苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-097

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议，于2016年12月22日以电子邮件和电话的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年12月27日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程的议案》。

公司非公开发行股票工作已完成，本次发行股票数量为515,151,514股，公司股本由2,906,123,555股变更为股3,421,275,069股。

鉴于上述事项，公司注册资本由2,906,123,555元变更为3,421,275,069元，现拟对《公司章程》做如下修改：

原章程规定：

第六条 公司注册资本为人民币2,906,123,555元。

第十九条 公司股份总数为：2,906,123,555股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4010万股。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币3,421,275,069元。

第十九条 公司股份总数为：3,421,275,069股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4010万股。

公司2015年第四次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，包括本次发行完成后，办理增资、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜；公司2016年第四次临时股东大会将本次非公开发行股票股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自届满之日起延长六个月至2017年5月17日。因此本议案由董事会审议即可，无需提供股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过15亿元的闲置募集资金购买银行理财产品，并授权公司董事长高玉根先生行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

本议案由董事会审议即可，无需提供股东大会审议。

详细内容见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2016-099号）。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2016年12月27日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-098

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议，于2016年12月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年12月27日11时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经审核，监事会认为公司使用不超过15亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

监事会

2016年12月27日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-099

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1223号”文核准，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）515,151,514股，发行价格每股 6.60元/股，本次发行募集资金总额 3,399,999,992.40元，扣除发行费用37,915,151.44元，实际募集资金净额为3,362,084,840.96元。以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月25日出具的天衡验字（2016）00225号及2016年11月26日出具的天衡验字（2016）00226号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、承诺的募集资金投资项目情况

本次募集资金的承诺投资项目见下表：

单位：万元

■

三、募集资金使用情况

截止2016年12月27日，募集资金使用情况如下：

单位：元

■

备注：补充流动资金募集资金额包含保荐承销费、律师费、审计验资费等非公开发行费用37,915,151.44元。

四、本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

（一）投资额度

用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

（三）投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。本次购买理财产品不构成关联交易。

使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（四）信息披露

未来公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

（五）审议程序

本事项经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事和监事会发表同意的意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具相关的核查意见。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《章程》的相关规定，本事项经董事会审议通过后即可实施。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司主管财务的副总经理负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2.公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。

3.公司独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

六、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

七、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内公司未购买任何银行理财产品。

八、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）公司独立董事黄鹏、柯小荣认为：

经核查，我们认为，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、公司《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金不超过15亿元购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

（二）公司监事会认为：

经审核，监事会认为公司使用闲置募集资金不超过15亿元购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

（三）东吴证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，尹宝亮 骆廷祺作为保荐代表人，发表意见如下：

本次胜利精密使用部分闲置募集资金不超过15亿元购买银行理财产品的计划已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。

本次闲置募集资金使用计划有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

基于以上情况，本保荐机构同意胜利精密使用部分闲置募集资金购买理财产品的计划。

九、备查文件

1.公司第三届董事会第二十九次会议决议

2.独立董事发表的独立意见

3.公司第三届监事会第十八次会议决议

4.东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2016年12月27日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-100

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于持股5%以上股东进行股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月27日接到公司股东陈铸先生关于其所持有公司部分股票办理质押的通知，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

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二、股东股份累计被质押的基本情况

截至本公告披露日，陈铸先生共持有公司177,709,274股，占公司总股本 5.19%，累计质押其持有的公司股份167,178,600股(其中首发限售股138,678,600股，无限售流通股28,500,000股），占其所持公司股份的94.07%，占公司总股本的4.89%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

2、陈铸先生部分股权质押相关文件

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2016年12月27日