怀集登云汽配股份有限公司
立案调查事项进展
暨风险提示公告

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-059

怀集登云汽配股份有限公司

立案调查事项进展

暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

因公司涉嫌信息披露违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字152810号），对公司予以立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。公司目前经营状况正常。

如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。

截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-060

怀集登云汽配股份有限公司

2016年第一次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年12月23日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间: 2016年12月22日-2016年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月22日下午15:00-2016年12月23日下午15:00。

2、会议召开地点: 广东省怀集县怀城镇新世界大酒店五楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张弢先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计14人，代表有表决权的股份数为40,177,977股，占公司股份总数的43.6717％。

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东共计13人，均为2016年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为40,170,977股，占公司股份总数的43.6641％。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共1名，均为2016年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为7,000股，占公司股份总数的0.0076％。

公司部分董事、监事、董事候选人出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以40,170,977股同意、7,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9826%。其中，中小投资者表决情况：70,500股同意、7,000股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.9677%。

2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，赵文劼先生、杨建东先生、张福如先生被补选为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。非独立董事候选人表决情况：

■

补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、怀集登云汽配股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二○一六年十二月二十三日