安徽鸿路钢结构（集团）股份
有限公司第三届董事会
第二十九次会议决议公告

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-094

安徽鸿路钢结构（集团）股份

有限公司第三届董事会

第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2016年12月13日以送达方式发出，并于2016年12月19日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权成交确认书〉的议案》。

公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2016-095）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十日

股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2016-095

安徽鸿路钢结构（集团）股份

有限公司关于全资子公司

竞拍取得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据公司与重庆市南川区人民政府签订的《绿色生态城镇建设》战略合作协议的内容（具体内容详细公司公告编号：2016-072），安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身产业布局和业务发展需要，在南川南平工业园区设立钢结构装配式建筑的数字化示范工厂，计划用地300亩以上，包括钢结构、墙板及智能车库的数字化工厂。公司于2016年10月25日第三届董事会第二十四次会议审议设立全资子公司“重庆金鸿纬科技有限公司”，（具体内容详细公司公告编号：2016-078）。

近日，重庆金鸿纬科技有限公司竞拍取得重庆市南川区公共资源综合交易中心（以下简称“南川区交易中心”）以挂牌方式出让的南川区招拍挂地块 NC20106让4-3-8（工业园区南平组团A10分区01/01A地块）国有建设用地使用权。

公司第三届董事会第二十九次会议于2016年12月19日审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权成交确认书〉的议案》，授权重庆金鸿纬科技有限公司与重庆市南川区公共资源综合交易中心签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。

本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、竞拍土地基本情况

1、出让土地编号: NC20106让4-3-8（工业园区南平组团A10分区01/01A地块）

2、土地出让人：重庆市南川区公共资源综合交易中心

3、出让宗地位置：南平镇兴湖村1、2、3、9、10、14、15社

4、出让宗地面积：190878平方米（具体面积以实测为准）；

5、土地用途：二类工业用地。

6、出让年限：50 年

7、成交价格：人民币18,330,000元。

三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响

本次竞得的土地用于公司在南川南平工业园区设立钢结构装配式建筑的数字化示范工厂，包括钢结构、墙板及智能车库的数字化工厂。是该项目的重要组成部分，将快速启动项目的建设及运营，增加公司的产能及营业收入。

风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理土地证等相关工作，存在一定的不确定性。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十日