广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议
决议公告
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-95
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议通知于2016年12月14日以书面形式发出，会议于2016年12月22日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事张敬义先生因出差在外授权委托独立董事谢军先生代为行使表决权，公司监事列席会议，会议由公司董事长蓝永强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于参与出资设立保险公司的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司作为发起人之一，参与出资设立“喜康人寿保险股份有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门最终核定为准，下称“喜康人寿”）。喜康人寿拟定注册地址为四川省成都市，拟定注册资本为人民币200,095万元，拟定经营范围为：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险。公司拟以自有资金出资人民币30,000万元，认购喜康人寿股份30,000万股（每股面值人民币1元），占喜康人寿注册资本的14.993%。
董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次参与喜康人寿筹建、设立的相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署《投资人股份认购协议书》等法律文件。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《关于参与出资设立保险公司的公告》（公告编号：2016-96）。
根据《公司章程》的规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议批准，本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
公司将于2017年1月9日（星期一）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-97）。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十二日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-96
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于参与出资设立保险公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）拟与岭南园林股份有限公司、东莞市丰泰建设房地产有限公司、广东福华集团有限公司、广东宏远集团有限公司、广东中天实业投资集团有限公司、东莞超盈纺织有限公司、广东中惠集团有限公司共同出资设立“喜康人寿保险股份有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门最终核定为准，下称“喜康人寿”）。喜康人寿拟定注册资本200,095万元，其中公司拟以自有资金出资30,000万元，认购喜康人寿股份30,000万股（每股面值人民币1元），占喜康人寿注册资本的14.993%。
公司于2016年12月22日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于参与出资设立保险公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议批准；在完成所有发起人内部审议程序后，根据中国保险监督管理委员会（下称“中国保监会”）相关规定，喜康人寿的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会的审核批准。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、其他发起人的基本情况
（一）岭南园林股份有限公司
住所：东莞市东城街道东源路33号岭南园林大厦十楼
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：尹洪卫
注册资本：40909.0267万元
经营范围：园林景观工程、市政工程；园林绿化、植树造林工程、石场生态覆绿工程；水电安装工程，室内外装饰、土石方工程；绿化养护、高尔夫球场建造与养护、清洁服务（不含城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务）（涉证项目，凭有效许可证经营）
股东情况：岭南园林股份有限公司为深圳证券交易所挂牌交易的上市公司（证券简称：岭南园林，证券代码：002717），其控股股东、实际控制人尹洪卫持股39.24%，其余为其他股东持股。
（二）东莞市丰泰建设房地产有限公司
住所：东莞市虎门镇S358省道大板地路段裕田丰诚集团办公楼二楼218室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：苏志江
注册资本：5100万元
经营范围：房地产经营（凭资质证书核准项目经营），销售：建筑材料、钢材、百货；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
股东情况：苏桂英持股65%、何锐军持股15%、张柏坚持股10%、苏志江持股10%
（三）广东福华集团有限公司
住所：东莞市沙田镇中心区
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：霍福华
注册资本：3000万元
经营范围：物业投资、开办厂场（具体项目另行申报）、各类基础设施建设项目投资；国内商业、物资供销业；房地产中介服务
股东情况：霍福华持股90%、霍锡畴持股10%
（四）广东宏远集团有限公司
住所：东莞市南城区宏远大厦16楼
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：陈林
注册资本：10000万元
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；房地产开发（凭有效资质证经营）；销售：体育活动门票、体育用品等。
股东情况：陈林持股69%、刘伟权持股5%、欧永洪持股5%、刘海霞持股5%、卢蔚持股3%、伍文军持股5%、程爱鲜持股5%、单浩江持股3%
（五）广东中天实业投资集团有限公司
住所：东莞市南城区莞太大道113号中威大厦16楼
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张宇凯
注册资本：5000万元
经营范围：以自有资金进行实业投资（法律、法规禁止或限制的项目除外）；企业营销策划；市场调查；国内贸易（法律、法规禁止或限制的项目除外）；商贸信息咨询；室内装饰
股东情况：张俊凡持股46.9%、东莞市中天实业投资有限公司持股30%、张宇凯持股23.1%
(六）东莞超盈纺织有限公司
住所：东莞市麻涌镇新沙港工业园
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：卢煜光
注册资本：125789万港元
经营范围：高档织物面料的织造及后整理加工（含经编高档织物面料，配套漂染、洗水工序）。设立研发中心，从事高档服装面料的研究和开发。采用先进节能减排技术和装备的高档织物印染及后整理加工，生产和销售织带（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）
股东情况：超盈纺织有限公司持股100%
（七）广东中惠集团有限公司
住所：东莞市东城区东城中路南中惠华庭8幢7层之二
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：叶惠全
注册资本：10000万元
经营范围：销售：建筑材料，装饰材料；室内装饰；房地产经营；物业管理；投资顾问咨询服务；货物进出口
股东情况：叶惠全持股70%、余丹云持股30%
公司与上述发起人之间不存在任何关联关系。
三、拟投资标的基本情况
（一）标的公司拟定情况
1、公司名称：喜康人寿保险股份有限公司
2、注册资本：人民币200,095万元
3、注册地址：四川省成都市
4、经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险
（二）拟定的股权结构
■
在喜康人寿的申请筹建、设立期间，基于中国保监会相关监管要求可以对股权结构进行调整（包括调整出资额，变更发起人等）。
以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围及股权结构等相关信息最终以中国保监会和工商行政管理部门核定为准。
（三）可行性分析和市场前景
保险业一直深受社会资本的青睐,尤其在2015年经济增速放缓的大环境下,仍然取得保费收入和利润大幅增长。随着我国的财富管理资产不断增加，人们的综合理财意识持续提高，未来保费市场的拓展空间巨大。此外，随着国家支持保险行业各项利好政策的不断出台以及医疗体制改革的不断深化，中国保险业尤其是寿险面临着前所未有的发展机遇。近年来，公司在金融领域积累了丰富的投资经验，目前已经形成了以证券为主的金融控股格局，此次公司拟参与出资设立喜康人寿，涉足寿险领域，符合公司向金融业务拓展的发展战略。此次拟参与出资设立喜康人寿的发起人均具有一定的资金实力，为将来喜康人寿业务的开展提供了前提和基础。未来随着保险业的不断发展、喜康人寿业务的逐步开展，公司本次投资事项有望增加公司盈利来源，培育新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力。
四、授权事项
董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次参与喜康人寿筹建、设立的相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署《投资人股份认购协议书》等法律文件。
五、风险提示
本次投资事项尚需获得公司股东大会批准，喜康人寿的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会的审核批准，存在审批不能获得通过的风险。
公司将根据本次投资事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次（临时）会议决议
2、喜康人寿保险股份有限公司（筹）投资人出资协议书
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十二日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-97
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月9日（星期一）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月9日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年1月8日15：00至2017年1月9日15：00期间的任意时间。
公司将在2017年1月4日发布《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年1月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
7、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
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2、披露情况：
上述第1-3项议案详见公司于2016年9月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-81）。
上述第4项议案详见公司于2016年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2016-95）、《关于参与出资设立保险公司的公告》（公告编号：2016-96）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方法：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
2、登记时间：2017年1月5日、1月6日上午9:00至下午17:00。
3、登记地点：清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360712。
2、投票简称：锦龙投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年1月9日（现场股东大会召开当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
五、其他事项
1、与会股东交通、食宿费自理
2、会议联系方式：
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
邮政编码：511518
联系人：罗序浩
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议
2、公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十二日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-98
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记
及换领营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司今日接到全资子公司上海胜鹏投资管理有限公司（下称“上海胜鹏公司”）的通知，上海胜鹏公司于近日办理了法定代表人由“杨志茂”变更为“蓝永强”、住所由“中国（上海）自由贸易实验区西里路55号9层941B室”变更为“中国（上海）自由贸易实验区富特北路211号302部位368室”的工商变更登记手续，并换领了新的营业执照。具体工商登记信息如下：
企业名称：上海胜鹏投资管理有限公司
统一社会信用代码：9131011508868416XT
证照编号：41000000201612200328
住所：中国（上海）自由贸易实验区富特北路211号302部位368室
注册资本：人民币3000万元
法定代表人：蓝永强
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：资产管理，投资管理、创业投资、投资咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪），从事货物及技术的进出口业务。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
