金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第四十一次
会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-147号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第四十一次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2016年12月20日以专人递送、电话、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第四十一次会议的通知，会议于2016年12月23日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会主席蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的议案》
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的有关规定，董事会认为公司具备在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的条件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案》
公司本次在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的具体方案如下：
1、发行规模：本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币160亿元，债券融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据（简称“永续中票”）等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
2、发行时间及方式：公司将根据实际资金需求情况及发行窗口，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开发行。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
3、发行期限及品种：除永续中票外，本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过7年，永续中票无固定到期日，于公司按照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款约定赎回时到期。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
4、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产经营需要，归还借款，补充流动资金及（或）项目投资等。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
5、发行成本：本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
6、决议的有效期：本次拟在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》
为保证公司高效、有序地完成本次债务融资工具发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排。
2、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、期限、评级安排、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息披露与发行相关的一切事宜。
3、根据发行债务融资工具的实际需要，选聘与本次债务融资工具发行相关的中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，办理本次债务融资工具工作相关申报事宜，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件。
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可根据监管部门的意见对每次债务融资工具发行方案进行相应调整。
5、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。
6、办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。
7、办理与本次债务融资工具发行有关的、且上述未提及的其他一切必要事宜。
8、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事会主席为本次债务融资工具发行的获授权人士，具体处理与公司每次债务融资工具发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在每次债务融资工具发行过程中处理与债务融资工具发行有关的上述事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2017年度预计对控股子公司担保额度的议案》
公司控股子公司为了满足经营发展需要，拟向金融机构申请融资。为了提高融资效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》等相关规定，公司董事会同意提请股东大会批准公司2017年度预计新增对控股子公司提供融资担保（含各控子公司相互间提供的担保）事项。具体担保事项如下：
1、公司预计在2017年度新增对控股子公司提供担保额度总额不超过267亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体详见预计融资担保情况表；
2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事会主席审批对控股子公司提供担保具体事宜;
3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：
（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；
（4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。
预计融资担保情况表（单位：万元）
■
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1319号文核准，本公司向特定投资者非公开发行股票1,020,408,163股,每股发行价格4.41元，募集资金总额为4,499,999,998.83元，扣除发行费用后公司募集资金净额为4,442,087,958.01元。其中新增注册资本人民币1,020,408,163元，增加资本公积人民币3,421,679,795.01元。
公司于2016年12月8日召开第九届董事第四十次会议，审议通过了向12名激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票10,300,000股，授予价格为2.62元/股。授予完成后，将新增注册资本人民币10,300,000元，增加资本公积人民币16,686,000元。
鉴于上述情况，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司同意对《金科地产集团股份有限公司章程》部分条款进行如下修改：
■
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年1月9日（周一）14时30分，在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，股权登记日为2017年1月4日（周三），具体事宜详见《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告。
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十三日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-148号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
金科地产集团股份有限公司
关于在中国银行间市场交易商协会
申请发行债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行合法表决程序的说明
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于2016年12月23日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司符合在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的议案》、《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案》。为改善公司债务融资结构、降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币160亿元的债务融资工具。
公司董事会审议并一致通过上述议案，上述议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议通过后生效。
二、拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行的债务融资工具概述
1、发行规模：本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币160亿元，债券融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据（简称“永续中票”）等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。
2、发行时间及方式：公司将根据实际资金需求情况及发行窗口，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开发行。
3、发行期限及品种：除永续中票外，本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过7年，永续中票无固定到期日，于公司按照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款约定赎回时到期。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
4、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产经营需要，归还借款，补充流动资金及（或）项目投资等。
5、发行成本：本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。
4、授权事项：提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排。
（2）根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、期限、评级安排、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜。
（3）根据发行债务融资工具的实际需要，选聘与本次债务融资工具发行相关的中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，办理本次债务融资工具工作相关申报事宜，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件。
（4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可根据监管部门的意见对每次债务融资工具发行方案进行相应调整。
（5）办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。
（6）办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。
（7）办理与本次债务融资工具发行有关的、且上述未提及的其他一切必要事宜。
（8）上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、董事会意见
公司通过发行中国银行间市场交易商协会债务融资工具，有助于进一步改善债务融资结构，降低债务融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力，满足公司生产经营的资金需要。
公司将根据本次债务融资工具注册、发行的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第四十一次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十三日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-149号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
金科地产集团股份有限公司
关于公司2017年度预计对
控股子公司担保额度的公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次预计2017年度新增对控股子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）及控股子公司经营发展需要，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2017年度预计对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司2017年度预计新增对控股子公司提供如下担保（含各控股子公司相互间提供的担保）：
1、公司预计在2017年度新增对控股子公司提供担保额度总额不超过267亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体详见预计融资担保情况表；
2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事会主席审批对控股子公司提供担保具体事宜;
3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：
（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；
（4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。
上述议案经2016年12月23日召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
预计融资担保情况表
（单位：万元）
■
二、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆金科汇茂房地产开发有限公司
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号
法定代表人：喻林强
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为435,453.88万元，净资产为-5,687.58万元，2015年实现营业收入11,411.94万元，净利润-3,696.60万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为362,400.27万元，净资产为4,225.62万元，2016年1-9月实现营业收入145,833.66万元，净利润7,913.21万元。
2、公司名称：重庆市金科星聚置业有限公司
注册地址：重庆市沙坪坝区曾家镇曾凤路2-1、2-2、2-5-1号
法定代表人：喻林强
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为393,634.52万元，净资产为66,239.13万元，2015年实现营业收入199,407.58万元，净利润48,295.21万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为399,463.01万元，净资产为87,704.24万元，2016年1-9月实现营业收入125,211.10万元，净利润19,465.11万元。
3、公司名称：重庆市金科途鸿置业有限公司
注册地址：重庆市大足区智凤镇登云街道社区
法定代表人：蒋思德
注册资本：1,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为119,169.91万元，净资产为8,059.99万元，2015年实现营业收入72,795.88万元，净利润9,741.78万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为143,367.34万元，净资产为13,168.99万元，2016年1-9月实现营业收入56,288.89万元，净利润5,109.00万元。
4、公司名称：重庆市金科昌锦置业有限公司
注册地址：重庆市荣昌县昌州街道国泰路18号附66号30栋
法定代表人：蒋思德
注册资本：1,000 万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为99,642.13万元，净资产为3,337.80万元，2015年实现营业收入42,442.71万元，净利润3,703.71万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为107,636.84万元，净资产为11,037.02万元，2016年1-9月实现营业收入47,555.94万元，净利润7,699.22万元。
5、公司名称：遵义金科房地产开发有限公司
注册地址：贵州省遵义市新蒲新区新蒲新城开发建设指挥部法定代表人：喻林强
注册资本：120,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接和间接合并持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为106,952.42万元，净资产为16,314.79万元，2015年实现营业收入15.39万元，净利润-1,862.05万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为180,960.19万元，净资产为15,456.14万元，2016年1-9月实现营业收入22.04万元，净利润-858.64万元。
6、公司名称：重庆金科宏瑞房地产开发有限公司
注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道28-2号
法定代表人：喻林强
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为155,252.88万元，净资产为40,004.95万元，2015年实现营业收入0万元，净利润3.34万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为182,697.16万元，净资产为40,017.65万元，2016年1-9月实现营业收入6.05万元，净利润12.70万元。
7、公司名称：重庆金科郡威房地产开发有限公司
注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道28-2号
法定代表人：喻林强
注册资本：20,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为402,570.09万元，净资产为72,833.79万元，2015年实现营业收入17.63万元，净利润-5,178.77万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为446,043.73万元，净资产为70,605.68万元，2016年1-9月实现营业收入39,661.40万元，净利润-2,228.11万元。
8、公司名称：重庆市金科上尊置业有限公司
注册地址：重庆市永川区兴龙大道777号36栋
法定代表人：蒋思德
注册资本：2,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为181,979.34万元，净资产为68,034.15万元，2015年实现营业收入67,333.03万元，净利润9,246.03万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为245,645.12万元，净资产为69,864.44万元，2016年1-9月实现营业收入33，846.07万元，净利润1,830.29万元。
9、公司名称：重庆金科正韬房地产开发有限公司
注册地址：重庆市丰都县三合街道乌龙村1组
法定代表人：周达
注册资本：3,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为84,669.61万元，净资产为692.08万元，2015年实现营业收入2.81万元，净利润-1,475.73万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为120,801.11万元，净资产为354.27万元，2016年1-9月实现营业收入30.36万元，净利润-337.82万元。
10、公司名称：重庆金科金裕房地产开发有限公司
注册地址：重庆市南川区北腊口林业大厦四楼
法定代表人：喻林强
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接和间接合并持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为102,130.33万元，净资产为1,813.05万元，2015年实现营业收入4.95万元，净利润-957.18万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为193,332.91万元，净资产为1,223.18万元，2016年1-9月实现营业收入4.73万元，净利润-589.87万元。
11、公司名称：重庆市金科汇宜房地产开发有限公司
注册地址：重庆市涪陵区中山路9号
法定代表人：冯涛
注册资本：5,882万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司持有其51%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为243,419.58万元，净资产为27,598.46万元，2015年实现营业收入73,260.86万元，净利润11,341.02万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为258，191.38万元，净资产为38，947.63万元，2016年1-9月实现营业收入78,486.78万元，净利润11,349.17万元。
12、公司名称：重庆金科坤基房地产开发有限公司
注册地址：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B352
法定代表人：喻林强
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其51%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为148,353.35万元，净资产为18,434.83万元，2015年实现营业收入0.28万元，净利润-1,558.63万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为191,275.85万元，净资产为17,958.16万元，2016年1-9月实现营业收入0.75万元，净利润-476.68万元。
13、公司名称：重庆金科房地产开发有限公司
注册地址：重庆市渝北区人和镇双宁路161-197-2号
法定代表人：喻林强
注册资本：2000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为637,943.98万元，净资产为28,747.93万元，2015年实现营业收入5,824.28万元，净利润19,139.88万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为1,241,191.70万元，净资产为63,987.01万元，2016年1-9月实现营业收入2,587.30万元，净利润35,239.08万元。
14、公司名称：重庆市江津区金科国竣置业有限公司
注册地址：重庆市江津区几江时代购物广场B区B2幢9号
法定代表人：喻林强
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接和间接合并持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为367,154.33万元，净资产为114,270.65万元，2015年实现营业收入98,625.66万元，净利润16,458.11万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为428,476.47万元，净资产为126,753.66万元，2016年1-9月实现营业收入91,662.98万元，净利润12,483.01万元。
15、公司名称：重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司
注册地址：重庆市涪陵区中山路9号
法定代表人：周达
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为403,844.09万元，净资产为158,671.17万元，2015年实现营业收入18,088.90万元，净利润8,880.59万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为494,753.86万元，净资产为166,773.95万元，2016年1-9月实现营业收入11,562.27万元，净利润308.53万元。
16、公司名称：重庆市金科骏耀房地产开发有限公司
注册地址：重庆市开县云枫滨湖路（金科开州城）
法定代表人：何俊杰
注册资本：20,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接和间接合并持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为549,348.38万元，净资产为265,639.28万元，2015年实现营业收入269,907.65万元，净利润77,119.60万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为875,655.18万元，净资产为203,883.20万元，2016年1-9月实现营业收入53,816.29万元，净利润9,843.93万元。
17、公司名称：重庆市金科嘉辰房地产开发有限公司
注册地址：重庆市渝北区新南路184号附10、11号金科星城
法定代表人：喻林强
注册资本：3,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系： 公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为2,999.35万元，净资产为2,999.35万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-0.03万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为5,300.17万元，净资产为2,999.81万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润0.46万元。
18、公司名称：重庆市金科骏凯房地产开发有限公司
注册地址：重庆市万州区沙龙路三段索特F幢
法定代表人：何俊杰
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为122,139.65万元，净资产为4,557.18万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-442.82万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为250,017.75万元，净资产为3,820.04万元，2016年1-9月实现营业收入0.09万元，净利润-737.14万元。
19、公司名称：重庆市金科集团弘景房地产开发有限公司
注册地址：重庆市江北区五红路19号商务楼
法定代表人：蒋思海
注册资本：2174.8895万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为202,380.64万元，净资产为1,546.08万元，2015年实现营业收入4,078.84万元，净利润-2,244.47万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为380,725.32万元，净资产为1,373.27万元，2016年1-9月实现营业收入1,661.89万元，净利润-172.80万元。
20、公司名称：重庆金科巫宸房地产开发有限公司
注册地址：重庆市巫山县平湖西路159号
法定代表人：喻林强
注册资本：3,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为28,779.28元，净资产为2,918.12万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-81.88万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为55,414.42万元，净资产为2,599.08万元，2016年1-9月实现营业收入0.08万元，净利润-319.04万元。
21、公司名称：重庆金科竹宸置业有限公司
注册地址：重庆市渝北区新南路184号附4、5号金科星城
法定代表人：喻林强
注册资本：3,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为58,261.51万元，净资产为2,998.66万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-1.34万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为134,147.91万元，净资产为2,957.79万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润-40.88万元。
22、公司名称：云南金万众房地产开发有限公司
注册地址：云南省昆明市官渡区六甲乡六甲村委会2号办公楼
法定代表人：高亢
注册资本：2,000万元整
主营业务范围： 房地产开发与经营、土地开发、物业管理、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包
与本公司关系： 本公司持有其50%的股权，由本公司并表。
截止2015年末，经审计总资产为2021.76万元，净资产为1999.36万元，2015年度实现营业收入0万元，净利润0万元。
截止2016年9月末，未审计总资产为1983.36万元，净资产为1983.36万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润0万元。
23、公司名称：南宁金卓立房地产开发有限公司
注册地址：南宁市高新四路9号办公综合楼A111号房
法定代表人：蒋思德
注册资本：3,000 万元
主营业务范围：房地产开发。
与本公司关系： 公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
该公司为新成立公司，无最近一年及一期财务数据。
24、公司名称：柳州金明柳房地产开发有限公司
注册地址：水南路221号灯台花苑16栋2层6间
法定代表人：蒋思德
注册资本：3000 万元
主营业务范围：房地产开发。
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
该公司为新成立公司，无最近一年及一期财务数据。
25、公司名称：重庆凯尔辛基园林有限公司
注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路(政府办公楼)
法定代表人：宋明军
注册资本：10,000万元
主营业务范围：城市公园、社区、公共区域的园林绿化工程设计、施工等
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为97,182.83万元，净资产为10,790.72万元，2015年实现营业收入20,652.93万元，净利润1,641.44万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为137,216.27万元，净资产为11,676.38万元，2016年1-9月实现营业收入10,136.91万元，净利润885.65万元。
26、公司名称：重庆展弘园林有限公司
注册地址：重庆市江北区五红路17号金科花园
法定代表人：张茜
注册资本：4,500万元
主营业务范围：城市园林绿化；从事建筑相关业务等。
与本公司关系：公司全资子公司重庆凯尔辛基园林有限公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为143,168.88万元，净资产为5,202.99万元，2015年实现营业收入22,293.32万元，净利润661.17万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为102,247.88万元，净资产为6,489.61万元，2016年1-9月实现营业收入11,888.54万元，净利润1,286.61万元。
27、公司名称：重庆天豪门窗有限公司
注册地址：重庆市渝北区回兴街道银锦路68号2幢1-1
法定代表人：廖云
注册资本：4,500万元
主营业务范围：金属门窗工程专业承包；建筑幕墙生产、制作、安装等。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为435,977.75万元，净资产为5,018.40万元，2015年实现营业收入16,287.35万元，净利润-486.43万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为428,472.44万元，净资产为4,779.56万元，2016年1-9月实现营业收入12,449.81万元，净利润-238.84万元。
28、公司名称：重庆源昊装饰工程有限公司
注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号6-4号
法定代表人：刘东涛
注册资本：5,000万元
主营业务范围：从事建筑相关业务，销售照明设备、建筑材料、装饰材料。
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为76,633.43万元，净资产为6,028.27万元，2015年实现营业收入8,209.49万元，净利润1,140.99万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为54,201.96万元，净资产为6,280.88万元，2016年1-9月实现营业收入6,399.20万元，净利润252.61万元。
29、公司名称：重庆新起点装饰工程有限公司
注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号4-3
法定代表人：夏绍飞
注册资本：5,000 万元
主营业务范围：建筑装修装饰工程专业承包，销售建筑材料、装饰材料、五金交电，工艺美术品等。
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为364,487.75万元，净资产为8,844.28万元，2015年实现营业收入171.23万元，净利润265.99万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为356,419.51万元，净资产为8,539.82万元，2016年1-9月实现营业收入24.04万元，净利润-304.46万元。
30、公司名称：重庆庆科商贸有限公司
注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号
法定代表人：陶国林
注册资本：20,000万元
主营业务范围：批发及统一配送：五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、化工产品、机械设备、摩托车及配件等。
与本公司关系：公司直接和间接合并持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为1,019,990.18万元，净资产为29,704.22万元，2015年实现主营业收入129,890.56万元，净利润2,571.95万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为1,150,048.93万元，净资产为31,933.01万元，2016年1-9月实现营业收入60,781.17万元，净利润2,228.79万元。
31、公司名称：安徽西湖新城置业有限公司
注册地址：安徽省合肥市双凤工业区
法定代表人：田品勇
注册资本：8,300万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司无锡金科房地产开发有限公司持有其100%的股权 。
截止2015年末，经审计总资产为73,388.46万元，净资产为-4,341.45万元，2015年实现营业收入9743.09万元，净利润119.98万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为167,850.88万元，净资产为-5,932.57万元，2016年1-9月实现营业收入1,194.95万元，净利润555.82万元。
32、公司名称：郑州新银科置业有限公司
注册地址：郑州高新开发区瑞达路96号科技创业广场1幢4层B410、411号
法定代表人：张大领
注册资本：10,204万元
主营业务范围：房地产开发、销售。
与本公司关系：本公司全资子公司无锡金科嘉润房地产开发有限公司持有其50%的股权，由本公司并表。
截止2015年末，经审计总资产为42,378.43万元，净资产为9,091.04万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-149.70万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为339,911.82万元，净资产为8,053.95万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润-1,037.10万元。
33、公司名称：句容亿丰房地产开发有限公司
注册地址：句容市宝华镇开发区便民路3号
法定代表人：毛根生
注册资本：2,000万元
主营业务范围：普通商住房开发、建设。
与本公司关系：公司全资子公司无锡金科房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为64,615.49万元，净资产为1,326.14万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-118.81万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为67,793.39万元，净资产为1,131.10万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润-166.72万元。
34、公司名称：金科集团苏州房地产开发有限公司
注册地址：苏州高新区塔园路369号
法定代表人：赵波
注册资本：40,000 万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接和间接合并持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为229,653.70万元，净资产为42,458.02万元，2015年实现营业收入76,116.89万元，净利润1,639.51万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为246,522.53万元，净资产为46,598.68万元，2016年1-9月实现营业收入40,798.48万元，净利润4,140.65万元。
35、公司名称：青岛誉华金科房地产开发有限公司
注册地址：青岛市市北区嘉兴路32号-2-328
法定代表人：李大伟
注册资本：1,000万元
主营业务范围：房地产开发经营；物业管理。
与本公司关系：公司全资子公司金山东百俊房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为200,554.35万元，净资产为-633.62万元，2015年度实现营业收入0.62万元，净利润-1,633.62万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为288,959.91万元，净资产为-1,012.27万元，2016年1-9月实现营业收入0.10万元，净利润-378.65万元。
36、公司名称：青岛都顺置业有限公司
注册地址：青岛市城阳区上马街道前程社区(正阳路北侧、双拥路西侧)
法定代表人：李大伟
注册资本：18,075.78万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司北京金科兴源置业有限公司持其70%股权。
截止2015年末，经审计总资产为81,615.75万元，净资产为14,480.12万元，2015年实现营业收入0.36万元，净利润-2,227.61万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为111,424.76万元，净资产为13,405.16万元，2016年1-9月实现营业收入0.52万元，净利润-1,074.96万元。
37、公司名称：山东百俊房地产开发有限公司
注册地址：山东省济南市槐荫区西城大厦第8层801-802、806-809室
法定代表人：李大伟
注册资本：1,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其100%的股权 。
截止2015年末，经审计总资产为58,051.22万元，净资产为520.10万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-479.90万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为59,583.05万元，净资产为456.06万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润-64.04万元。
38、公司名称：济南海睿房地产开发有限公司
注册地址：济南市天桥区水屯北路2号
法定代表人：赵凤存
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：正在办理工商变更手续，办完后公司全资子公司山东百俊房地产开发有限公司将持有其100%股权。
截止2015年末，经审计总资产为31,914.85万元，净资产为-386.53万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-384.04万元。
截止2016年8月末，经审计总资产为69,792.96万元，净资产为-1,016.95万元，2016年1-8月实现营业收入0万元，净利润-630.42万元。
39、公司名称：北京金科兴源置业有限公司
注册地址：北京市昌平区小汤山大柳树村西北龙泉阁二层
法定代表人：刘宏兵
注册资本： 10,000 万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为45,969.78万元，净资产为7,939.61万元，2015年实现营业收入588.03万元，净利润-537.74万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为49,452.18万元，净资产为8,993.13万元，2016年1-9月实现营业收入131.22万元，净利润1,053.52万元。
40、公司名称：湖南金科亿达产业发展有限公司
注册地址：长沙市经济技术开发区东十一路南段18号
法定代表人：谢滨阳
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司金科产业投资发展有限公司持有其50%的股权，大连科技城发展有限公司持有其10%的股权，湖南景朝集团有限公司持有其40%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为40,782.51万元，净资产为8,942.56万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-1,057.44万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为159,087.10万元，净资产为6,986.73万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润-1,955.83万元。
41、公司名称：重庆金科科健置业有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附401
法定代表人：何立为
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司金科产业投资发展有限公司持有其90%的股权。
该公司系今年新成立公司，尚无最近一年财务数据。
截止2016年9月末，未经审计总资产为41,084.81万元，净资产为4,685.64万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润-314.36万元。
42、公司名称：内江金科利居房地产开发有限公司
注册地址：内江市市中区南环路西二巷9号
法定代表人：邓勇
注册资本：7,050万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司其71%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为64,719.59万元，净资产为3,832.89万元，2015年实现营业收入1.90万元，净利润-659.06万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为106,840.38万元，净资产为13,711.61万元，2016年1-9月实现营业收入19,788.69万元，净利润-1,121.27万元。
43、公司名称：陕西金润达房地产开发有限公司
注册地址：陕西省西咸新区沣西新城同德路李家庄村8号楼
法定代表人：胡学刚
注册资本：20,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其51%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为65,784.38万元，净资产为19,571.82万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-351.55万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为76,006.87万元，净资产为19,692.49万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润120.67万元。
44、公司名称：金科地产集团武汉有限公司
注册地址：洪山区和平街青城华府G6-10号商铺
法定代表人：杨程钧
注册资本：5,000 万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
该公司系今年新成立公司，尚无最近一年财务数据。
截止2016年9月末，未经审计总资产为14,983.09万元，净资产为-121.91万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润-121.91万元。
45、公司名称：湖南靓兴房地产开发有限公司
注册地址：长沙市岳麓区望城坡商贸城D-7栋第18、19、20鏠
法定代表人：张勇
注册资本：4,400万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司湖南金科房地产开发有限公司持有其80%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为123,289.55万元，净资产为-1,715.07万元，2015年实现营业收入0.47万元，净利润-1,143.02万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为106,402.39万元，净资产为-4,544.06万元，2016年1-9月实现营业收入37,950.90万元，净利润-2,828.98万元。
46、公司名称：哈密华冉东方景峡风力发电有限公司
注册地址：新疆哈密地区哈密市光明路弘顺园住宅楼1#-3-201
注册资本：500万元
主营业务范围：风力能源项目的投资、技术开发；机械设备的销售、租赁。
与本公司关系：公司全资子公司新疆华冉东方新能源有限公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为1,380.57万元，净资产为492.24万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-3.81万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为60,892.82万元，净资产为488.78万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润-3.46万元。
47、公司名称：新疆金科宜佳房地产开发有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路11号三楼
法定代表人：方平
注册资本：10,000 万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为25,484.84万元，净资产为9,974.87万元，2015年实现主营业务收入0万元，净利润-25.13万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为46,013.95万元，净资产为9,779.14万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润-195.73万元。
三、担保协议主要内容
公司或公司控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年11月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对外担保余额为58,800万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为1,741,431万元，合计担保余额为1,800,231万元，占本公司最近一期经审计净资产的140.05%，占总资产的18.84%。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月二十三日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-150号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
金科地产集团股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2016年12月23日，经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2017年1月9日（周一）14时30分，会期半天。
2、网络投票时间：2017年1月8日--2017年1月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月9日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月8日（现场股东大会召开前一日）15:00--2017年1月9日15:00。
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2017年1月4日
（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2017年1月4日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地矿大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司符合在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的议案》；
2、审议《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案》；
2.1、发行规模；
2.2、发行时间及方式；
2.3、发行期限及品种；
2.4、募集资金用途；
2.5、发行成本；
2.6、决议的有效期；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司2017年度预计对控股子公司担保额度的议案》；
5、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。
上述议案中，议案5为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）披露情况
上述议案公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容于2016年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。
三、出席会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2017年1月5日至2017年1月6日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地矿大厦，邮编：401121
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年1月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年1月9日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四十一次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月二十三日
附件：
授权委托书（样本）
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
■
委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有限期：
注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-151号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司遂宁金科东峻房地产开发有限公司（以下简称“遂宁金科”）向中国银行遂宁分行借款35,000万元，期限36个月，公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司全资子公司成都金科展宏房地产开发有限公司（以下简称“金科展宏”）向工商银行成都滨江支行借款90,000万元，期限36个月，公司为其提供连带责任保证担保。
3、公司控股子公司陕西金润达房地产开发有限公司（以下简称“陕西金润达”）向东亚银行西安分行借款38,000万元，期限24个月，公司为其提供连带责任保证担保。
4、公司全资子公司青岛誉华金科房地产开发有限公司（以下简称“青岛誉华”）向农业银行青岛城阳支行借款3,000万元，期限36个月，公司为其提供连带责任保证担保。
公司于2016年3月28日召开第九届董事会第三十次会议，会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司2015年年度股东大会审议通过。本次对全资子公司提供的担保额度在上述议案通过的预计总额度调剂范围内，根据深交所相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：遂宁金科东峻房地产开发有限公司
注册地址：遂宁市河东新区五彩南路（仁里镇）金科美湖湾销售中心二楼
法定代表人：邓勇
成立日期：2015年1月30日
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发经营；房地产营销策划。
与本公司关系：公司控股子公司重庆市金科文化旅游投资有限责任公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为32,985.48万元，净资产为4,453.41万元，2015年度实现营业收入0万元，净利润-546.59万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为56,480.91万元，净资产为3,921.98万元，2016年1-9月实现营业收入0.62万元，净利润-531.42万元。
2、被担保人名称：成都金科展宏房地产开发有限公司
注册地址：成都市温江区涌泉街道瑞泉馨城社区五福路51、53号
法定代表人：杨程钧
成立日期：2016年6月2日
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发经营；房地产营销策划。
与本公司关系：公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司持有其100%的股权。
金科展宏系新成立的公司，尚无最近一年数据。
截止2016年9月末，未经审计总资产为46,530.18万元，净资产为4,909.30万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润-90.70万元。
3、被担保人名称：陕西金润达房地产开发有限公司
注册地址：陕西省西咸新区沣西新城同德路李家庄村8号楼
法定代表人：胡学刚
成立日期：2013年11月6日
注册资本：20,000万元
主营业务范围：房地产开发及销售；物业管理。
与本公司关系：公司持有其51%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为65,784.38万元，净资产为19,571.82万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-351.55万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为76,006.87万元，净资产为19,692.49万元，2016年1-9月实现营业收入0万元，净利润120.67万元。
4、被担保人名称：青岛誉华金科房地产开发有限公司
注册地址：青岛市市北区嘉兴路32号-2-328
法定代表人：李大伟
成立日期：2015年03月09日
注册资本：1,000万元
主营业务范围：房地产开发经营；物业管理。
与本公司关系：公司全资子公司金山东百俊房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为200,554.35万元，净资产为-633.62万元，2015年度实现营业收入0.62万元，净利润-1,633.62万元。
截止2016年9月末，未经审计总资产为288,959.91万元，净资产为-1,012.27万元，2016年1-9月实现营业收入0.10万元，净利润-378.65万元。
三、担保协议的主要内容
（一）为遂宁金科提供的担保
1、担保金额：35,000万元。
2、担保期限：36个月。
3、担保方式：连带责任保证担保。
（二）为金科展宏提供的担保(最高额保证合同)
1、担保金额：90,000万元。
2、担保期限：36个月。
3、担保方式：连带责任保证担保。
（三）为陕西金润达提供的担保
1、担保金额：38,000万元。
2、担保期限：24个月。
3、担保方式：连带责任保证担保。
（四）为金科誉华提供的担保（最高额保证合同）
1、担保金额：108,000万元。
2、担保期限：36个月。
3、担保方式：连带责任保证担保。
四、董事会意见
上述担保事项为本公司为控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。为防范风险，公司已要求遂宁金科和陕西金润达签署相关反担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年11月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对外担保余额为58,800万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为1,741,431万元，合计担保余额为1,800,231万元，占本公司最近一期经审计净资产的140.05%，占总资产的18.84%。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议决议；
2、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月二十三日
