中通国脉通信股份有限公司
第三届董事会第十三次（临时）
决议公告
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2016-007
中通国脉通信股份有限公司
第三届董事会第十三次（临时）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日以电话及电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十三次（临时）会议的通知，本次会议于2016年12月15日以现场及通讯方式召开，会议应参加董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长王世超先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整组织机构的议案》
为配合资本市场及公司战略、提升管理，董事会决定，对公司的机构进行调整，并委托总经理实施，调整后具体如下：
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表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。
独立董事发表独立意见：
（1）在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，为公司谋取更好的投资回报；
（2）公司进行投资理财的募集资金主要用于安全性高、保本型约定存款或理财产品等风险可控的产品品种，公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险较低，收益相对稳定；
（3）公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全；
（4）公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
（5）公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。
综上，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第十三次（临时）会议决议
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司
董事会
二○一六年十二月十七日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2016-008
中通国脉通信股份有限公司
第三届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日以电话及电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第五次（临时）会议的通知，本次会议于2016年12月15日以现场及通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席曲国力先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届监事会第五次（临时）会议决议
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司
监事会
二○一六年十二月十七日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2016-009
中通国脉通信股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中通国脉通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2533号文核准，中通国脉通信股份有限公司采用公开发行的方式发行2,200万股人民币普通股（A股），发行价格为10.34 元/股，募集资金总额22,748万元，扣除发行费用3,736.70万元后，募集资金净额19,011.30万元。2016年11月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（致同验字[2016]第110ZA0669号）。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下：
1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行低风险的保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。
投资的产品必须符合：
安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。
5、实施方式：公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。
上述理财产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。
6、风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含1年）的保本型投资产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内审部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、信息披露：公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。
公司本次将使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1．独立董事发表了以下独立意见：
（1）在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，为公司谋取更好的投资回报；
（2）公司进行投资理财的募集资金主要用于安全性高、保本型约定存款或理财产品等风险可控的产品品种，公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险较低，收益相对稳定；
（3）公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全；
（4）公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
（5）公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。
综上，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
2.监事会意见：
经2016年12月15日公司召开的第三届监事会第五次会议审议通过，监事会认为：为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。
3.保荐机构意见：
金元证券股份有限公司认为：
中通国脉本次以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行等相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见；符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规规定。该募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合全体股东利益。因此，保荐机构同意中通国脉本次以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第五次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
4、金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司
董事会
二○一六年十二月十七日
