华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：603306证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-068
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年12月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
经慎重考虑，同意对2016年度非公开发行A股股票方案中的募集资金金额进行调整，其他内容不变，具体情况如下：
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过78,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
■
如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过71,773万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
■
如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案尚需经中国证监会核准之后方可实施。
（二）审议通过了《关于修订公司2016年度非公开发行A股股票预案等相关文件的议案》
因公司本次非公开发行股票方案中的募集资金金额发生调整，同意对《公司2016年度非公开发行A股股票预案》等相关文件作出相应修订。具体内容将披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事已就上述第1、2项的议案发表独立意见，详细内容见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：603306证券简称：华懋科技公告编号: 2016-069
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
同意对2016年度非公开发行A股股票方案中的募集资金金额进行调整，其他内容不变，具体情况如下：
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过78,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
■
如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过71,773万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
■
如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案尚需经中国证监会核准之后方可实施。
（二）审议通过了《关于修订公司2016年度非公开发行A股股票预案等相关文件的议案》
因公司本次非公开发行股票方案中的募集资金金额发生调整，同意对《公司2016年度非公开发行A股股票预案》等相关文件作出相应修订。具体内容将披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号： 2016-070
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于调整2016年度非公开发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票的基本情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”或“上市公司”）本次非公开发行A股股票方案已经上市公司2016年5月4日召开的第二届董事会第十七次会议及2016年5月23日召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过。上市公司本次非公开发行股票方案如下：
公司向不超过十名特定对象非公开发行不超过3,300万股人民币普通股（A股），发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集资金不超过78,000万元，募集资金运用计划如下：
单位：万元
■
如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次非公开发行股票的调整情况
经慎重考虑，公司于2016年12月20日召开第三届董事会第六次会议，审议《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》，将本次非公开发行股票方案中的募集资金金额调减为不超过71,773万元，募集资金运用计划相应调整如下：
单位：万元
■
如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。
除上述调整外，本次非公开股票方案的其他内容不作调整。根据上市公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，上述调整无需提交股东大会审议。
三、本次非公开发行股票方案调整前后，募集资金运用计划的对比情况
本次调整前后，本次非公开募集资金使用安排的比较如下表所示：
单位：万元
■
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
二O一六年十二月二十一日
