运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-093号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2016年12月27日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之《借款合同》；
因本次交易构成关联交易，公司董事长张力先生、董事徐慧涛先生、董事杨晓初先生和董事李建龙先生对该项议案回避表决。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过运盛（上海）医疗科技股份有限公司向全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司增资5000万元的议案；
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
以上第一项议案将提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董 事 会
2016年12月28日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-094号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资概述
（一）运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司（以下简称“成都九川”）增资5000万元人民币。
（二）该事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。
（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资主体的基本情况
1、子公司名称：成都九川机电数码园投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：成都市郫县成都现代工业港北片拓展区
主要办公地点：成都郫县现代工业港北片区港华路879号“九川花园总部”
法定代表人：钱仁布
注册资本：贰仟万元人民币
主营业务：项目投资（不含金融、证券、期货信息）；房地产开发；物业管理；园林绿化；建筑装饰装修；投资咨询服务；货物及技术的进出口；销售；矿产品（不含稀贵金属）、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金、交电、电子产品。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
成都九川为公司全资子公司。
2、交易对方主要业务最近三年发展状况：
成都九川机电数码投资园发展有限公司成立于二○○七年十二月十一日，建设中的成都九川机电数码园总部基地是成都现代工业港开发的启动区，整个项目开发以先易后难、梯度推进的原则，并始终贯穿保护生态、优化景观，让生态与景观充分结合，开展国内领先的新型工业论坛，努力打造国内知名的新型现代工业园，从而带动企业的发展。该项目目前还在建设阶段。
3、交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。
无
4、交易对方最近一年主要财务指标：
■
因为公司性质为房地产开发公司，现在还在建设阶段，所以暂无收入。
注：2015年12月31日的财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、增资对上市公司的影响
本次公司对成都九川的增资的主要目的是降低成都九川资金成本，降低成都九川资产负债率，进一步增强成都九川资金实力，提升成都九川的综合竞争力，为成都九川的发展道路奠定基础。
本次公司对成都九川的增资金额5000万元人民币，为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
成都九川是公司的全资子公司，本次增资有利于提高成都九川的综合竞争力，不存在投资风险。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董 事 会
2016年12月28日
证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2016-095
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月12日 14 点30 分
召开地点：上海市浦东新区仁庆路509号12号楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月12日
至2017年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案见2016年12月28日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会三十三次会议决议公告
2、对中小投资者单独计票的议案：议案一
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案一 运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之《借款合同》。
应回避表决的关联股东名称：四川蓝润资产管理有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记地点：上海市浦东新区银城中路68号1702-04单元
（三）登记时间：2017年1月11日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。
六、其他事项
（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。
（二）问询机构：公司董事会秘书办公室。
（三）联系电话：021-50720222
联 系 人：蔡谷樑
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年12月28日
附件：授权委托书
授权委托书
运盛（上海）医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-096号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易需经运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第一次临时股东大会审议通过后方能生效；
一、关联交易概述
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）于2016年12月28日在上海签订了《借款合同》，蓝润资产拟向公司提供人民币2亿元借款，用以补充流动资金，借款利率按照中国人民银行规定的同期人民币贷款利率计算。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四川蓝润资产管理有限公司现为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定：本次交易构成了公司的关联交易。
至本次关联交易之前，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且达到3,000万元以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
四川蓝润资产管理有限公司现为公司第一大股东
（二）关联人基本情况
企业名称：四川蓝润资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：成都市青羊区西大街84号1-1幢5楼505号
主要办公地点：成都市锦江区IFS 1号楼39楼
法定代表人：董翔
注册资本：贰拾亿元人民币
主营业务：商务服务业；物业管理；房地产中介服务；商品批发与零售
主要股东：四川蓝润实业集团有限公司
四川蓝润资产管理有限公司控股股东四川蓝润实业集团有限公司（以下简称“蓝润集团”）是一家以房地产开发为核心业务，同时以物业管理、能源化工等产业为重要组成部分的大型综合产业集团。其中，蓝润集团房地产开发业务起步早、发展快，业务版图已覆盖西南、华北、华南等地区，并在重点一二线城市完成产业布局，截至到2016年第一季度，蓝润集团的土地储备量、累积开发量、累积管理物业等重要指标在四川房企中均名列前茅。蓝润集团作为中房协理事单位、四川省与成都市房协副会长单位，已连续3年获两大中国房地产权威测评机构评选的“中国房地产企业100强”称号；在物业管理领域，蓝润集团荣获中国物业管理协会评选的“2015年度物业百强”企业。蓝润集团基于其完备的产业布局与规模，依托其广泛的社会知名度与美誉度，已成为川内优秀的民营企业。
（三）关联方与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四川蓝润资产管理有限公司现为公司第一大股东
截至11月28日，四川蓝润资产管理有限公司持有公司股份55,286,543股（占公司总股本的16.21%），为公司第一大股东。具体内容详见公司于11月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。
除以上关系外，蓝润资产与运盛医疗不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、蓝润资产最近一年主要财务指标（经审计）：
单位：万元
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四、关联交易的主要内容和履约安排
1、借款用途
运盛医疗向蓝润资产借款用于补充经营流动资金。运盛医疗不得用借款进行违法活动。
2、借款金额
借款金额不超过人民币2亿元（大写：人民币贰亿元整），实际金额以甲方收到金额为准。
3、借款期
借款期限为一年，自甲方实际收到借款资金日起算。甲方可提前还款，若借款到期后需展期，经乙方同意，双方可另行签订补充协议。
4、借款利息
本合同项下的借款利率按照中国人民银行规定的同期人民币贷款利率计算，利率计算期间为自借款到达本合同载明账户之日起算至实际偿还给乙方指定账户之日止。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次借款主要用于补充流动资金，弥补公司营运资金不足。本次借款促进了公司各项经营活动的有序进行。
六、此次关联交易审议程序
公司第八届董事会第三十三次会议以3同意，0票反对，0票弃权审议通过了此次关联交易，董事长张力先生、董事徐慧涛先生、董事杨晓初先生和董事李建龙先生回避表决，独立董事全部同意。
公司独立董事对此次关联交易予以事前认可意见：此项关联交易是合理的，该关联交易遵循公平、公允的原则，合同条款符合法律法规的规定，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；我们同意将运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之《借款合同》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
公司独立董事发表独立意见：公司审议此次关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，本次收购股权的行为属关联交易，董事长张力先生、董事徐慧涛先生、董事杨晓初先生和董事李建龙先生回避了表决，表决程序合法有效。公司此次关联交易涉及的事项是公司正常生产经营所需，关联交易合同条款符合相关法律法规、公平公允，没有损害公司及全体股东的利益。同意上述关联交易。
本次交易需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方能生效。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董 事 会
2016年12月28日
