中通客车控股股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2016-063
中通客车控股股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2016年12月26日下午14:00时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月25日15：00至2016年12月26日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司会议室。
（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长李树朋
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人21人，代表股份242,678,680股，占公司有表决权总股份的40.93%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份130,178,188股，占公司有表决权股份总数的21.96%；参加本次股东大会网络投票的股东代表17名，代表公司有表决权股份112,500,492股，占公司有表决权股份总数的18.97%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、关于选举公司第九届董事会成员的议案
1.1关于选举孔祥云先生为公司第九届董事会董事的议案
总表决情况：同意股242,593,880股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.97%；反对81,800股,占表决总数的0.03%，弃权3,000股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意5,266,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.42％；反对81,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.53％；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.05％。
1.2关于选举李树朋先生为公司第九届董事会董事的议案
总表决情况：同意股242,595,780股，占表决总数的99.97%；反对81,800股,占表决总数的0.03%，弃权1,100股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意5,268,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.45％；反对81,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.53％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.02％。
1.3关于选举宓保伦先生为公司第九届董事会董事的议案
总表决情况：同意股242,595,780股，占表决总数的99.97%；反对81,800股,占表决总数的0.03%，弃权1,100股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意5,,268,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.45％；反对81,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.53％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.02％。
1.4关于选举贾开潜先生为公司第九届董事会董事的议案
总表决情况：同意股242,595,780股，占表决总数的99.97%；反对81,800股,占表决总数的0.03%，弃权1,100股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意5,268,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.45％；反对81,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.53％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.02％。
1.5关于选举囤金军先生为公司第九届董事会董事的议案
总表决情况：同意股242,595,780股，占表决总数的99.97%；反对81,800股,占表决总数的0.03%，弃权1,100股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意5,268,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.45％；反对81,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.53％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.02％。
1.6关于选举刘峰先生为公司第九届董事会董事的议案
总表决情况：同意股242,595,780股，占表决总数的99.97%；反对81,800股,占表决总数的0.03%，弃权1100股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意5,268,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.45％；反对81,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.53％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.02％。
1.7关于选举宿玉海先生为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股242,595,780股，占表决总数的99.97%；反对81,800股,占表决总数的0.03%，弃权1，100股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意5,268,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.45％；反对81,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.53％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.02％。
1.8关于选举郑明俊先生为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股242,595,780股，占表决总数的99.97%；反对81,800股,占表决总数的0.03%，弃权1，100股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意5,,268,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.45％；反对81,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.53％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.02％。
1.9关于选举檀长银先生为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股242,595,780股，占表决总数的99.97%；反对81,800股,占表决总数的0.03%，弃权1，100股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意5,268,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.45％；反对81,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.53％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.02％。
2、关于选举公司第九届监事会成员的议案
2.1关于选举陆晓楠先生为公司第九届监事会监事的议案
总表决情况：同意股242,593,880股，占表决总数的99.97%；反对81,800股,占表决总数的0.03%，弃权3，000股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意5,266,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.42％；反对81,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.53％；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.05％。
2.2关于选举李海涛先生为公司第九届监事会监事的议案
总表决情况：同意股242,595,780股，占表决总数的99.97%；反对81,800股,占表决总数的0.03%，弃权1,100股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意5,268,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.45％；反对81,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.53％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.02％。
3、关于出售公司15亿元应收账款暨关联交易的议案
总表决情况：同意股117,652,592股，占表决总数的99.93%；反对84,800股,占表决总数的0.07%，弃权0股，占表决总数的0.00%。关联股东中通汽车工业集团有限责任公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意5,266,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.42％；反对84,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.58％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
4、关于出售公司7亿元应收账款暨关联交易的议案
总表决情况：同意股117,652,592股，占表决总数的99.93%；反对84,800股,占表决总数的0.07%，弃权0股，占表决总数的0.00%。关联股东中通汽车工业集团有限责任公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意5,266,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.42％；反对84,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.58％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
5、关于为聊城中通轻型客车有限公司增加1.4亿元担保额度的议案
总表决情况：同意股242,594,980股，占表决总数的99.97%；反对83,700股,占表决总数的0.03%，弃权0股，占表决总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意5,267,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.44％；反对83,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.56％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中通客车控股股份有限公司
2016年12月27日
