辽宁曙光汽车集团股份有限公司
八届二十八次董事会决议公告

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-095

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

八届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十八次董事会会议通知于2016年12月16日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2016年12月21日以通讯方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下决议：

审议通过了关于公司筹划重大事项继续停牌的议案。

公司因正在筹划出售资产重大事项，公司股票于2016年12月15日起停牌。目前资产出售的方式、价格等方案尚需协商和论证，且存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司依据《关于发布〈上市公司筹划重大事项停复牌业务指引〉的通知》（上证发[2016] 16号）的规定，决定向上海证券交易所申请公司股票自2016年12月22日起继续停牌。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016年12月21日

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2016-096

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司拟筹划出售资产重大事项，经公司申请，本公司股票自 2016 年 12 月 15 日起连续停牌，详见公司于 2016 年 12 月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司重大事项停牌的公告》。

目前公司正在与相关方积极沟通，但由于资产出售的方式、价格等方案尚需协商和论证，该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司八届二十八次董事会会议审议，通过了《关于公司筹划重大事项继续停牌的议案》，同意公司按规定申请公司股票自 2016 年 12 月 22 日起继续停牌。公司将尽快确定上述资产出售事宜以使公司股票尽快按规定复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016年12月21日