上海徕木电子股份有限公司
第三届董事会
第二十三次会议决议公告
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2016-008
上海徕木电子股份有限公司
第三届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知和材料于2016年12月8日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2016年12月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长朱新爱女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司关于修订公司章程的公告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任吴蓓菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
上海徕木电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十九日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2016-009
上海徕木电子股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会核准，公开发行人民币普通股（A股）股票30,090,000股，注册资本由90,260,000元增加至120,350,000元，于2016年11月17日在上海证券交易所上市。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合本次公开发行并上市的实际情况对上市后适用的《公司章程（草案）》的有关条款修订如下：
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根据公司于2016年3月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会，在本次发行及上市后根据具体发行情况修改《公司章程（草案）》相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。本次修订无需再提交股东大会审议。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十九日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2016-010
上海徕木电子股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴蓓菁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
吴蓓菁女士的简历及联系方式如下：
吴蓓菁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历，理学学士学位。2013年7月至2016年6月任公司董事会专员，2016年7月至今任公司证券事务部副总监。2016年4月参加上海证券交易所第七十二期董事会秘书任职资格培训班并取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
吴蓓菁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
联系地址：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号
联系电话：021-67679072
联系传真：021-67679725
电子邮箱：dongmi@laimu.com.cn
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十九日
