桂林三金药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2016-026
桂林三金药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。
二、 会议召开情况
1、 召集人：公司董事会
2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、 现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
4、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月26日（星期一）下午14:30-17:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月26日 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时间。
5、 主持人：董事长邹节明先生
6、 公司已于2016年12月10日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份445,625,487股，占上市公司总股份的75.5041％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份444,576,433 股，占上市公司总股份的75.3264％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,049,054股，占上市公司总股份的0.1777％。
2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份3,121,223股，占上市公司总股份的0.5288％。其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份2,072,169股，占上市公司总股份的 0.3511％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,049,054股，占上市公司总股份的0.1777％。
3、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
4、北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
四、 议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票方式分项选举非独立董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生为公司第六届董事会成员。上述董事任期为三年，任期自2016年12月27日起计算。
1、邹节明先生当选公司第六届董事会非独立董事；
表决结果为：同意445,576,433股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%；
其中，中小股东表决情况：同意3,072,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.4284%。
2、王许飞先生当选公司第六届董事会非独立董事；
表决结果为：同意444,576,433股，占出席会议有表决权股份总数的99.7646%；
其中，中小股东表决情况：同意2,072,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的66.3896%。
3、邹洵先生当选公司第六届董事会非独立董事；
表决结果为：同意445,576,433股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%；
其中，中小股东表决情况：同意3,072,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.4284%。
4、谢元钢先生当选公司第六届董事会非独立董事；
表决结果为：同意445,576,433股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%；
其中，中小股东表决情况：同意3,072,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.4284%。
5、邹准先生当选公司第六届董事会非独立董事；
表决结果为：同意445,576,433股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%；
其中，中小股东表决情况：同意3,072,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.4284%。
6、吕高荣先生当选公司第六届董事会非独立董事；
表决结果为：同意445,576,433股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%；
其中，中小股东表决情况：同意3,072,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.4284%。
（二）、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票方式分项选举独立董事孙骏先生、陈亮先生、刘焕峰先生为公司第六届董事会成员。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期为三年，任期自2016年12月27日起计算。
1、孙骏先生当选公司第六届董事会独立董事；
表决结果为：同意444,576,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.7646%；
其中，中小股东表决情况：同意2,072,170股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的66.3897%。
2、陈亮先生当选公司第六届董事会独立董事；
表决结果为：同意444,576,433股，占出席会议有表决权股份总数的99.7646%；
其中，中小股东表决情况：同意2,072,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的66.3896%。
3、刘焕峰先生当选公司第六届董事会独立董事；
表决结果为：同意444,576,433股，占出席会议有表决权股份总数的99.7646%；
其中，中小股东表决情况：同意2,072,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的66.3896%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
以上董事简历详见2016年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。
（三）、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
会议以累积投票方式分项选举王淑霖女士、阳忠阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事徐润秀女士共同组成公司第六届监事会。上述监事任期为三年，任期自2016年12月27日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
1、王淑霖女士当选公司第六届监事会非职工代表监事；
表决结果为：同意445,576,433股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%；
其中，中小股东表决情况：同意3,072,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.4284%。
2、阳忠阳先生当选公司第六届监事会非职工代表监事；
表决结果为：同意444,576,433股，占出席会议有表决权股份总数的99.7646%；
其中，中小股东表决情况：同意2,072,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的66.3896%。
以上监事简历详见2016年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司第五届监事第十二次会议决议公告》。
（四）、审议通过了《关于调整公司独立董事和董事津贴的议案》；
表决结果为：同意444,577,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.7648％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,048,054股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2352％。
中小股东总表决情况：同意2,073,169股，占出席会议中小股东所持股份的66.4217％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,048,054股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的33.5783％。
（五）、审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。
表决结果为：同意444,577,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.7648％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,048,054股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2352％。
中小股东总表决情况：同意2,073,169股，占出席会议中小股东所持股份的66.4217％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,048,054股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的33.5783％。
五、律师见证情况
1、律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：程益群 孔俊杰
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、 桂林三金药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2016年12月27日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2016-027
桂林三金药业股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2016年12月15日召开了公司2016年度第二次职工代表大会，选举徐润秀女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。徐润秀女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
2016年12月27日
附：徐润秀女士简历
徐润秀女士： 1964年11月出生，中国公民，无境外永久居留权。大专学历，毕业于广西中医学院药学系，工程师。1982起任职于桂林三金药业股份有限公司（含前身桂林中药厂），历任公司质检科化验员、技术科工艺员、质监处副处长。1999年12月至2004年4月任中药制药厂厂长、车间主任等职。2004年4月至今任公司第一车间主任，现任本公司监事。
徐润秀女士持有本公司1,050,400股股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐润秀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，徐润秀女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2016-028
桂林三金药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 12月 20日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第六届董事会第一次会议通知，会议于2016年12月26日下午17时在广西桂林市金星路1号公司董事长办公室召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席了会议。经与会董事一致推举，会议由公司董事邹节明先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过与会董事认真审议，以举手表决的方式形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。会议同意选举邹节明先生为第六届董事会董事长，王许飞先生、邹洵先生为副董事长，任期从2016年12月27日起，任期三年。（相关人员简历附后）
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》。
同意选举邹节明董事、王许飞董事、陈亮董事为战略委员会委员，其中邹节明董事为召集人；
同意选举刘焕峰董事、孙骏董事、谢元钢董事为审计委员会委员，其中刘焕峰董事为召集人；
同意选举孙骏董事、陈亮董事、谢元钢董事为提名委员会委员，其中孙骏董事为召集人；
同意选举陈亮董事、刘焕峰董事、邹洵董事为薪酬与考核委员会委员，其中陈亮董事为召集人。
四个专门委员会任期从2016年12月27日起，任期三年。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事长提名，会议同意聘任王许飞先生为公司总裁，任期从 2016年12月27日起，任期三年。（简历附后）
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》。经公司总裁提名，会议同意聘任邹洵先生为公司常务副总裁，谢元钢先生、邹准先生为公司副总裁，谢元钢先生兼任公司财务负责人，任期从2016年12月27日起，任期三年。（相关人员简历附后）
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，会议同意聘任邹洵先生为公司董事会秘书、李云丽女士为公司证券事务代表，任期从2016年12月27日起，任期三年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，邹洵先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议，邹洵先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求；李云丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。（相关人员简历附后）
邹洵先生、李云丽女士联系方式如下：
联系地址：广西桂林市金星路一号
联系电话：0773-5829106、5829109
传真号码：0773-5838652
电子邮箱：dsh@sanjin.com.cn
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经公司审计委员会提名，会议同意聘任谢劲华先生为公司内部审计负责人，任期从 2016年12月27日起，任期三年。（简历附后）
本公司独立董事对此次聘任高级管理人员及相关人员事项发表了独立意见，认为：公司第六届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员及相关人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会聘任以上高级管理人员及相关人员。具体陈述详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员及相关人员事项的独立意见》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2016年12月27日
相关人员简历：
邹节明先生：汉族，1943年5月生，中国公民，无境外永久居留权。中药与药用植物专业，教授级高工，博士研究生导师，高级职业经理人，桂林三金主要创始人。1966年毕业于武汉大学，本科学历。1968年进入桂林中药厂（桂林三金前身），历任技术员、研究室主任、所长、厂长、总裁兼总工程师等职，现任桂林三金集团股份有限公司董事局主席，桂林三金药业股份有限公司董事长。曾任第九届全国人大代表、第七届与第八届中国药典委员会委员等社会兼职。主持研发设计桂林西瓜霜、三金片等32种中药与民族药新药，获国家发明专利25项（1项为保密专利，2项为中国优秀专利），国家级与省部级科技进步奖13项，发表学术论文104篇，专著3部，培养博士研究生4名，博士后2名。先后获“中国药学发展奖”、“广西优秀专家”、首批享受政府特殊津贴专家、首届“中国科协西部开发突出贡献奖”、首届表彰的“中国创业企业家”、“全国优秀企业家”“全国劳动模范”、“何梁何利基金科学与技术创新奖”、“全国优秀科技工作者”等荣誉。
邹节明先生持有本公司53,394,648股股票，为公司实际控制人，与董事邹洵先生和董事邹准先生为父子关系。邹节明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，邹节明先生不属于“失信被执行人”。
王许飞先生：汉族，1958年9月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级经济师。1982年毕业于广西中医学院药学系中药专业，医学学士学位。1984年进入桂林市中药厂工作，历任本公司技术员、生产科主任、技术科科长、销售科科长、厂长助理、副厂长、董事副总裁、财务负责人等职。2005年被评为全国质量管理小组活动卓越领导者，先后获得全国劳动模范、广西劳动模范、桂林市优秀企业家等荣誉。现任桂林三金集团股份有限公司董事，本公司董事、副董事长、总裁。
王许飞先生持有本公司6,765,556股股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王许飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事及高级管理人员的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，王许飞先生不属于“失信被执行人”。
邹洵先生：汉族，1976年11月出生，中国公民，澳大利亚永久居留权，双硕士学历。1999年毕业于南京理工大学，并取得会计学学士学位。1999年-2001年任职本公司财务人员，2002年3月-2003年10月就读新英格兰大学并取得国际商务硕士学位。2003年-2004年7月就读澳大利亚格里菲斯大学，并取得会计与金融专业硕士学位。2007年10月加入桂林三金药业股份有限公司，历任董事会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事等职，现任桂林三金集团股份有限公司董事，本公司董事、副董事长、常务副总裁、董事会秘书。
邹洵先生未持有本公司股票，为公司实际控制人邹节明先生之长子、董事高级管理人员邹准之兄长。邹洵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事、高级管理人员及董事会秘书的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，邹洵先生不属于“失信被执行人”。
谢元钢先生：回族，1961年11月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级经济师，执业药师。1982年毕业于广西中医学院，获医学学士学位，同年进入桂林市中药厂工作，历任本公司质检员、质检科主任、企管办主任、营销部部长、董事副总裁、财务负责人等职，先后获得桂林市劳动模范等荣誉。现任桂林三金集团股份有限公司董事，本公司董事、副总裁、财务负责人。
谢元钢先生持有本公司7,613,319股股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢元钢先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，谢元钢先生不属于“失信被执行人”。
邹准先生：汉族，1980年8月出生，中国公民，澳大利亚永久居留权。生物技术专业，双硕士学历。2003年毕业于武汉大学，并取得生物技术专业学士学位。2004年7月-2005年12月就读于澳大利亚昆士兰大学生物技术专业并取得硕士学位，2006年1月至2007年12月就读于澳大利亚昆士兰大学，获得MBA学位。2010年4月加入桂林三金药业股份有限公司，历任药物研究所研究员、营销总部区域营销总监、总裁助理，现任桂林三金集团股份有限公司董事，本公司董事、副总裁。
邹准先生未持有公司股票，为公司实际控制人邹节明先生之次子、董事高级管理人员邹洵先生之弟。邹准先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，邹准先生不属于“失信被执行人”。
李云丽女士，汉族，1986年6月生，中国公民，无境外永久居留权，经济学学士学位，2008年毕业于中央财经大学金融学专业，同年进入公司工作，在公司董事会办公室任职至今，于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2011年9月任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。
李云丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李云丽女士未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任证券事务代表的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，李云丽女士不属于“失信被执行人”。
谢劲华先生，汉族，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1997年至2007年，在桂林三金药业股份有限公司任会计，2007年至2016年在桂林三金药业股份有限公司任审计处经理。
谢劲华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢劲华先生未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任内部审计负责人的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，谢劲华先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2016-29
桂林三金药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年12 月20 日以书面和邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知，会议于2016 年12 月26 日在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，经与会监事一致推举，会议由监事王淑霖女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审议，会议一致通过并形成如下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。一致同意选举王淑霖女士为公司第六届监事会主席。（简历附后）
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监事会
2016 年 12 月 27 日
附：王淑霖女士简历
王淑霖女士：汉族，1963年5月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级工程师、执业药师，广西区科委“广西青年科技标兵”、桂林市第二批优秀青年科技人才。1983年毕业于广西中医学院中药专业，同年进入桂林市中药厂工作，历任本公司工艺员、车间副主任、研究所所长、副总工程师、生产部部长。现任桂林三金集团股份有限公司监事、本公司监事。参与完成的主要成果及获得奖项：蛤蚧定喘胶囊、复方田七胃痛胶囊、西瓜霜口喉宝等项目曾先后获得过广西科技进步叁等奖、“三金牌西瓜霜的研制与开发”荣获广西壮族自治区科学技术特别贡献奖。“特色中成药脑脉泰胶囊的研究与开发”获广西壮族自治区科学技术进步一等奖。
王淑霖女士持有本公司5,700,867股股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王淑霖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，王淑霖女士不属于“失信被执行人”。
