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湖南长高高压开关集团股份公司
2016年第六次临时股东大会决议公告

2016-12-27 来源：上海证券报

证券代码：002452 证券简称：长高集团公告编号：2016-102

湖南长高高压开关集团股份公司

2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2016年12月26日15:00

网络投票时间：2016年12月25日15:00—2016年12月26日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席本次股东大会并有效表决的股东39人，代表股份 224,652,915股，占上市公司总股份的42.7565％。

其中：通过现场投票的股东38人，代表股份224,604,915股，占上市公司总股份的42.7474％。

通过网络投票的股东1人，代表股份48000股，占上市公司总股份的0.0091％。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

总表决结果：同意224,652,915股，占出席会议有表决权股份总数100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％。

其中，中小股东表决情况：同意43,664,273股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

2、以特别决议的表决方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

3、以特别决议的表决方式审议通过了《关于撤销与国开发展基金有限公司签订的为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保合同的议案》；

4、以特别决议的表决方式审议通过了《关于长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供反担保的议案》

五、律师见证意见

公司2016年第六次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定；出席公司2016年第六次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第六次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、湖南长高高压开关集团股份公司2016年第六次临时股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董事会

2016年12月26日

81版信息披露