上海绿新包装材料科技股份
有限公司第三届董事会
第十八次会议决议公告

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-096

上海绿新包装材料科技股份

有限公司第三届董事会

第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年12月21日（星期三）以通讯表决方式召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司中英文证券简称的议案》

变更前中文证券简称：上海绿新

变更后中文证券简称：顺灏股份

变更前英文证券简称：SHANGHAI LUXIN

变更后英文证券简称：SHUNHO STOCK

公司独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司变更中英文证券简称尚需向深圳证券交易所申请，并需经深圳证券交易所审核通过，敬请投资者注意风险。

表决结果：7票同意，0 票反对， 0 票弃权。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2016年12月21日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-097

上海绿新包装材料科技股份

有限公司关于公司名称完成

工商变更登记暨变更

中英文证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、变更后的公司名称：上海顺灏新材料科技股份有限公司

2、变更后的公司英文名称：Shanghai Shunho New Materials Technology Co.,Ltd.

3、变更后的中文证券简称：顺灏股份

4、变更后的英文证券简称：SHUNHO STOCK

5、变更日期：2016年12月23日

6、公司证券代码不变，仍为 002565

一、 公司名称、中英文证券简称变更的说明

上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月25日召开第三届董事会第十六次会议、2016年11月10日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司名称、证券简称及调整经营范围的议案》，公司中文名称由“上海绿新包装材料科技股份有限公司”修改为“上海顺灏新材料科技股份有限公司”，公司英文名称由“Shanghai LuXin Packing Materials Science&Technology Co.,Ltd.”修改为“Shanghai Shunho New Materials Technology Co.,Ltd.”。原经营范围的基础上增加：新型电容薄膜；网络技术开发；网上零售；天然生物肥料、有机饲料的研发、制造、销售；土壤改良；投资咨询。

公司于2016年12月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司中英文证券简称的议案》，中文证券简称由“上海绿新”修改为“顺灏股份”，英文证券简称由“SHANGHAI LUXIN”修改为“SHUNHO STOCK”。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司已于近日办理完毕工商变更登记的相关手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000768782097N的《营业执照》。《营业执照》变更前后的公司名称：

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由于公司变更经营范围涉及环评等申报审批手续，目前公司正在办理相关手续。现公司先行变更公司名称及中英文证券简称，待变更经营范围所需审批流程完成后，再申请办理经营范围的变更。

《营业执照》其他记载内容不变。

二、公司名称、中英文证券简称变更原因说明

鉴于原来的公司名称、中英文证券简称已经不能全面地涵盖公司的主营业务，为更好地适应公司发展，更能准确反映公司的战略规划、发展方向及业务特征，更好地配合公司战略目标的推进，故决定对公司名称及中英文证券简称进行变更，公司股票代码不变。

公司新材料业务最近12个月已实现的营业收入、营业利润各自占2015年经审计的营业收入、营业利润的比例均超过30%，公司本次变更公司名称、中英文证券简称符合《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》的相关规定。公司独立董事已发表明确同意意见。

三、其他事项说明

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年12月23日起，公司启用新的中文证券简称“顺灏股份”、英文证券简称“SHUNHO STOCK”，公司证券代码不变，仍为“002565”。

四、备查文件

1、变更后的《营业执照》

特此公告。

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2016年12月21日