安徽山鹰纸业股份有限公司
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-081
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2016年12月13日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2016年12月19日上午以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
为更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定，同时参考同行业会计政策，对机器设备类别中的造纸及相关设备预计使用年限进行重新确定，其中设备性能先进性较高的5条造纸生产线(PM3、PM5、PM6、PM13和PM15）折旧年限调整为25年，设备性能先进性较上述5条造纸生产线相对较低的其他造纸生产线和相关设备折旧年限则调整为20年。具体调整如下：
■
以上固定资产折旧年限变更后，固定资产的净残值率不变。
以上会计估计变更自2017年1月1日起执行。
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司2016年及以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。以公司截至2016年11月30日机器设备-造纸及相关设备类别的固定资产进行测算，预计将增加公司2017年度净利润为229,046,548.47元，归属于母公司股东净利润为229,046,548.47元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于会计估计变更的公告》及公司全体独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2016年12月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-082）。
（二）审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内知名会计师事务所之一，具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格。作为公司2015年度审计机构，该所在2015年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的审计服务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，为公司提供2016年度财务报告审计和内部控制审计服务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更公司名称和增加经营范围的议案》
鉴于公司是目前国内少数拥有国内外废纸收购渠道、包装原纸生产、纸板、纸箱生产制造的企业之一，具有较为完整的产业链。
随着公司业务的全球化发展，为进一步提升公司品牌的影响力，提升公司的核心竞争力和优势，更好地促进公司持续、快速发展，拟将公司名称由“安徽山鹰纸业股份有限公司”变更为“山鹰国际控股股份公司”，公司英文名称由“ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO.,LTD.”（以工商登记机关最终核准的名称为准）。《公司章程》和其他所有的公司制度、文件中公司名称相应变更。
为了配合公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，经营范围由“纸、纸板、纸箱制造，公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，废纸回收。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。”增加后为“纸、纸板、纸箱制造，公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，废纸回收；对制造业、资源、高科技、流通、服务领域的投资与管理；贸易代理；进出口业务；承包各类境外国际招标工程（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）”（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。
根据有关法律法规，公司变更名称和增加经营范围需在工商登记机关办理有关变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》
鉴于公司名称、经营范围拟作变更且根据中国证监会公告【2016】22号、23号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
■
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》的具体内容刊登于2016年12月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-083）。
（五）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年1月5日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于会计估计变更的议案》；
2、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
3、《关于变更公司名称和增加经营范围的议案》；
4、《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2016年12月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-084）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-082
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更自2017年1月1日开始执行。
●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司2016年及以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。
●本次调整固定资产折旧年限预计将增加公司2017年度净利润为229,046,548.47元，归属于母公司股东净利润为229,046,548.47元。
一、概述
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）为更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定，同时参考同行业会计政策，对机器设备类别中的造纸及相关设备预计使用年限进行重新确定，其中设备性能先进性较高的5条造纸生产线(PM3、PM5、PM6、PM13和PM15）折旧年限调整为25年，设备性能先进性较上述5条造纸生产线相对较低的其他造纸生产线和相关设备折旧年限则调整为20年。具体调整如下：
■
以上固定资产折旧年限变更后，固定资产的净残值率不变。
以上固定资产折旧年限变更自2017年1月1日起执行。
公司第六届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。该事项尚需提交公司股东大会批准。
二、本次会计估计变更的原因
公司目前的两大造纸基地分别位于安徽马鞍山和浙江海盐县，主要造纸机器设备分别由公司和子公司吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”）购置。吉安集团自2004年开始筹建造纸生产线，主要的造纸机器设备从国外进口，技术较为成熟和先进。公司自2013年完成对吉安集团的重大资产重组后，一方面运用吉安集团的成功经验稳步推进马鞍山80万吨造纸生产线建设，另一方面逐步对落后造纸生产线进行了处置。通过重组整合后，公司生产部门在生产中不断总结经验，按照生产需要和技术需求对设备进行及时改造，同时通过精细化管理和科学维护，有效保障和提升了造纸生产线的整体性能和工艺水平，延长了造纸机器设备的使用寿命。另外，与国外优秀的同行业公司相比，公司造纸机器设备的折旧年限总体偏短，无法体现公司接轨国际先进造纸企业的管理理念。综上，原来执行的折旧年限已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况，无法切实维护公司和股东的利益。
为更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定，同时参考同行业会计政策，对机器设备类别中的造纸及相关设备预计使用年限进行重新确定，其中设备性能先进性较高的5条造纸生产线(PM3、PM5、PM6、PM13和PM15）折旧年限调整为25年，设备性能先进性较上述5条造纸生产线相对较低的其他造纸生产线和相关设备折旧年限则调整为20年。本次会计估计变更自2017年1月1日起执行。
三、本次会计估计变更对公司当期和未来期间损益的影响
根据《企业会计准则第28-号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对2016年及以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。以公司截至2016年11月30日机器设备-造纸及相关设备类别的固定资产进行测算，预计将增加公司2017年度净利润为229,046,548.47元，归属于母公司股东净利润为229,046,548.47元。（公司股票期权激励计划行权条件中关于公司2016-2018年度业绩考核指标的测算按调整前会计估计所做）
四、本次会计估计变更对变更日前三年的影响
假设运用新的会计估计对公司2014-2016年利润总额、净资产和总资产的影响如下：
单位：万元
■
五、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断，发表了独立意见：公司本次会计估计变更事项符合公司实际情况和财政部《企业会计准则》相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计估计的变更并将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会对公司会计估计变更的审核意见：本次会计估计变更符合公司实际情况和财政部《企业会计准则》相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计的变更。
（三）会计师事务所意见
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更出具了“天健函〔2016〕735号”专项说明，认为，公司在所有重大方面如实反映了本次了会计估计变更的情况，相关会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十次会议决议；
（二）第六届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事独立意见；
（四）监事会专项意见；
（五）会计师事务所对会计估计变更的专项说明。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十二月二十日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-083
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于修改《公司章程》及《股东大会
议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）名称和经营范围拟作变更且根据中国证监会公告【2016】22号、23号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，对《公司章程》和《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
■
上述《公司章程》和《股东大会议事规则》的修改内容尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日
证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2016-084
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年1月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月5日 14点30分
召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月5日
至2017年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会所审议事项已经第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容刊登于 2016 年12月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临 2016-081 和 2016-085）
2、 特别决议议案：议案4
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）现场登记时间：2017年1月4日上午9:00-11:00；下午1:00-4:00
（三）登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司证券部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：杨昊悦
联系电话：021-62376587 传真：021-62376799
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。
（三）《授权委托书》见附件1
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
2016年12月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽山鹰纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月5日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-085
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2016年12月13日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2016年12月19日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席占正奉先生主持会议，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
为更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定，同时参考同行业会计政策，对机器设备类别中的造纸及相关设备预计使用年限进行重新确定，其中设备性能先进性较高的5条造纸生产线(PM3、PM5、PM6、PM13和PM15）折旧年限调整为25年，设备性能先进性较上述5条造纸生产线相对较低的其他造纸生产线和相关设备折旧年限则调整为20年。具体调整如下：
■
以上固定资产折旧年限变更后，固定资产的净残值率不变。
以上会计估计变更自2017年1月1日起执行。
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司2016年及以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。以公司截至2016年11月30日机器设备-造纸及相关设备类别的固定资产进行测算，预计将增加公司2017年度净利润为229,046,548.47元，归属于母公司股东净利润为229,046,548.47元。
监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况和财政部《企业会计准则》相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于会计估计变更的公告》及公司全体独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2016年12月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-082）。
三、备查文件
第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司监事会
二○一六年十二月二十日
