德展大健康股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2016-091
德展大健康股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2016年12月19日下午14：30分
网络投票时间为2016年12月18日-2016年12月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月18日15:00至2016年12月19日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,074,838,742股，占上市公司总股份的80.0527％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,074,302,341股，占上市公司总股份的80.0127％。
通过网络投票的股东14人，代表股份536,401股，占上市公司总股份的0.0399％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,499,349股，占上市公司总股份的0.1117％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份962,948股，占上市公司总股份的0.0717％。
通过网络投票的股东14人，代表股份536,401股，占上市公司总股份的0.0399％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，议案1为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
议案1、关于修改公司章程的议案
总表决情况：
同意1,074,434,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9624％；反对404,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,094,748股，占出席会议中小股东所持股份的73.0149％；反对404,601股，占出席会议中小股东所持股份的26.9851％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、关于调整公司独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意1,074,411,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9603％；反对404,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意1,072,548股，占出席会议中小股东所持股份的71.5342％；反对404,601股，占出席会议中小股东所持股份的26.9851％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4806％。
议案3、关于制定公司董事和监事津贴的议案
总表决情况：
同意1,074,411,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9603％；反对404,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意1,072,548股，占出席会议中小股东所持股份的71.5342％；反对404,601股，占出席会议中小股东所持股份的26.9851％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4806％。
议案4、关于改聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意1,074,421,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对404,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,081,748股，占出席会议中小股东所持股份的72.1478％；反对404,601股，占出席会议中小股东所持股份的26.9851％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.8670％。
议案5、关于修订《董事会议事规则度》的议案
总表决情况：
同意1,074,421,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对403,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
股东总表决情况：
同意1,081,748股，占出席会议中小股东所持股份的72.1478％；反对403,801股，占出席会议中小股东所持股份的26.9318％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.9204％。
议案6、关于修订《监事会议事规则度》的议案
总表决情况：
同意1,074,421,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对403,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意1,081,748股，占出席会议中小股东所持股份的72.1478％；反对403,801股，占出席会议中小股东所持股份的26.9318％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.9204％。
议案7、关于修订《投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意1,074,421,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对403,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意1,081,748股，占出席会议中小股东所持股份的72.1478％；反对403,801股，占出席会议中小股东所持股份的26.9318％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.9204％。
议案8、关于修订《对外担保制度》的议案
总表决情况：
同意1,074,421,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对403,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意1,081,748股，占出席会议中小股东所持股份的72.1478％；反对403,801股，占出席会议中小股东所持股份的26.9318％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.9204％。
议案9、关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意1,074,421,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对374,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349％；弃权42,701股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意1,081,748股，占出席会议中小股东所持股份的72.1478％；反对374,900股，占出席会议中小股东所持股份的25.0042％；弃权42,701股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的2.8480％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明冶桂萍
3、结论性意见：
本所律师认为，公司二○一六年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议
2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一六年第五次临时股东大会法律意见书
特此公告。
德展大健康股份有限公司
董事会
2016年12月19日
