，中共党员，本科，毕业于中南财经政法大学会计专业，高级会计师。历任湖北多佳股份有限公司会计、主管会计，深圳市东方金钰珠宝实业有限公司财务经理，东方金钰股份有限公司财务部长、总裁助理，华昌珠宝有限公司财务总监。现任东方金钰股份有限公司财务部长。