长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
2016-12-24
来源：上海证券报
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-107
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2016年12月23日以通讯表决方式举行，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于制定修改〈长春中天能源股份有限公司规章制度制定与管理制度〉等制度的议案》。
为进一步完善公司管理制度，加强公司内部控制，促进上市公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司制定修改了如下制度：《长春中天能源股份有限公司规章制度制定与管理制度》、《长春中天能源股份有限公司财务报告管理制度》、《长春中天能源股份有限公司预算管理制度》、《长春中天能源股份有限公司内部审计管理制度》、《长春中天能源股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
长春中天能源股份有限公司董事会
2016年12月24日
