张家界旅游集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-059
张家界旅游集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票，议案3为特别决议议案 。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2016年12月16日14:00至16：00
网络投票时间为：2016年12月15日—2016年12月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月16日9：30 -11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月15日15：00至12月16日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事袁祖荣先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为153,493,132股，占公司有表决权股份总数的47.8417％%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为153,482,132股，占公司有表决权股份总数的47.8383%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份11,000股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为7,783,400股，占公司有表决权股份总数的2.4260%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份7,772,400股，占公司有表决权股份总数的2.4226%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份11,000股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了一下决议：
1、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举赵文胜先生、王爱民先生共2人为公司第九届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自九届董事会届满。
表决结果如下：
(1)选举赵文胜先先生为公司第九届董事会非独立董事
获得的选举票数为153,482,132票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%，表决结果为当选。
其中，中小股东的选举票数为7,772,400票，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8587％。
(2)选举王爱民先生为公司第九届董事会非独立董事
获得的选举票数为153,482,132票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%，表决结果为当选。
其中，中小股东的选举票数为7,772,400票，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8587％。
2、审议通过了《关于提名万自锋先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意股份153,482,132股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9928％；反对股份11,000股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0072％；弃权股份0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份7,772,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8587％；反对股份11,000股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1413％；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意股份153,482,132股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9928％；反对股份11,000股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0072％；弃权股份0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份7,772,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8587％；反对股份11,000股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1413％；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于张家界大庸古城发展有限公司申请项目前期贷款的议案》
表决结果：同意股份153,482,132股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9928％；反对股份11,000股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0072％；弃权股份0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份7,772,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8587％；反对股份11,000股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1413％；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
湖南澧滨律师事务所律师杨柳清、郭颖峻到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2016年12月16日
证券代码：000430 证券简称： 张家界 公告编号：2016-060
张家界旅游集团股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第七次会议于2016年12月16日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2016年12月09日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事7人，董事阙道文先生、谢斌先生因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事王爱民先生、袁祖荣先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下议案：
一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意赵文胜先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成的议案》
同意调整公司第九届董事会专门委员会，调整后：
（一）战略委员会由五人组成：赵文胜、袁祖荣、阙道文、罗选国、田贵君，其中赵文胜先生担任战略委员会主任；
（二）审计委员会由三人组成：李荻辉、王爱民、姜亚，其中李荻辉女士担任审计委员会主任；
（三）薪酬与考核委员会由三人组成：姜亚、阙道文、李荻辉，其中姜亚先生担任薪酬与考核委员会主任；
（四）提名委员会由三人组成：田贵君、赵文胜、姜亚，其中田贵君先生担任提名委员会主任；
（五）风险控制委员会由五人组成：赵文胜、袁祖荣、罗选国、田贵君、姜亚，其中赵文胜先生担任风险控制委员会主任；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2016年12月16日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016- 061
张家界旅游集团股份有限公司
九届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第七次会议于2016年12月16日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2016年12月09日通知相关与会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会监事万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：
一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
同意万自锋先生担任公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会相同。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2016年12月16日
证券代码：000430 证券简称： 张家界 公告编号：2016-062
张家界旅游集团股份有限公司
关于董事变更、监事变更及董事长
变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会于2016年11月29日分别收到公司董事王章利先生、董事侯启雄先生和监事会主席刘世星先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会、监事会时生效。关于王章利先生、侯启雄先生和刘世星先生的辞职公告（2016-053）已于2016年12月01日在本公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露。
经本公司2016年第二次临时股东大会审议通过，选举赵文胜先生、王爱民先生为公司第九届董事会董事，自2016年12月16日起生效。选举万自锋先生为公司第九届监事会监事，自2016年12月16日起生效。
公司董事会于 2016 年12月15日收到董事长袁祖荣先生的书面辞职函，袁祖荣先生因工作调整将自2016 年12月15日起辞去公司第九届董事会董事长、战略委员会委员主任、提名委员会委员的职务。袁祖荣先生辞职后将继续担任公司的董事兼党委书记职务、公司战略委员会委员、风险控制委员会委员职务。公司及董事会向袁祖荣先生为其在担任董事长及战略委员会委员主任、提名委员会委员期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
经本公司九届第七次董事会审议通过，选举赵文胜先生为本公司第九届董事会董事长，自2016年12月16日起生效。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2016年12月16日
