中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-117
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第十届董事会第十一次会议于2016年12月16日召开，会议采用通讯方式召开并表决。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于取消〈关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案〉的议案》。
由于本次土地收储交易涉及的部分交易条款未能达成一致，导致交易实施困难。鉴于交易实施存在不确定性，决定取消《关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案》，不再提交2016年第七次临时股东大会审议。待条件具备时再行推进。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2016-118
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于2016年第七次临时股东大会取消
议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016年第七次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2016年12月21日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
公司于2016年12月5日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案》，拟提交2016年第七次临时股东大会审议通过。目前，由于本次土地收储交易涉及的部分交易条款未能达成一致，导致交易实施困难。鉴于交易实施存在不确定性，公司于2016年12月16日召开了第十届董事会第十一次会议，决定取消上述议案，不再提交2016年第七次临时股东大会审议。待条件具备时再行推进。本次取消议案符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
三、 除了上述取消议案外，于2016年12月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月21日 14点30分
召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月21日
至2016年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2016年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www .sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
2016年12月17日
●报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2016- 119
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开2016年第七次临时股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月21日 14 点 30分
召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月21日
至2016年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2016年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www .sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他 人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭 单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、现场登记时间：2016 年12月19日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。
六、 其他事项
联系人：张庶燕
联系电话：023-61954095
传真：023-61951111
邮政编码：402760
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
2016年12月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月21日召开的贵公司2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
