内蒙古平庄能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-035
内蒙古平庄能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．召开情况
（1）现场会议召开时间为：2016年12月27日（星期二）14:00召开；
互联网投票系统投票时间：2016年12月26日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年12月27日（现场股东大会结束当日）15：00；
交易系统投票时间：2016年12月27日9:30～11:30和13:00～15:00；
（2）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室；
（3）会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第九届董事会；
（5）会议主持人：公司第九届董事会董事长张志先生；
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．会议的出席情况
（1）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共18 人，代表股份数为623,983,697股，占公司股份总数的61.5183%。
其中：参加现场会议的股东15人，代表股份数为623,925,187股，占公司股份总数的61.5125%。
通过网络投票的股东3人，代表股份数58,510股，占公司股份总数的0.0058%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份数为1,036,410股，占公司股份总数的0.1022%。
其中：参加现场会议的股东14人，代表股份数为977,900股，占公司股份总数的0.0964%。
通过网络投票的股东3人，代表股份数58,510股，占公司股份总数的0.0058%。
3.公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，各项议案表决结果如下：
1．审议关于公司董事会换届选举的议案。
1.1选举公司第十届董事会非独立董事
1.1.1选举徐晓惠先生为公司第十届董事会董事；
表决情况：同意623,925,188股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9906%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,509股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0094%。
其中中小股东表决情况：
同意977,901股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的94.3546%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,509股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的5.6454%。
表决结果：当选。
1.1.2选举王继业先生为公司第十届董事会董事；
表决情况：同意623,925,188股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9906%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,509股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0094%。
其中中小股东表决情况：
同意977,901股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的94.3546%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,509股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的5.6454%。
表决结果：当选。
1.1.3选举赵宏先生为公司第十届董事会董事；
表决情况：同意623,925,187股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9906%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,510股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0094%。
其中中小股东表决情况：
同意977,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的94.3546%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,510股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的5.6454%。
表决结果：当选。
1.1.4选举杜忠贵先生为公司第十届董事会董事；
表决情况：同意623,925,187股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9906%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,510股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0094%。
其中中小股东表决情况：
同意977,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的94.3546%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,510股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的5.6454%。
表决结果：当选。
1.2．选举公司第十届董事会独立董事：
1.2.1选举沈玉志先生为公司第十届董事会独立董事；
表决情况：同意623,925,189股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9906%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,508股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0094%。
其中中小股东表决情况：
同意977,902股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的94.3547%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,508股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的5.6453%。
表决结果：当选。
1.2.2选举陈守忠先生为公司第十届董事会独立董事；
表决情况：同意623,925,187股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9906%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,510股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0094%。
其中中小股东表决情况：
同意977,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的94.3546%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,510股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的5.6454%。
表决结果：当选。
1.2.3选举张海升先生为公司第十届董事会独立董事；
表决情况：同意623,925,187股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9906%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,510股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0094%。
其中中小股东表决情况：
同意977,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的94.3546%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,510股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的5.6454%。
表决结果：当选。
2．审议关于公司第十届监事会监事候选人的议案。
2.1选举杨培功先生为公司第十届监事会监事；
表决情况：同意623,925,189股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9906%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,508股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0094%。
其中中小股东表决情况：
同意977,902股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的94.3547%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,508股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的5.6453%。
表决结果：当选。
2.2选举马瑞忠先生为公司第十届监事会监事；
表决情况：同意623,925,187股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9906%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,510股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0094%。
其中中小股东表决情况：
同意977,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的94.3546%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权58,510股, 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的5.6454%。
表决结果：当选。
3．关于修订《公司章程》的议案。
该议案为特别决议案，应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：623,979,697股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9994%；反对4,000股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
表决情况：1,032,410股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6141%；反对4,000股，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.3859%；弃权0股，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
表决结果：此议案通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：经世律师事务所
2.律师姓名：单润泽、毕诗勇
3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。全文见经世律师事务所对公司2016年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．经世律师事务所对公司2016年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2016年12月27日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-036
内蒙古平庄能源股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2016年12月17日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第一次会议的通知》。
2.2016年12月27日，第十届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。
4.会议由公司第十届董事会董事徐晓惠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1．审议关于选举徐晓惠先生为公司第十届董事会董事长的议案。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
2．审议关于选举王继业先生为公司第十届董事会副董事长的议案。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
3．审议关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案，委员组成如下：
（1）董事会战略委员会由徐晓惠先生、王继业先生、沈玉志先生、陈守忠先生、张海升先生五人组成，主任委员为徐晓惠先生。
（2）董事会审计委员会由陈守忠先生、张海升先生、杜忠贵先生三人组成，主任委员为陈守忠先生（会计专业人士）。
（3）董事会提名委员会由沈玉志先生、徐晓惠先生、王继业先生、陈守忠先生、张海升先生五人组成，主任委员为沈玉志先生。
（4）董事会薪酬与考核委员会由张海升先生、徐晓惠先生、王继业先生、沈玉志先生、陈守忠先生五人组成，主任委员为张海升先生。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
4．审议关于聘任公司总经理的议案。
鉴于公司成立新一届董事会，根据公司第十届董事会董事长徐晓惠先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第十届董事会拟聘任赵宏先生为公司总经理。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
5．审议关于聘任公司董事会秘书的议案。
鉴于公司成立新一届董事会，根据公司第十届董事会董事长徐晓惠先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第十届董事会拟聘任张建忠先生为公司董事会秘书。张建忠先生的董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议，可聘任。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
6．审议关于聘任公司其他高级管理人员的议案
根据公司总经理赵宏先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第十届董事会拟聘任张建忠先生为公司副总经理，拟聘任于庆波先生为公司副总经理、总工程师，拟聘任孙义先生为公司副总经理、财务总监，拟聘任孙卓先生为公司副总经理。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
7．审议关于聘任公司审计部主任的议案。
经董事会审计委员会提名，经董事会提名委员会提议，拟聘任任国泰先生为公司审计部主任。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
8．审议关于聘任公司证券事务代表的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014）中3.2.8：“上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。”的规定，经公司董事会提名委员会提议，拟聘任尹晓东先生为公司证券事务代表。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附：新任高级管理人员、审计部主任及证券事务代表简历。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2016年12月27日
附：拟任高级管理人员、审计部主任及证券事务代表简历。
1．赵宏，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局五家矿副井长、井长、副总工程师，六家矿副总工程师，六家矿总工程师，老公营子矿筹备处处长，平庄能源副总经理、总工程师，平庄能源公司第九届董事会董事、总经理。现任平庄煤业党委委员、平庄能源公司第十届董事会董事。
2．张建忠，男，1962年12月出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，学士学位。曾任平庄煤业西露天矿物资供应公司经理，平庄煤业物资供应公司副经理，平庄煤业企业管理部副部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。
3．于庆波，男，1962年1月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局五家煤矿技术主管、副井长、副总工程师、总工程师、副矿长、矿长，平庄能源老公营子煤矿矿长、党委副书记，平庄能源生产管理部部长。现任本公司副总经理、总工程师。
4．孙义,男，1961年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任平庄能源古山矿总会计师，平庄煤业财务部主任。现任本公司副总经理、财务总监。
5．孙卓,男，1961年2月出生，中共党员，大学专科学历，高级工程师。曾任平煤公司元宝山露天矿机电科副科长、设备安装科科长、采矿一部经理、机电副矿长工作，平庄煤业机电管理部副主任，平庄煤业工程建设部主任。现任平庄能源物资供应公司总经理、党委副书记。
6．任国泰，男，1964年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任风水沟矿审计副科长、运输区经营副区长、财务科科长、副总会计师、总会计师，平西白音华煤业有限公司总会计师，现任本公司审计部主任。
7．尹晓东，男，汉族，1974年9月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司证券部部长，北京典奥生物科技有限责任公司副经理、董事会秘书。现任本公司证券事务代表、证券部副主任。
以上人员均不是失信被执行人，均未持有平庄能源股票，不存在《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。未受到中国证监会、证券交易所行政处罚或通报批评，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-037
内蒙古平庄能源股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.2016年12月17日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届监事会第一次会议的通知》。
2.2016年12月27日，公司第十届监事会第一次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，
4.会议由公司第十届监事会监事杨培功先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于选举杨培功先生为公司第十届监事会主席的议案》。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
监 事 会
2016年12月27日
