新疆冠农果茸集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议
公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2016-043
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
会议由公司董事会召集，董事长郭良先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：增补公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于购买中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案2：《关于购买中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东即公司的控股股东—新疆冠源投资有限责任公司回避表决，其持有的320,932,708股股份未计入有效表决股份总数；该项议案已获得非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：姜黎女士、付立新先生
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格、本次大会的表决程序以及表决结果均符合法律行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2016年12月22日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2016-044
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2016年12月21日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席丁紫云女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》(监事会主席候选人简历附后)
同意选举丁紫云女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2016年12月22日
附：监事会主席候选人简历
丁紫云，女，出生于1968年11月，中共党员，大学学历，助理会计师职称。曾任第二师永兴供销公司会计、财务科长。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司党委委员、纪委书记、第五届监事会监事。拟兼任新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会主席。
