扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-046

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第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于2016年12月14日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于2016年12月23日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》

2014年12月25日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，对2014年12月25日到期的6000万元委托贷款展期6个月，展期后到期日为2015年6月25日。2015年6月26日召开第六届董事会第一次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2015年12月25日。2015年12月25日召开第六届董事会第七次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2016年6月25日。2016年6月24日第六届董事会第十三次会议审议，同意对该项委托贷款再次展期6个月，展期后到期日为2016年12月25日。

2016年12月23日，公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司及山东重工集团财务有限公司签订了《委托贷款展期协议书》，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2017年6月25日，其他委托贷款条件不变，即年利率3.92%，按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由公司承担；委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金6000万元。

5名关联董事回避表决，4名非关联董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二Ｏ一六年十二月二十四日