珠海艾派克科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-143

珠海艾派克科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十次会议于2016年12月22日以通讯方式召开，会议通知于2016年12月15日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，本次董事会会议应出席董事九名，实际出席会议九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。

公司董事会认为境外子公司向银行贷款有利于境外子公司的自身发展，符合境外子公司发展前景的需要；境外子公司的生产经营正常，具有良好的偿债能力，风险可控，境外子公司的贷款行为不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会同意境外子公司向银行申请贷款并提供担保。

具体内容详见公司2016年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十三日

证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-144

珠海艾派克科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十次会议于2016年12月22日以通讯方式召开，会议通知于2016年12月15日以电子邮件、短信、微信方式送达各位监事，三名监事参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。

公司监事会认为境外子公司向银行贷款有利于境外子公司的自身发展，符合境外子公司发展前景的需要；境外子公司的生产经营正常，具有良好的偿债能力，风险可控，境外子公司的贷款行为不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意境外子公司向银行申请贷款并提供担保。

具体详见公司2016年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月二十三日

股票代码：002180   股票简称：艾派克 公告编号：2016-145

珠海艾派克科技股份有限公司

关于子公司向银行申请贷款

并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司Static Control Components, Inc.、Santronics Inc.（以下统称“美国子公司”）、Static Control Components (Europe) Limited（以下简称“英国子公司”）（以下统称“境外子公司”）结合自身经营需要，以及当前境外子公司资金需求状况，为了满足生产经营所需的资金需求，境外子公司拟向美国银行北美分行（以下简称“银行”）申请如下贷款：

1. 美国子公司拟向银行申请不超过美金600万元的短期贷款；

2. 境外子公司拟向银行申请循环贷款及开具信用证，总金额不超过美金4000万元，其中美国子公司拟向银行申请的循环贷款及信用证的总金额不超过美金2800万元；英国子公司拟向银行申请的循环贷款及信用证的总金额不超过美金1200万元。

美国子公司及为其就上述贷款提供担保的美国境内子公司（以下统称“美国担保人”）拟以其在美国境内的全部资产为上述借款提供担保，同时，银行可要求美国担保人为上述贷款提供现金抵押。

各境外子公司及为其就上述贷款提供担保的下属子公司（以下统称“担保人”）拟以其在各自境内的全部资产为上述借款提供担保，同时，银行可要求担保人为上述贷款提供现金抵押。

有关上述贷款及担保事项的具体内容以子公司与银行签署的《贷款及担保协议》为准。

公司董事会认为上述贷款有利于境外子公司的自身发展，符合境外子公司发展前景的需要，上述境外子公司的生产经营正常，具有良好的偿债能力，风险可控，境外子公司的贷款行为不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司董事会同意境外子公司向银行申请贷款并提供担保。

备查文件

珠海艾派克科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十三日