内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2016-067
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月26日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事赵成霞、张俊平因事未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事彭和平因事未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1)以上议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
2)拟为公司本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：张党路、陈烁
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2016年12月26日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2016年股权激励计划
内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》 的规定，针对公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“ 激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
公司于 2016年10月21日召开第八届董事会临时会议，审议并通过了《关于〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关议案，并于10月22日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（因公司股票自2016年9月19日至本激励计划首次公开日均处于停牌阶段，故本次核查期间为2016年3月19日——2016年9月19日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2016年12月14日、12月16日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》， 本激励计划内幕信息知情人在2016年3月19日至2016年9月19日不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在激励计划首次公开披露前6个月内，不存在相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月二十六日
